证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-044 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全 体董事由公司 2023 年年度股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连 贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 23 日当天以现场口头及书面形式发出。会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名， 经全体董事推选，会议由董事窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事讨论，同意选举窦昕先生担任公司第六届董事 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2024年5 月23日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届 监事会非职工代表监事。 公司于2024年5月24日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司高级管 理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-046 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）董事会成员 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： 1、非独立董事：窦昕先生（董事长）、王辉先生、赵伯奇先生、李绍营先 生、张瑛女士、朱雅特先生； 2、独立董事：陈重先生、仇国勋先生、杨博乐先生。 公司第六届董事会任期自公司2023年年度股东大会选 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-043 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 1：00－3：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）15：00 （2）网络投票时间： 2. 现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团 一层会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 现场会议主持人：副董事长王辉先生。 6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公 司法》《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，会议形成的 ...

北京声驰律师事务所（以下简称"本所"）接受豆神教育科技（北京）股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 北京声驰律师事务所 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 声驰证律意见（2024）第007号 致：豆神教育科技（北京）股份有限公司 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并 据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 于 2024 年 4 月 26 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对豆神 教育科技（北京）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 36 号）（以下简称"问询函"），要求公司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 5 月 15 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披 露。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织人员及有关各方开展对《问询函》 相关问题的落实与回复工作。2024 年 5 月 15 日，由于部分回复内容需进一步补 充和完善，公司向深圳证券交易所申请延期回复《问询函》。现鉴于部分问题仍 需继续补充完善，经公司向深圳证券交易所申请，延期至 2024 年 5 月 29 日前完 成回复工作。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司将继续积极协调组织各方加快相关工作进度，尽快回复并履行 披露义务。 ...

关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-041 豆神教育科技（北京）股份有限公司 收到问询函后，公司高度重视并立即组织相关部门及人员对问询函涉及的问 题进行逐项落实。鉴于问询函中部分事项尚需进一步补充及完善，公司向深圳证 券交易所申请延期回复《问询函》。为确保信息披露的真实、准确、完整，经向 深圳证券交易所申请，公司预计将于 2024 年 5 月 22 日前完成相关回复工作并对 外披露。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司将继续积极协调组织各方加快相关工作进度，尽快回复并履行 披露义务。 特此公告。 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 2024年5月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 于 2024 年 4 月 26 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对豆神 教育科技（北京）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 36 号 ...

甬兴证券有限公司 关于 窦昕收购豆神教育科技（北京）股份有限公司 之 2023年暨2024年第一季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年五月 声明 2023 年 7 月 10 日，上市公司与重整投资人窦昕、浙文互联、北京福石、玖 仲睿合签订了《重整投资协议》。 2023 年 12 月 18 日，公司召开债权人会议表决通过了《重整计划（草案）》， 同日，公司召开出资人组会议表决通过了《豆神教育科技（北京）股份有限公 司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。同日，北京一中院出具（2023） 京 01 破申 393 号《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止豆神教育重整 程序。根据《重整计划》，出资人权益调整方案涉及资本公积转增股份，以豆神 教育原有总股本为基数，按每 10 股转增 13.8 股的比例实施资本公积转增股份， 共计转增 1,198,288,012 股股份。转增后，豆神教育的总股本将由 868,324,647 股增加至 2,066,612,659 股。上述资本公积转增的股份 1,198,288,012 股不向原股 东分配，该转增股份中 902,125,385 股由重整投资人有条件受让。重整投资人需 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入9.93亿元，同比减少2.03%[4] - 2023年内容（安全）管理解决方案业务收入1.18亿元，同比增长20.97%[4] - 2023年教育产品及管理解决方案业务收入8.68亿元，同比减少3.6%[4] - 2023年公司经营活动现金流量净额0.58亿元，同比下滑40.61%[7] - 2018 - 2023年公司扣非后归母净利润持续为负，2023年末未弥补亏损达实收股本总额三分之一[3] 财务状况 - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额6.03亿元，坏账计提比例74.11%[7] - 其他应收款项下应收利息期末余额0.63亿元，期初余额0.16亿元[10] - 应收股权转让款期末余额0.36亿元，期初余额1.05亿元[10] - 预付账款期末余额0.51亿元，1年以上预付账款占比超60%[11] - 发出商品期末账面余额0.29亿元，在施项目成本2.30亿元[11] - 其他权益工具投资期末余额0.82亿元，期初余额0.80亿元[14] - 长期应收款期末账面余额0.42亿元，均已逾期，坏账准备计提比例64.41%[15] - 其他非流动金融资产 - 权益工具投资期末余额1.09亿元，期初余额1.36亿元[17] - 自行开发软件形成的无形资产期末账面余额5.19亿元，累计计提减值准备3亿元，本期新增0.5亿元[17] - 应收项目资金期末账面余额0.68亿元，已计提减值准备0.09亿元，期初账面余额0.66亿元[19] 风险警示 - 2022年末净资产为负，公司被实施退市风险警示[19] - 2020 - 2022年连续三年扣非前后净利润孰低者为负且2022年审计报告显示持续经营能力存重大不确定性，被叠加实施其他风险警示[19] 重要事件 - 2023年12月28日公司重整计划执行完毕[3] - 2024年4月24日，公司提出撤销股票交易财务类退市风险警示及其他风险警示的申请[19] - 需在2024年5月15日前将有关说明材料报送深交所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送北京证监局上市公司监管处[21]

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-025 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四） 召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 3 点 （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-039 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押、解冻及被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东 窦昕的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押及解冻手续，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押股 | 占其所持 | 占公司总 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | 窦昕 | 是 | 40,366,925 | 10.68% | 1.95% | 中国银行股份有 限公司北京中关 | | | | | | | 村支行 | | | | | | | 上海浦东发展银 | | | | 5,000,000 | 1.32% | 0.24% | 行股份有限公司 | | | | | | | 北京分行 | ...