关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司实际情况，安徽安科生物工程（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》 中部分条款进行修订，其修订的核心内容包括：将"股东大会"修改为"股东 会"；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增"控股股东和实际控制人"、 "独立董事"、"董事会专门委员会"等章节。 根据公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十一次会议分别审 议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》及第八届董事会第二十四次会 议审议通过的回购注销事项，公司注 ...