证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-019 南京普天通信股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日股票收 盘价为 1.46 港元/股，按深证综指采用的上周最后一个交易日 2024 年 5 月 17 日 外管局对外公布的汇率中间价 100 港元兑人民币 91.057 元计算，公司股票 2024 年 5 月 20 日收盘市值为人民币 2.86 亿元，首次低于人民币 3 亿元。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.2.1 条第一款第（七）项的规 定，在深圳证券交易所仅发行 B 股股票的公司，连续二十个交易日在深圳证券交 易所的股票收盘市值均低于 3 亿元，将被终止股票上市交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.1.15 条规定， 交易类强制退市公司股票不进入退市整理期。本公告为公司可能触发市值退市的 1 第一次终止上市风险提示公告。 三、 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-018 南京普天通信股份有限公司 董事会关于对股东临时提案不予提交股东大会 审议事项说明的公告 "基于对公司未来发展的信心，本人何炜与其他流通股东（合计 650 万股， 占公司总股本 3%）根据公司章程赋予的权利，现正式提议在 2024 年 5 月 28 日 召开的 2023 年度股东大会增加临时议案《申请设立南京普天员工股权激励及公 司改革发展方案的计划》。具体内容如下： 1.向大股东定向发行股份募集现金用于购买大股东非上市优质资产、配套融 资转板 A 股、并购的资本运作措施。 2.大股东公告拟经过在境外子公司，通过香港券商，利用部分出口创汇结余 自留资金，以不超过 3 港元增持宁通信股权 1000 万-2000 万股，作为今后股权 激励的备用股份。 3.提出期权激励方案，行权价 2.5 元-3.5 元，设置必要的经营考核 KPI 指 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第八届董事会第十五次会议， ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司董事会 对股东临时提案不予提交股东大会审议事项的 法律意见书 北京市兰台（南京）律师事务所 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 层 联系电话：025-86799777 二〇二四年五月 北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司董事会 对股东临时提案不予提交股东大会审议事项的 法律意见书 致：南京普天通信股份有限公司 基于上述，本所根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章及其他 规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 二、临时提案基本情况 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京普天通信 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）股东临时提案涉及的相关事项出具本《法律意见 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-017 南京普天通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券代码： 200468，证券简称：宁通信 B）股票连续三个交易日内（2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日、5 月 17 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.26%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 经自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行 业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，公司内部 生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 二、关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实并向控股股东 及实际控制人书面函询核实，具体情况如下： （一）生产经营情况 经自查，并向公司控股股东中电国睿集团有限公司及实际控制人中国电子科 技集团有限公司函征核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-016 南京普天通信股份有限公司 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于2024 年4月27日披露。为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2024年5月31 日（星期五）15:30至16:30召开2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式进行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李浪平先生、董事兼总经理姜毅 先生、副总经理兼总会计师廖荣超先生、副总经理兼董事会秘书励京女士。 为充分尊重投资者，提升交流针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深交所互 动易平台"云访谈"栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问，或将有关 问题发送至邮箱daiyuan@postel.com.cn。本次业绩说明会上，公司将在信息披 露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

财报更正情况 - 公司于2024年4月27日披露的2023年年度报告摘要中股东持股情况部分内容有误，4月30日发布补充更正公告[3][10][11] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为7,650，披露日前一个月末普通股股东总数为7,657，表决权恢复的优先股股东总数为0[4][7] 主要股东持股情况 - 中电国睿集团有限公司为国有法人，持股比例53.49%，持股数量115,000,000股[4][7] - 郑恩月为境内自然人，持股比例1.14%，持股数量2,449,739.00股[4][7] 股东持股情况更正前后对比 - 补充更正前，申万宏源证券(香港)有限公司持股比例2.14%，持股数量4,602,100.00股[4] - 补充更正后，申万宏源证券(香港)有限公司持股比例2.55%[7] - 补充更正前，GUOTAI JUNAN持股比例1.19%，持股数量2,552,458.00股[4] - 补充更正后，GUOTAI JUNAN持股比例1.28%，持股数量2,747,797.00股[7] - 补充更正前，孙慧明持股比例0.97%，持股数量2,080,000.00股[4] - 补充更正后，孙慧明持股比例0.94%，持股数量2,022,200.00股[7]

财务数据关键指标变化 - 2023年末总资产826,241,412.27元，较2022年末减少7.31%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5,111,258.66元，较2022年末减少76.76%[8] - 2023年营业收入818,334,374.30元，较2022年减少6.96%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -16,884,077.62元，较2022年增长64.37%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -6,017,650.03元，较2022年增长80.42%[11] - 2023年基本每股收益 -0.080元/股，较2022年增长63.64%[12] - 2023年加权平均净资产收益率 -124.58%，较2022年减少10.19%[14] - 2023年公司实现营业收入81,833万元[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,688万元，较上年同期减亏3,051万元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,650，年度报告披露日前一个月末为7,657[18] - 中电国睿集团有限公司持股比例53.49%，持股数量115,000,000[18] - 申万宏源证券(香港)有限公司持股比例2.55%，持股数量5,476,788.00[18] 技术与资质成果 - 新申请专利26项，新申请软件著作权16项，新增专利授权9项，新获得软件著作权17项[24] - 参与编制2项国标以及2项行业标准，通过18项产品认证，完成13项创新技术项目研发[24] 子公司荣誉与发展 - 子公司普天天纪连续第19年获“十大综合布线品牌”奖且位列第三，取得江苏省“专精特新”企业称号[24] - 子公司南曼电气获武器装备质量管理体系认证和“中国电器工业领军品牌”荣誉称号，2023年通过“江苏省科技型中小企业”“创新型中小企业”复审[26] - 子公司普天大唐2023年通过“双软”企业复审，推出市电互补节能控制器、智慧城市综合管理平台等产品[26]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入146,027,739.45元，较上年同期减少18.21%[4] - 本期营业总收入146,027,739.45元，较上期178,539,354.70元下降18.21%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,472,992.17元，较上年同期减亏44.91%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,904,941.84元，较上年同期减亏37.82%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-452.89万元，上年同期为-974.64万元[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-135,208,569.59元，较上年同期减少29.88%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，上年同期为-1.04亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益-0.0255元/股，较上年同期增长44.81%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0255元，上年同期为-0.0462元[19] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产771,593,533.54元，较上年度末减少6.61%[4] - 2024年第一季度末公司资产总计771,593,533.54元，较期初826,241,412.27元下降6.62%[13][14][15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益496,218.67元，较上年度末减少90.29%[4] - 期末所有者权益合计80,983,108.90元，较期初83,819,835.10元下降3.38%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计431,949.67元，其中债务重组损益865,740.41元[5] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数7,657，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 财务数据关键指标变化 - 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，中电国睿集团有限公司持股比例53.49%，持股数量115,000,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 期末流动资产合计624,339,069.62元，较期初680,226,140.97元下降8.22%，其中货币资金从178,290,844.21元降至59,651,229.79元，降幅66.54%[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 期末非流动资产合计147,254,463.92元，较期初146,015,271.30元增长0.84%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 期末负债合计690,610,424.64元，较期初742,421,577.17元下降6.98%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本151,260,080.36元，较上期188,181,643.97元下降19.61%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 本期其他收益543,529.54元，较上期952,443.01元下降42.93%[16] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 本期投资收益865,631.92元，上期为 - 101,160.82元，扭亏为盈[16] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 期末应付账款346,543,808.52元，较期初397,593,766.27元下降12.84%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2024年第一季度营业利润为-257.4万元，上年同期为-884.68万元[18] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 公司2024年第一季度利润总额为-308.67万元，上年同期为-917.96万元[18] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.01亿元，上年同期为1.32亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-40.19万元，上年同期为-51.32万元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为292.03万元，上年同期为-2381.74万元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.33亿元，上年同期为-1.28亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物余额 - 公司2024年第一季度末现金及现金等价物余额为3148.75万元，上年同期为3595.1万元[20]

南京普天通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括董事会战略与投资 委员会（以下简称"战略与投资委员会"）、董事会审计与风控委员会（以下简称"审 计与风控委员会"）、董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 和董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），对董事会负责，在公司章程规 定和董事会授权的范围内履行职责。 第二章 战略与投资委员会 第一节 人员组成 第三条 战略与投资委员会由七名董事组成，由董事会在董事会成员中任命， 其成员应包括董事长和半数以上独立董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会按上述第三条、第四条规定补足委员人数。 第六条 公司董事会办公室负责战略与投资委员会的工作联络、会议组织、 会议材料准备和档案管理等日常工作，公司战略规划、投资管理等相关职能部门 负责配合提供战略与投资委员会 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-009 南京普天通信股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月26日召开了第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第七次会议，会议审议通过了关于2023 年度计提资产减值准备的议案，现将2023年度计提资产减值准备的具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对 2023年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查， 对各类存货的变现值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，拟对 2023年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备13,948,031.97 元。 | | 项 目 | 本期计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 10,833,841. ...