南京普天通信股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （修订草案） （经 2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第二章 董事会 第三章 会议通知和签到规则 1 第五条 公司召开董事会会议，正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地点、内容、出 席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员并做好会议 准备。 第六条 董事会每年应至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知应提前十日以书面方式 发出。董事会召开临时会议，会议通知应提前五日以书面方式（包括但不限于邮寄、 专人送达、传真、电子邮件等）或电话方式发出，但遇有紧急事由时，可以不受前 述通知方式和通知时限的限制。 第七条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书在开会前 两天送达董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人 员宣布。 授权委托书可由董事会秘书按统一格式制作，随通知送达董事。委托书应包括委托 人的姓名、委 ...

南京普天通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000 ...

南京普天通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02602 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02602 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： WUYIGE Certified Public Accountants.LL ...

南京普天通信股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02370 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02370 号 南京普天通信股份有限公司公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计南京 普天通信股份有限公司（以下简称南京普天）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

南京普天通信股份有限公司 SHAANXI BAOGUANG VACUUM ELECTRIC DEVICE CO., LTD. 年度环境、社会 及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：宁通信 B 股票代码：200468.SZ 致力于发展信息通信产业 使社会更智慧 关于本报告 报告说明 本报告是南京普天通信股份有限公司首次向社会发布的 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告。秉持客观、规范、透明和全面的原 则，报告详细披露了公司于 2023 年对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力， 旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖南京普天通信股份有限公司及其全资、控股子公司在 ESG 领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强报告完整性和可比性，部分数据及内 容适当向前追溯、向后延伸。 可靠性保障 南京普天通信股份有限公司承诺本报 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-007 南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 26 日以 现场方式在南京市雨花台区凤汇大道 8 号本公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面方式发出，会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名。 会议由监事会主席梅林先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下事项并形成决议： 1、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告； 《南京普天通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》与本公告同时披露 于巨潮资讯网。 2、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了公 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-006 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年4月26日以 现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号本公司会议室召开，会议通知于2024年4 月16日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际亲自出席董事八名。本次会 议由董事长李浪平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了公司 2023 年度总经理工作报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》与本公告同时披 露于巨潮资讯网。 3、 审议通过了公司 2023 年度财务决算 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-012 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2023年度股东大会。 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 南京普天通信股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年5月28日15：50。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2024年5月28日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2024 年5月28日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、股权登记日：2024年5月2 ...

南京普天通信股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） （经 2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 所"），说明原因并公告。 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及公司章 程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-010 南京普天通信股份有限公司 关于预计 2024 年度与中国电子科技财务有限公司 持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于 公司 2023 年度合并报表中总资产的 70%（即人民币 57,836.90 万元），存款利率 不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。 为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，经南京普天通信股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五十三次会议及 2021 年第一次临时 股东大会审议通过，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了为期三年的金融服务协议。协议约定由财务公司为公司提供金融服务，并 约定了协议期内相关金融业务限额（详见公司 2021 年 11 月 24 日披露的《关于 与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》）。2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于向财务公司 ...