北京市兰台(南京) 律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京市兰台（南京）律师事务所 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦1 栋 22 层 联系电话：025—86799777 二〇二四年五月 北京市兰台(南京)律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:南京普天通信股份有限公司 6.与本次股东大会召开及所审议议案相关的其他文件。 地址: 南京市庐山路 268 号奥美·大厦 22 层 1 邮编: 210019 电话: (025)86799777 网址: www.lantai.cn 兰台律师事务所 Lantai Partners 北京市兰台(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受南京普天通信股 份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派张洪亮律师、孙士珺律师出席了 公司于 2024年5月28日在江苏省南京市雨花台区凤汇大道８号普天科技创业园 召开的南京普天通信股份有限公司 2023年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》(以下简称" ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-025 南京普天通信股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00。 3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2．现场会议召开时间：2024年5月28日15:50 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李浪平 6．出席会议的股东及股东授权代表情况 出席会议的股东及股东授权代表共 20 人，代表股份 124,828,523 股，占公 司有表决权股份总数 215,000,000 ...

第一章 总则 2 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | ...

南京普天通信股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （经 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事 会决策的科学和正确性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》和公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级管理人员和其 他有关人员都具有约束力。 第三条 按照《公司法》的要求和公司章程规定，董事会成员中包含至少三分之一的独立董事。 独立董事的其中一名必须为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 第四条 董事会设董事长 1 名，董事会秘书 1 名。 董事长由董事会选举产生，董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。 第五条 公司召开董事会会议，正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地点、内容、出 席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员并做好会议 准备。 第六条 董事会每年应至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知应提前十日以书面方式 发出。董事会召开临时会议，会议通知应提前五日以书面方式（包括但不限于邮寄 ...

（经 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 章程的规定； 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及公司章 程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 南京普天通信股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-024 南京普天通信股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召开第 八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，具体内容详见公司2024年5月23日在 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》（公告编号： 2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即2024年5月22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 7 | 孙慧明 | 1,330,000 | 0.62 | | --- | --- | ...

重要内容提示： 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-022 南京普天通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内 上市外资股（B 股）股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟回购股份基本情况 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的境内上市外资股（B股）。 （2）拟回购用途：维护公司价值及股东权益，回购完成12个月后采用集中竞价 交易方式出售。 （3）拟回购资金总额：不低于人民币150万元（含本数），不超过人民币300万 元（含本数）。 （4）拟回购价格：不超过2.64港元/股（含本数）。该回购价格上限未高于董事 会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）拟回购数量及占公司总股本的股比：按照本次回购金额下限人民币150万元， 回购价格上限2.64港元/股进行测算，回购股份数量约为623,328股，约占公司当前总 股本的0.29%；按照本次回购金额上限人民币300万元，回购价格上限2.64港元/股进 行测算，回购股份数量约为1,246,655股，约占公司当前总股本的0 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-021 南京普天通信股份有限公司 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2024年5月22日以 通讯方式召开，2024年5月21日以电话方式紧急通知公司全体董事。会议应出席 董事八名，实际亲自出席董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于以集 中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》。 特此公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-023 南京普天通信股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月11日15：50。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2024年6月11日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2024 年6月11日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、股权登记日 ...

二、关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实并向控股股东 及实际控制人书面函询核实，具体情况如下： 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-020 南京普天通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券代码： 200468，证券简称：宁通信 B）股票连续两个交易日内（2024 年 5 月 20 日、5 月 21 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.15%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行 业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，公司内部 生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 为提振市场信心，维护公司股东利益，公司暂定于 2024 年 5 月 22 日（星期 三）召开董事会审议回购事项：公司拟使用自有资金，以集中竞价交易方式回购 ...