董事管理 - 董事任期每届三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[10] - 董事辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[10] - 董事出现特定不得任职情形，应立即停止履职，公司三十日内解除职务[11] - 董事离任后一年内遵守忠实义务[12] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[13] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名董事长[17] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[17][30] 交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易需独立董事同意后董事会审议披露[26] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需相应审议披露[26] - 多类交易情况（如资产总额、资产净额等占比及金额要求）需提交董事会审议[26][27] 财务资助与担保 - 单笔财务资助超净资产10%需董事会审议后股东会审议[28] - 被资助对象资产负债率超70%需相应审议[28] - 为关联参股公司提供财务资助需特定董事审议通过并股东会审议[29] - 公司提供担保需董事审议同意，特定情形股东会审议[29] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[32][36] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[34] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[42] - 会议表决一人一票，有要求时记名投票[43] - 董事委托他人出席有原则要求[45] - 会议以现场召开为原则，可采用其他方式[45] - 无关联关系董事会议及决议规则，不足3人提交股东会审议[48] - 会议记录保存10年[53] - 董事表决规则及结果统计、通知要求[48] - 董事应在决议签字并负责，违法损失责任规定[50] 规则生效 - 本规则及修改自股东会审议通过之日生效实施[57]