会议通知与授权 - 会议召开前三天通知独立董事并提供资料，经一致同意可不受限[3] - 委托其他独立董事出席需提交授权委托书[4] 会议召开与主持 - 三分之二以上独立董事出席方可举行会议[4] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[5] 会议决策与表决 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意提交董事会[5] - 行使特定特别职权经会议审议且过半数同意[6] - 表决方式为记名投票，分同意、反对、弃权[8] 会议保障与档案 - 保障独立董事会前获取运营资料[8] - 会议档案保存期限为十年[10] 制度执行 - 制度自董事会决议通过起执行，修改亦同[11]