股东大会时间 - 公司于2025年4月29日刊登2024年年度股东大会通知，距召开日期达20日[6] - 本次股东大会现场会议于2025年5月21日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共47人，代表股份49,994,846股，占比52.6106％[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人为5名，代表股份9,627,178股，占比10.1309%[8] - 通过网络投票的股东为42名，代表股份40,367,668股，占比42.4797%[10] - 参加会议的中小投资者股东共44人，代表股份2,813,029股，占比2.9602%[11] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意49,991,346股，占比99.9930%[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决同意49,991,146股，占比99.9926%[18] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》总表决同意49,991,146股，占比99.9926%[20] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》总表决同意49,991,846股，占比99.9940%[23] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决同意49,992,146股，占比99.9946%[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意49,991,646股，占比99.9936%[25] - 《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意2,181,951股，占比99.8079%[27] - 《关于2025年度监事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意49,990,646股，占比99.9916%[28] - 《关于新增公司非独立董事的议案》总表决同意49,990,646股，占比99.9916%[29] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意49,991,846股，占比99.9940%[32] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意49,991,646股，占比99.9936%[33] - 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》总表决同意49,991,646股，占比99.9936%[34] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意49,991,346股，占比99.9930%，反对2,300股，占比0.0046%，弃权1,200股，占比0.0024%[36] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》总表决同意49,991,646股，占比99.9936%，反对2,000股，占比0.0040%，弃权1,200股，占比0.0024%[37] 决议相关 - 议案十五属特别决议事项，需出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[37] - 其余议案属普通决议事项，需出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过[37] - 本所律师认为本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，决议合法有效[38] - 本所律师认为公司2024年年度股东大会召集和召开程序符合相关规定[39] - 本所律师认为召集人资格、出席会议人员资格合法有效[40] - 本所律师认为会议表决程序、结果及通过的决议合法有效[40]