会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第三届监事会第二十三会议，3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多议案获3票赞成待股东大会审议[4][7][8][15] - 《关于2025年度监事薪酬（津贴）方案的议案》全体监事回避待审议[17] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》等获3票赞成通过[6][18][20] 项目调整 - “半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”预定可使用时间延至2026年6月30日[22]

报告合规 - 《2024年年度报告全文》及摘要编制审核程序合规[1] - 《2025年第一季度报告》编制审核程序合规[2] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告与实际相符[8] 财务内控 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] 利润分配 - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合规定[4] 理财计划 - 拟用不超4亿元闲置自有资金买理财产品[5] - 拟用不超1亿元闲置募集资金买理财产品[7]

会议与议案 - 2025年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议，5名董事全出席[3] - 《2024年年度报告》等多项议案表决5票赞成、0票反对、0票弃权[4][6] - 《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》全体董事回避表决[20] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7] - 拟定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[42] 机构相关 - 拟继续聘请天衡会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 东吴证券对公司2024年度相关情况出具核查意见[12][15] - 天衡会计师事务所对公司2024年度相关情况出具审计和鉴证报告[12][15] 人员相关 - 现任独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[7] - 董事会提名蒯海波为公司第三届董事会董事及副总经理[23][26] - 董事会提名刘建明担任第三届董事会独立董事[25] 资金与投资 - 公司及子公司拟申请融资综合授信额度不超过5亿元[27] - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金购买理财产品[28] - 拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品[30] - 联合控股子公司冠鸿智能拟投资不超过4500万元设立新子公司[31] 项目与章程 - “半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”达预定可使用状态时间调整至2026年6月30日前[32] - 公司章程修订后董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[34]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润80,744,272.33元，上年度88,115,167.54元，上上年度150,241,228.81元[7] - 2023、2024年度金融资产等核算及列报金额分别为25634.49万元、33141.75万元，占总资产比例16.74%、11.41%[9] 利润分配 - 2024年末合并报表可供分配利润481,589,138.47元，母公司报表517,852,648.65元，实际按481,589,138.47元分配[4][5] - 2024年提取法定盈余公积金7,513,055.50元，任意公积金0元[5] - 拟每10股派现3元，共派28,508,011.80元，现金分红占净利润35.31%[5][6] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后股本增至133,037,388.40股[5] 分红对比 - 本年度现金分红28,508,011.80元，上年度20,000,277.75元，上上年度32,000,000.00元[7] - 近三年累计现金分红80,508,289.55元，平均净利润106,366,889.56元[7] 预案情况 - 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》待股东大会审议批准[2][3][9]

财务审计 - 审计苏州华亚智能科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] 事务所信息 - 天衡会计师事务所注册资本1500万元整[9]

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"或"独立财 务顾问"）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构， 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2025 年 4 月 17 日对华亚智 能的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况 汇报如下： （二）保荐代表人：周祥、陈辛慈 独立财务顾问主办人：周祥、高玉林 （三）培训时间：2025 年 4 月 17 日 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构/独立财务顾问：东吴证券股份有限公司 （四）培训地点：华亚智能会议室 （五）培训对象：华亚智能董事、监事、高级管理人员等相关人员 （六）培训内容：上市公司规范运作、信息披露的相关规定 二、上市公司的配合情况 在保荐机构本次持续督导培训的工作 ...

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额3.962亿元，净额3.495908亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额3.4亿元，净额3.3658113208亿元[3] - 发行股份购买资产并募集配套资金总额2.8417196556亿元，净额2.6228067387亿元[4] 资金余额与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额1419.310933万元[7] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额1550.470457万元[10] - 首次公开发行股票本期使用募集资金7087.336027万元[10] - 公开发行可转换公司债券本期使用募集资金5725.33664万元[11] 理财计划 - 公司拟使用不超1亿元暂时闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[13] - 本次现金理财拟购不超12个月短期低风险投资产品且需保本[15] - 本次投资决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内[16] 风险与监督 - 公司投资产品属低风险品种，但不排除受市场波动影响致投资收益未达预期风险[19] - 财务部门分析跟踪理财产品投向和进展，发现风险及时保全[21] - 审计部门审计监督理财资金使用与保管情况并向审计委员会报告[21] - 独立董事和监事会可定期或不定期检查理财情况，必要时聘专业机构审计[21] 审议情况 - 第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过买理财议案[23] - 保荐机构和独立财务顾问认为公司买理财通过审议，符合法规，履行程序[24] - 保荐机构和独立财务顾问认为公司买理财不影响募投项目，无变相改变用途和损害股东利益情况，无异议[25]

关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字 (2025) 00574 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00574 号 苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注，并出具了天衡审字(2025)01119 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024年度非经营 ...

关于苏州华亚智能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）公开发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的 要求，对华亚智能募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756 号）核准，华亚智能 向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，发行总额为人民币 340,000,000.00 元。募集资金总额扣除各项发行费用（不 含税）人民币 3,418,867.92 元后，实际募集资金净额为 336,581,132.08 元。上述 募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 苏州华亚智能科技股份有限公司商誉减值测试 涉及的苏州冠鸿智能装备有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字(2025)第 0099 号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HEN ASSETS APPRAISAL CO .. LTD HUACHEN 0 H 二〇 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202500143 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2025)00058号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2025)第0099号 | | 报告名称: | 苏州华亚智能科技股份有限公司商誉减值测试涉及的苏州冠鸿智 | | | 能装备股份有限公司商誉资产组可收回金额 | | 评估结论: | 732,390,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月22日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郑彩红 (资产评估师) 正式会员 编号:32200075 | | | 宁蕊 ...