证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-122 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东 会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公 司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备 案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开了第二届董事会第三十七次会议（以下简称"会议"）。会议审议通过了《关 于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东 会审议，具体情况如下： 一、公司董事会人员调整情况 为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司 拟将董事会成员人数由 12 名调整至 11 名，其中非独立董事 7 名（含 1 名职工董 事）， ...