证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-120 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 24 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三 十七次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司董事会提请于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时 股东会，本次临时股东会将采取现场投票与 ...