第一条 为完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），依据公司股东会相关决议，特设立董事会战略决策委员会（以下 简称"战略决策委员会"）并制定本细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 祖名豆制品股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 祖名豆制品股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独 ...