祖名豆制品股份有限公司 内部控制管理制度 祖名豆制品股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制, 促进公司规范运作和稳健发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》（以下简称"运作指引"）及《祖名豆制品股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是确保董事会和股东会等机构合法运作和科学 决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内 部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境:指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素,包括员 工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业操守和执业的环境、董 事会的关注和指导等。 （二）目标设定:指管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有 ...