深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二五年十二月 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成及职权 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及表决 | 7 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | 9 | | 第五章 | 附则 | 11 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规以 及《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第三条 董事会对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长、副董事长 由公司董事担任，董事为自然人，以董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。有下列情 形之一的，不能 ...