深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规 对外担保情况。 三、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 2023 年上半年，公司募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号 —上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，我们一致同意该议案。 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》等相关法律法规及 相关的规章制度，作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着实事求是 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日 17：30 在公司会议室以现场表决的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日通过邮件、微信等方式发出。会议由公司董事长陈志 杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-060 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 根据《上市公司信息披露管理 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-071 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）摘要 （修订稿） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年八月 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿） 声 明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件， 以及深圳市振邦智能科技股份有限公司《公司章程》等规定制订。 二、本激励 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-070 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案） （修订稿） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年八月 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案） 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律法规、规章及规范性文件，以 及深圳市振邦智能科技股份有限公司《公司章程》等规定制订。 二、本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权 ...

公司基本情况 - 振邦智能成立于1999年，以"振兴实业、科技兴邦、智享生活、赋能未来"为发展使命 [1] - 公司秉持"技术引领、创新驱动"发展战略，通过"技术驱动业务"模式为客户提供定制化产品 [1] - 产品应用于电动工具、大家电、汽车电子、清洁机器人、创新型生活家电、储能等领域 [1] - 已成为变频控制细分市场领航者，是多个行业控制解决方案的创新引领者 [1] - 目前进入"智能控制器+储能及逆变器"双业务驱动新阶段 [1] 行业与市场 - 2022年受俄乌战争、欧洲通货膨胀影响，消费需求短期下降 [1] - 随着5G、AI技术发展，智能控制器需求持续增长，行业增长空间广阔 [2] - 2023年将积极开拓市场，加快募投项目建设，提升核心竞争力 [2] 储能业务发展 - 加大储能领域研发投入和市场开拓力度 [3] - 为客户提供定制化储能整机和部件产品 [3] - 已获多家知名企业认可，项目量产需要时间转化 [3] - 未来将深挖老客户、开拓新客户，参加国际展会推广新产品 [3] 投资与建设 - 产业园计划2024年8月建成，具体时间视实际情况而定 [3] - 注销106,716份股票期权，占总股本0.0957%，不影响公司经营 [3] - 投资享刻智能和一家德国储能公司，金额未达披露标准 [3] - 投资享刻智能旨在增强公司在机器人领域实力 [3] 财务与运营 - 预计随着营收增长，毛利率将逐步回升 [3] - 将持续加强内部管控，增效降本，优化利润水平 [3]

收入和利润（同比变化） - 营业收入2.13亿元人民币，同比下降25.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2283.1万元人民币，同比下降46.28%[5] - 营业总收入同比下降25.9%至2.13亿元，上期为2.88亿元[17] - 净利润同比下降46.3%至2283万元，上期为4250万元[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2209.92万元，同比下降47.7%[20] - 基本每股收益为0.20元，同比下降47.4%[20] 成本和费用（同比变化） - 研发费用同比下降12.2%至1553万元，占营业收入比例7.3%[17] - 支付给职工现金4408.97万元，同比下降15.2%[20] 现金流表现（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额7050.04万元人民币，同比增长9.17%[5] - 投资活动现金流入6.77亿元人民币，同比增长147.51%，主要因理财产品赎回[7] - 经营活动现金流净额未披露但合同负债大幅增长61.5%预示订单改善[15] - 销售商品提供劳务收到现金2.59亿元，同比下降24.0%[20] - 经营活动现金流量净额7050.04万元，同比增长9.2%[20] - 投资活动现金流量净额1.45亿元，同比增长15.4%[21] - 收回投资收到现金6.75亿元，同比增长148.2%[20] - 投资支付现金5.18亿元，同比增长257.2%[20] - 收到的税费返还56.72万元，同比下降5.6%[20] 资产和负债变化（环比或同比） - 交易性金融资产1.44亿元人民币，同比下降52.18%，主要因理财产品到期收回[7] - 预付款项1391.71万元人民币，同比增长107.54%，主要因预付材料款增加[7] - 合同负债4489.43万元人民币，同比增长61.52%，主要因预收客户货款增加[7] - 公司货币资金期末余额为9.39亿元人民币，较年初7.37亿元增长27.4%[14] - 交易性金融资产期末余额为1.44亿元，较年初3.01亿元下降52.2%[14] - 应收账款期末余额为1.81亿元，较年初2.02亿元下降10.4%[14] - 存货期末余额为2.06亿元，较年初2.20亿元下降6.4%[14] - 固定资产减少302万元至6777万元，环比下降3.0%[15] - 在建工程增加572万元至3736万元，环比增长18.1%[15] - 合同负债增加1710万元至4489万元，环比增长61.5%[15] - 应付票据减少2787万元至8501万元，环比下降24.7%[15] - 未分配利润增加2283万元至5.05亿元，主要来自当期净利润贡献[16] - 期末现金及现金等价物余额9.39亿元，同比增长100.9%[21] 其他收益和损失（同比变化） - 其他收益185.73万元人民币，同比增长327.80%，主要受政府补助影响[7] - 投资收益160.17万元人民币，同比增长50.45%，主要因银行理财产品收益增加[7] - 信用减值损失192.1万元人民币，同比下降60.53%，主要因应收账款收回[7] - 其他综合收益出现73万元亏损，主要受外币报表折算影响[19] 融资和股东信息 - 拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过7.9亿元人民币[12] - 前十大股东中胡伟雄持股89.7万股，占比0.80%[10] - 珠海中天智科管理咨询合伙企业持股55万股，占比0.49%[10] - 诺安先锋混合型证券投资基金持有无限售条件股份185.08万股[10] - 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份117.08万股[10] - 公司向特定对象发行股票申请于2023年3月3日获得深圳证券交易所受理[13]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 回复：您好！公司的产品没有用到特斯拉人形机器人，感谢 您的关注！ 提问 10：请问公司 2022 订单同比增长还是减少了？公司目前 是否满负荷生产？ 回复：2022 年受下游客户去库存影响，加之俄乌战争、国内 供给冲击等多重因素影响，经济疲软，消费需求短期下降，2022 年公司营业收入和同期相比有降低。2023 年，公司将通过深化经 营管理，发挥高效研发体系优势，抢抓新能源领域市场机遇等方 式，筑牢企业发展护城河，力争实现高质量、可持续发展。目前 公司生产经营情况正常，感谢您的关注！ 提问 11：公司考虑过送转嘛？ 回复：您好！公司于 2023 年 3 月 30 日已经披露了《关于 2022 年度利润分配预案的公告》，拟定 2022 年度利润分配方案如 下：以实施分配方案时股权登记日的总股本，扣除回购专用证券 账户的股份及拟回购注销的限制性股票的股数为基数，按分配比 例不变的原则，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），本次分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案经 2022 年年度股东大会审 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入10.42亿元，同比下降20.89%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比下降18.80%[24] - 公司2022年营业收入104,211.04万元，同比下降20.89%[55] - 归属于上市公司股东净利润17,060.60万元，同比下降18.80%[55] - 营业收入同比下降20.89%至10.42亿元，营业成本同比下降20.34%至7.69亿元[64][66] - 第四季度营业收入2.37亿元，为全年最低季度[28] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 公司2022年毛利率为26.25%，同比下降0.50%[60] - 财务费用大幅下降2471.75%至-4750.18万元，主要受汇兑损益及利息收入影响[74] - 研发费用同比增长3.03%至6068.82万元[74] - 2022年政府补助497.21万元，较上年减少484.41万元[30] 各条业务线表现 - 汽车电子电控产品营业收入12,093.90万元，同比增长9.76%[58] - 汽车电子电控产品毛利较上年同期增长5.04%[58] - 汽车电子电控产品收入同比增长9.76%至1.21亿元，毛利率提升5.04个百分点至45.40%[64][66] - 电动工具电控产品收入同比下降38.13%至2.50亿元，毛利率下降1.46个百分点至18.89%[64][66] - 小型家电电控产品收入同比下降20.29%至5.08亿元，毛利率下降2.83个百分点至25.07%[64][66] - 其他产品收入同比增长113.66%至6649.91万元，但毛利率下降7.41个百分点至30.71%[64][66] - 公司主要产品包括大型家用及商用电器电控产品、小型家电电控产品、汽车电子电控产品、电动工具电控产品、储能及逆变器产品等[43] - 公司3KW家庭储能产品已通过UL、FCC、CE等认证并实现量产出货[59] 各地区表现 - 国外销售收入同比下降28.04%至4.34亿元，占比41.69%[64][66] - 前五名客户销售额占比54.56%，其中最大客户占比21.23%[71][72] - 公司前5大客户收入占比为54.56%[58] 管理层讨论和指引 - 公司2023年将重点推进3KW储能产品、锂电池电源箱及微型逆变器等新能源产品线拓展[107] - 计划加快光储逆变器、壁挂式家用储能及工商业储能等新产品研发认证[107] - 2023年战略聚焦变频家电、汽车电子及智能控制器市场占有率提升[103] - 通过自动化投入构建敏捷制造体系以降低生产成本[108] - 面临宏观经济风险包括全球需求疲软及地缘政治因素影响[109] - 原材料成本占公司产品比例较高[110] - 公司产品毛利率处于行业内较高水平[111] - 智能控制器产品更新换代快且生命周期较短[112] - 公司规划了家储、户储及工商业储能等新产品[112] - 公司积极推进募投项目建设以释放产能[113] 研发投入与技术创新 - 公司研发中心被认定为广东省嵌入式控制系统及电机变频控制器工程技术研究中心[41] - 公司基于模型预测的无电解电容变频器和AI技术便携式智能微波炉被审定为行业首创创新纪录[41] - 公司核心技术平台涵盖电机控制、数字电源、物联网平台、BMS、逆变器及储能系统[41] - 储能技术平台MPPT模块采用四开关控制技术实现最大追踪效率99%[41] - 研发人员数量221人，同比增长14.51%[78] - 研发人员占比16.14%，同比增长2.54个百分点[78] - 研发投入金额6068.82万元，同比增长3.03%[79] - 研发投入占营业收入比例5.82%，同比增长1.35个百分点[79] - 30-40岁研发人员115人，同比增长15%[78] - 40岁以上研发人员36人，同比增长56.52%[78] - 本科及以上学历研发人员131人，同比增长24.76%[78] - 硕士及以上高学历研发人员7人，与去年持平[78] - 研发投入资本化金额0元，资本化率为0%[79] - 大学专科及以下学历研发人员90人，同比减少2.17%[78] - 公司已形成8大技术平台包括变频控制技术平台、制冷系统控制技术平台、数字高压电源技术平台等[50] - 公司在电机控制、数字电源、物联网平台、BMS、逆变器、储能系统等领域掌握核心技术[50] - 公司高速吹风机最高转速达20万转[55] - 公司咖啡包二维码定位时间不超过10ms，一次识别率高于98%[55] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额3.86亿元，同比大幅增长4,743.66%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增4,743.66%至3.86亿元，主要因原材料采购减少[81] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，同比上升116.85%至8,188万元，因闲置资金理财变动及科技园建设[81] - 投资活动现金流入小计同比增长45.70%至13.58亿元[81] - 经营活动现金流出小计同比下降28.13%至9.11亿元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少346.04%至-4,108万元，因吸收投资和偿还债务资金流出[81] - 2022年末总资产18.00亿元，较上年末增长6.86%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产13.99亿元，较上年末增长13.79%[24] - 货币资金占总资产比例从15.98%大幅上升至40.97%，增加24.99个百分点，主要因货款回收及理财产品减少[86] - 存货占总资产比例下降10.30个百分点至12.20%，因备货减少及库存周转优化[86] - 交易性金融资产期末余额达3.01亿元，本期购买11.8亿元、出售13.42亿元[88] - 资产减值损失达2,499万元，占利润总额-12.95%，主要因计提存货跌价准备和信用减值[84] - 2022年加权平均净资产收益率12.98%，同比下降5.53个百分点[24] 产能与募投项目进展 - 智能控制部件产能扩张和产品升级项目承诺投资总额3.62亿元，调整后投资总额4.13亿元，本报告期投入8700.39万元，累计投入1.52亿元，投资进度36.8%[96] - 逆变器及高效智能储能系统项目调整后投资总额2000万元，本报告期投入765.58万元，累计投入765.58万元，投资进度38.28%[96] - 研发中心建设项目承诺投资总额8620万元，调整后投资总额5017.82万元，本报告期投入947.08万元，累计投入1464.91万元，投资进度29.19%[96] - 补充流动资金项目承诺投资总额8045.82万元，本报告期投入0.05万元，累计投入8000万元，投资进度100.57%[97] - 募集资金承诺投资项目合计承诺投资总额5.63亿元，调整后投资总额5.6亿元，本报告期投入1.04亿元，累计投入2.55亿元[97] - 公司使用闲置募集资金2.8亿元购买理财产品进行现金管理[98] - 公司变更智能控制部件项目为高端智能控制器研发生产基地项目，投资总额不变[97] - 公司变更零功耗起动保护器项目为逆变器及高效智能储能系统项目[97] - 研发中心建设项目取消购置研发办公场地计划[97] - 公司2021年使用募集资金5054.47万元置换预先投入募投项目的自筹资金[97] - 高端智能控制器研发生产及逆变器储能项目募集资金变更后拟投入总额为人民币48,316.79万元[99] - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）本期实际投入人民币8,700.39万元，累计投入15,199.35万元，投资进度36.80%[99] - 逆变器及高效智能储能系统项目本期及累计实际投入人民币765.58万元，投资进度38.28%[99] - 研发中心建设项目累计投入人民币1,464.91万元，投资进度29.19%[99] - 募集资金累计使用2.55亿元，变更用途7,098.97万元（占总额12.67%）[93] 公司治理与股东结构 - 公司2022年董事会共召开7次会议，所有董事均未缺席且无连续两次未参会情况[160] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[122] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[123] - 报告期内公司召开7次董事会会议[122] - 报告期内公司召开监事会7次[124] - 公司修订完善23项内部管理制度包括股东大会议事规则、董事会议事规则等[119] - 公司采用现场与网络投票相结合方式召开股东大会[120] - 公司设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[122] - 公司业务、资产、人员、机构、财务独立于控股股东[121] - 不存在控股股东占用公司资金或公司为控股股东提供担保的情形[121] - 公司治理状况符合证监会和深交所的规范性文件要求[119] - 董事长陈志杰持股3,024,000股，占高管总持股的39.9%[138][139] - 副董事长兼总经理唐娟持股1,587,600股，占高管总持股的20.9%[138][139] - 副总经理陈玮钰持股2,948,400股，占高管总持股的38.9%[138][139] - 高管侯新军、汤力、夏群波、方仕军各持股60,000股，各占高管总持股的0.8%[139] - 高管团队期末总持股7,584,000股，报告期内无增减持变动[139] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无离任或解聘情况[139] - 高管团队平均年龄约46岁，年龄区间为28-61岁[138] - 独立董事徐滨（53岁）及刘丽馨（45岁）未持有公司股份[138] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年税前报酬总额合计826.22万元[157] - 董事长陈志杰与董事兼总经理唐娟税前报酬均为134.06万元[157] - 独立董事徐滨和刘丽馨税前报酬均为8.6万元[157] - 副总经理方仕军获得最高税前报酬130.54万元[157] - 副总经理陈玮钰税前报酬127.06万元[157] - 副总经理兼销售总监侯新军税前报酬86.08万元[157] - 副总经理兼董事会秘书夏群波税前报酬82.18万元[157] - 副总经理兼财务总监汤力税前报酬57.96万元[157] - 监事会主席刘芳兰税前报酬17.5万元[157] - 监事何晓晓税前报酬17.4万元[157] 行业与市场环境 - 2022年全球电动工具出货量4.7亿台，同比下降19.3%[36] - 2022年家用电器出口额5681.6亿元，同比下降10.9%[36] - 全球户用储能市场新增装机规模预计从2021年9.5GWh上升至2025年93.4GWh，复合增长率77.07%[39] - 全球工商业储能市场新增装机规模预计从2021年15.8GWh上升至2025年94.0GWh，复合增长率56.18%[39] - 智能控制器行业受万物互联和终端产品智能化驱动价值量持续提升[37] - 锂电池技术进步和一体化整合推动储能成本快速下降[38] 公司基本信息与经营范围 - 公司经营范围新增新能源产品、储能系统、光伏系统、锂离子电池及动力电池产品研发生产销售[22] - 公司注册地址位于深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园[19] - 公司股票代码003028在深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人陈志杰[19] - 公司注册资本及经营范围变更于2022年3月通过董事会决议[22] - 公司全资子公司振邦智能科技（香港）有限公司[17] - 公司越南孙公司名称为GENBYTE TECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANY LIMITED[17] - 公司审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 报告期末指2022年12月31日[17] - 公司专注于高端智能控制器、变频驱动器、数字电源、智能物联模块、储能系统和逆变器等领域[42] - 公司产品应用于电动工具、大家电、汽车电子、清洁机器人、创新型生活家电、医疗电子、新能源等行业[42] - 公司为TTI、Dometic、WIK、Shark Ninja、DeLonghi、美菱、奥仕达、国轩高科、南方电网等国内外知名企业提供产品与服务[42] - 公司采取定向研发、以销定产的经营模式，依托SAP和MES系统实现生产管理[44][45] - 公司向新能源产业链延伸，形成储能系统、BMS、储能逆变器和微型逆变器的产品布局[49] - 公司通过JDM、ODM业务模式与客户建立高合作粘性[48] - 公司产品深度覆盖家电、电动工具、汽车电子等重点行业[48] - 公司获评国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业及深圳500强企业[40] - 公司为TTI、Dometic、国轩高科、南方电网等知名企业提供产品及服务[40] 投资者关系与重大事项 - 2022年1月13日接待13家机构实地调研[114] - 2022年1月21日接待易方达基金实地调研[114] - 2022年2月10日接待中信建投证券及建信基金实地调研[114] - 2022年4月14日通过电话沟通接待多家机构[114] - 2022年4月21日接待国信证券等机构实地调研[114] - 公司2022年共召开3次股东大会[120] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例74.40%[136] - 2021年年度股东大会投资者参与比例74.09%[136] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例73.75%[136] - 公司非公开发行A股股票计划发行不超过3,344.64万股，募集资金不超过79,000.00万元[62] - 公司于2022年10月25日审议通过2022年度非公开发行A股股票方案及相关议案[159] - 公司2022年度非公开发行A股股票方案于2022年10月20日审议通过[170] - 公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告于2022年10月20日审议通过[170] 内部控制与审计 - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并报表比例为100%[192] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并报表比例为100%[192] - 会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告（大华内字〔2023〕000087号）[190] - 公司未发现财务报告及非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷[190] - 公司2022年财务报告重大缺陷数量为0个[194] - 公司2022年非财务报告重大缺陷数量为0个[194] - 公司2022年财务报告重要缺陷数量为0个[194] - 公司2022年非财务报告重要缺陷数量为0个[194] - 重大缺陷定量标准：潜在财务错报影响＞利润总额5%或资产总额1%或营业收入4%[194] - 重要缺陷定量标准：潜在财务错报影响在利润总额3%-5%或资产总额0.5%-1%或营业收入2%-4%之间[194] - 一般缺陷定量标准：潜在财务错报影响≤利润总额3%或资产总额0.5%或营业收入2%[194] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[197] - 公司治理自查不存在重大缺陷或重要缺陷[198] - 公司确认在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[196] 利润分配与股权激励 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 2022年度现金分红方案为每10股派发现金股利3元（含税），以110,918,804股为基数[178][182] - 现金分红总额33,275,641.2元，占可分配利润477,568,837.63元的7.0%[178] - 2022年度合并口径归属于上市公司股东的净利润170,606,022.04元[180] - 母公司提取法定盈余公积金17,202,585.51元（占净利润10%），提取任意盈余公积金8,601,292.76元（占净利润5%）[180] - 股权激励计划授予94名激励对象438,400股限制性股票，回购注销39,000股限制性股票[183] - 注销10,000份股票期权[183] - 公司回购注销11名激励对象持有的86,600股限制性股票[185] - 高级管理人员夏群波、汤力、方仕军、侯新军各持有60,000股限制性股票，授予价格为20.2元/股[187] - 限制性股票第一个解除限售期解禁比例为40%，对应解禁数量为96,000股[187] - 高级管理人员合计持有限制性股票240,000股，期末市价为41.9元/股[187]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-040 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 4 日（周二）15:00-17:30 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、财务总监、董事会秘书、独立董 事、保荐代表人。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 3 月 30 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 3 日（周一）18：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.37亿元，同比下降30.55%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.06亿元，同比下降14.84%[5] - 营业总收入同比下降14.8%至8.06亿元，较上年同期9.46亿元减少1.4亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4672.69万元，同比下降24.50%[5] - 净利润同比下降16.6%至1.32亿元，较上年同期1.59亿元减少0.27亿元[18] - 基本每股收益1.19元，较上年同期1.44元下降17.4%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入为5410.08万元，同比增长71.23%[9] - 研发费用同比大幅增长71.2%至5410万元，较上年同期3160万元增加2250万元[17] - 财务费用为-5496.18万元，同比下降2680.94%[9] - 财务费用收益5496万元，主要来自利息收入330万元[18] - 资产减值损失同比扩大444.4%至3038万元，较上年同期558万元增加2480万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，同比增长1058.23%[5] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长16.3%至9.83亿元，较上年同期8.46亿元增加1.38亿元[21] - 经营活动现金流量净额同比转正至1.15亿元，上年同期为负1.15亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2021年同期的-28,817,866.69元增至276,140,271.73元[22] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2021年同期的-365,294,114.26元增至30,769,679.78元[22] - 现金及现金等价物净增加额为339,233,438.22元，而2021年同期为净减少408,760,858.03元[22] - 投资支付的现金为900,000,000元，较2021年同期的770,000,000元增长16.9%[22] - 收回投资收到的现金为1,001,956,284.05元，较2021年同期的420,000,000元增长138.6%[22] - 支付的各项税费为32,035,831.14元，较2021年同期的26,962,904.71元增长18.8%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为33,420,684.00元，较2021年同期的32,880,000元略有增长[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为43,814,820.59元，而2021年同期为-956,531.73元[22] 资产和负债变化 - 货币资金为6.08亿元，较上年末增长125.97%[9] - 货币资金从年初269,222,921.24元增长至608,361,033.64元，增幅约126%[14] - 期末现金及现金等价物余额为608,361,033.64元，较期初余额269,127,595.42元增长126.1%[22] - 应收账款为2.03亿元，较上年末下降40.66%[9] - 应收账款从年初342,400,332.67元下降至203,165,394.87元，降幅约41%[14] - 存货为2.42亿元，较上年末下降36.15%[9] - 存货从年初379,088,151.34元下降至242,039,156.07元，降幅约36%[15] - 交易性金融资产从年初464,260,499.53元下降至361,207,152.22元，降幅约22%[14] - 短期借款从年初14,036,101.39元下降至10,000,000.00元，降幅约29%[15] - 应付账款从年初195,096,106.05元下降至92,505,933.37元，降幅约53%[15] - 负债总额同比下降23.8%至3.47亿元，较上年末4.55亿元减少1.08亿元[16] - 归属于母公司所有者权益同比增长11.6%至13.72亿元，较上年末12.30亿元增加1.43亿元[16] 投资收益 - 投资收益为510.88万元，同比增长286.96%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,445股[11] - 第一大股东陈志杰持股比例为27.12%，持股数量为30,240,000股[11] - 第二大股东陈玮钰持股比例为26.45%，持股数量为29,484,000股[11] - 第三大股东唐娟持股比例为14.24%，持股数量为15,876,000股[11] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[23]