活动信息 - 公司证券代码003028，证券简称振邦智能 [1] - 活动名称为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为2023年11月15日15:30-16:30 [1] - 活动采用网络远程方式举行，参与渠道包括全景路演网站、全景财经微信公众号和全景路演APP [1] 参与人员 - 公司副董事长唐娟女士将参与活动 [1] - 独立董事阎磊先生和梁华权先生将参与活动 [1] - 财务总监汤力先生将参与活动 [1] - 董事会秘书夏群波女士将参与活动 [1] 交流内容 - 将就公司业绩与投资者进行交流 [1] - 将就公司治理与投资者进行交流 [1] - 将就发展战略与投资者进行交流 [1] - 将就经营状况与投资者进行交流 [1] - 将就融资计划与投资者进行交流 [1] - 将就股权激励与投资者进行交流 [1] - 将就可持续发展等投资者关心的问题进行交流 [1] 组织单位 - 活动由深圳证监局指导 [1] - 活动由深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

公司业绩表现 - 公司2023年第三季度营业收入实现3.51亿元，同比增长47.99%，主要得益于新客户和新产品快速放量[1] - 公司通过优化技术方案、加强供应链管理以及内部增效降本等措施,助力公司2023年三季度营收和利润的增长[2] 未来发展展望 - 公司认为智能控制器市场仍具有广阔的增长空间,但也面临外部不确定因素和行业竞争加剧的挑战[2] - 公司将持续加大研发投入、丰富产品品类、开拓新客户、优化供应链、开展增效降本活动,以增强核心竞争力和抗风险能力[2] 资产减值准备 - 公司根据会计政策计提了存货、合同资产等1,512.04万元的减值准备,以及应收账款等445.42万元的坏账准备,真实反映公司财务状况[3] - 目前公司资产减值准备较为充分[3] 新业务发展 - 公司在储能和微逆产品方面采取谨慎、保守的策略,持续优化产品方案,并通过投资德国企业实现本土化品牌战略[3] - 公司已开拓多家储能产品新客户,正处于送样和小批量生产阶段[3] 产能情况 - 公司已在深圳和越南扩大产能,其中越南产能增加一倍,主要满足部分国际客户订单转移和新客户需求[3] - 公司深圳产业园正在加快建设,预计今年年底封顶,明年年底可投入使用[3] - 公司还可通过优化产线布局和提升智能制造水平等方式提升产能[3] 原材料和芯片采购 - 目前原材料价格波动对公司成本有正向影响[3] - 公司主要采购国内外主流芯片品牌[3] 应收账款情况 - 根据三季报,公司应收账款为3亿元,客户多为国内外头部企业,信用等级较高[3] [1]: 1 [2]: 2 [3]: 3

营业收入表现 - 第三季度营业收入为3.51亿元，同比增长47.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.70亿元，同比增长8.02%[5] - 公司营业总收入为8.701亿元，同比增长8.0%[21] - 公司调整2021年激励计划2023年业绩考核指标，要求2023年营业收入较2020年同比增长22%[15] - 公司要求2023年下半年营业收入较2022年同期增长46.45%[15] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6247.81万元，同比增长33.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长17.03%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为5867.21万元，同比增长43.84%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元，同比增长21.59%[5] - 净利润为1.549亿元，同比增长17.0%[23] 营业利润与每股收益 - 营业利润为1.739亿元，同比增长14.6%[23] - 基本每股收益为1.39元，同比增长16.8%[24] - 公允价值变动收益为420.80万元，同比增长13.9%[23] 成本与费用 - 营业总成本为6.872亿元，同比增长6.4%[21] 资产项目变化 - 交易性金融资产为4.57亿元，较年初增长51.76%[8] - 交易性金融资产为4.57亿元，较年初增长51.8%[18] - 应收账款为2.99亿元，较年初增长48.07%[8] - 应收账款为2.997亿元，较年初增长48.1%[18] - 存货为1.94亿元，较年初下降11.7%[18] - 在建工程为1.18亿元，较年初增长272.9%[19] - 货币资金为7.118亿元，较年初下降3.5%[18] - 总资产为21.02亿元，较上年度末增长16.77%[5] 负债与权益项目变化 - 应付票据为1.942亿元，较年初增长72.1%[19] - 应付账款为2.178亿元，较年初增长83.6%[19] - 未分配利润为6.037亿元，较年初增长25.3%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.538亿元，同比下降8.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.309亿元，同比下降850.3%[25] - 投资活动现金流出为17.08亿元，同比增长74.10%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.956亿元，同比下降19.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.920亿元，同比下降24.4%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.376亿元，同比增长7.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.118亿元，同比增长17.0%[25] 股东结构与持股信息 - 报告期末普通股股东总数为12,196户[11] - 第一大股东陈志杰持股比例为27.28%，持股数量为30,240,000股[11] - 第二大股东陈玮钰持股比例为26.60%，持股数量为29,484,000股[11] - 第三大股东唐娟持股比例为14.32%，持股数量为15,876,000股[11] - 陈志杰、陈玮钰、唐娟为一致行动人，合计持股比例达68.2%[11][12] - 股东宁朝辉通过信用证券账户持有公司股份161,900股[12] 融资与资本活动 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币79,000万元[13] - 公司向特定对象发行股票获证监会批复，有效期至2024年6月11日[14]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-082 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。会议由公司董事长 陈志杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事梁华权先生、阎磊先生、 董事石春和先生通过通讯方式参会，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司根据实际经营情况，编制了《2023 年第 ...

独立董事关于第三届董事会第七次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》等相关法律法规及 相关的规章制度，作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第七次（临时）会议审议的相关事项 独立意见如下： 深圳市振邦智能科技股份有限公司 一、关于 2023 年前三季度计提减值准备的独立意见 经核查，我们认为：公司本次计提减值准备事项依据充分，决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，计提减值准备后，能够公允的反映公司的资产、财务状况和经 营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情况。因此，我们同意本次计 提减值准备。 独立董事：梁华权 、阎磊 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-083 （二）审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日 15：00 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会经审核认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关文件 的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 报 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-084 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第七次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议，审议通 过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观的反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司 的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内 的有关资产计提相应的减值准备。 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产，计提各项 资产减值准备共计 1,957.46 万元，具体如下： 注：本次计提减值准备未经审计。 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-081 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开第三 届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和 最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理 财产品；使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非 保本型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日及 2023 年 3 月 15 日在《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www. ...

2023 年 9 月 25 日，公司已完成了上述事项的变更登记并领取了深圳市市场监督 管理局出具的《变更（备案）通知书》。 特此公告。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-080 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第三届董事会第六次（临时）会议、第三届监事会第六次（临时）会议，并于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并相 应修订〈公司章程〉的议案》《关于监事辞职及补选监事的议案》，具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 22 日、9 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于变更经营范围并相 应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-068）、《关于监事辞职及补选监事 的公告》（公告编号：2023-066）及其他相 ...

注！ 提问 4：请问本次定增发行的时间计划和单份门槛？未来是否 有计划面向投资人路演？ 回复：您好！公司将结合情况择机发行。若您有意向可以发 一份相关的资料到董秘邮箱（genbyte@genbytech.com），届时我 们进一步沟通。感谢您的关注！ 提问 5：请问公司目前储能产品的现有产能和未来产能规划？ 今年储能产品占收入比重？ 回复：您好！公司实行以销定产的生产模式，基于对行业前 景的看好，今年公司在深圳与越南均扩大了生产产能。为促进公 司高质量、可持续发展，避免新业务带来的经营风险，公司稳步 推进储能产品的业务进展，因此，预计今年储能产品占收入比重 不大。未来，公司将深挖现有老客户，积极开拓新客户，沿着既 定的战略目标，坚定不移、脚踏实地做好储能及逆变器产品迭 代，力争打造公司第二增长曲线，增强公司的核心竞争力。感谢 您的关注！ 提问 6：与同行公司相比，公司毛利率相对较高的原因？ 回复：您好！公司深耕智能控制器领域 24 年，始终坚持"技 术引领，创新驱动"的战略，聚焦关键核心技术，持续提升科技 创新能效，丰富产品品类，拓宽应用领域，不断研发出具有竞争 力的新产品，为客户提供集智能硬件、软件及系统控 ...