激励计划 - 可解除限售的限制性股票激励人数为90名[2][16] - 可解除限售的限制性股票数量为384,864股，占公司总股本0.3443%[2][16] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月9日[2][16] - 拟注销股票期权106,716股，回购注销限制性股票598,564股[9] 业绩情况 - 2023年度营业收入为12.26亿元，较2020年同比增长23.34%[14] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份占比51.98%，变动后为51.64%[19] - 本次变动前无限售条件股份占比48.02%，变动后为48.36%[19] - 公司总股本为111779154股，本次变动后不变[19]

激励计划情况 - 2021年激励计划股票期权第三个行权期为2024年7月5日至2025年7月4日[4] - 本次符合行权条件激励对象25名，可行权股票期权数量90,216份，行权价格40.1元/份[4] - 拟注销股票期权106,716股，回购注销限制性股票598,564股[12] - 注销2名激励对象8,000份已届满未行权股票期权[13] 公司股本变动 - 2021年7月9日，公司股份总数由109,600,000.00股增至111,002,880.00股[9] - 若90,216份可行权股票全部行权，公司股本增加90,216股[26] 业绩情况 - 2023年度营业收入为12.26亿元，较2020年同比增长23.34%[18] 行权价格调整 - 2021年股票期权行权价格由41元/份调整为40.7元/份[19] - 2021年股票期权行权价格由40.7元/份调整为40.4元/份[20] - 2021年股票期权行权价格由40.4元/份调整为40.1元/份[21] 其他 - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[24] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[25] - 本次激励计划股票期权激励对象不包含公司董事、高管，公告前6个月内未买卖公司股票[30]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第 三个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公司章程》和《2021 年限制性 股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称"本次激励计划"） 等的规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对本 次激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期解除限售及行权条件成就的相关 事项进行核实，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和本次激励计划的有关规定，公司具备实施股权激 励计划的主体资格，符合本次激励计划中对首次授予第三个解除限售期/行权期解 除限售/行权条件的要求，未发生不得解除限售/行权的情形。 2、经监事会对激励对象名单的核查，本次可解除限售/行权的激励对象已满足 本次激励计划规定的解除限售/行权条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人 绩效考核条件等），不存在《管理办法》和本次激励计划等规定的不得解除限售/ 行权的情形。 综上所述，我们认为：根据本次激励计划的有 ...

市场扩张 - 公司拟以自有资金向振邦智能（越南）增资1350万美元[2] 业绩总结 - 2023年振邦智能（越南）营收147,285,424.27元，净利润5,525,799.98元[6] - 2024年1 - 3月振邦智能（越南）营收46,782,040.94元，净利润935,559.93元[6] 数据相关 - 振邦智能（越南）注册资本100万美元[4] - 2023年末总资产174,218,696.12元，净资产 - 1,272,476.23元[6] - 2024年3月末总资产189,172,683.10元[6]

第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-041 深圳市振邦智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 21 日 15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司 董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序 符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总 额不变的情况下，将募投项目"高端智能控制器研发生产基地项目（一期）"达到预定可使 用状态日期延期 ...

股票激励情况 - 本期可解除限售激励对象90名，数量384,864股，占总股本0.34%[3] - 本期可行权激励对象25名，可行权股票期权数量90,216份，占总股本0.08%[3] - 2021年7月9日激励计划限制性股票授予登记完成后，股份总数增至111,002,880股[7] - 2022年6月11日回购注销限制性股票3.9万股，注销股票期权1万份[8] - 2023年3月28日拟注销股票期权106,716股，回购注销限制性股票598,564股[10] - 2023年8月18日董事会同意注销2名激励对象8,000份股票期权[12] 业绩数据 - 2023年度营业收入为12.26亿元，较2020年同比增长23.34%[17] 激励规则 - 2021年首次授予限制性股票第三个解除限售期，可按获授权益30%解除限售[15] - 2021年首次授予股票期权第三个行权期，可按获授权益30%行权[15] - 2023年考核年度，营收增长率达22%，激励对象考核当年解除限售比例100%[17] - 个人层面绩效考核合格，解除限售比例100%；不合格则为0%[17] 其他信息 - 股票价格22.56元/股，预留限制性股票188,200股，回购价格22.64元/股[11] - 2021年首次授予限制性股票上市日期为2021年7月9日[16] - 2021年首次授予股票期权登记完成日为2021年7月5日[16] - 公司本次拟实施激励计划与已披露草案无差异[18] - 本次可行权股票期权行权价格为40.1元/份[21] - 本次行权期限自审批完毕至2025年7月4日，可行权日为交易日且有行权限制期[22] - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[23] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[24] - 若90,216份股票期权全部行权，公司总股本将增加90,216股，对基本每股收益影响较小[26] - 自主行权模式对股票期权定价及会计核算无实质影响[26] - 未在规定行权期行权的股票期权自动失效并注销[27] - 董事会、监事会、律师事务所均认为本次解除限售及行权条件成就，同意按规定办理[29][30][32][33]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | 3 | | 第三章 | 内部审计机构的职责和权限 | 4 | | 第四章 | 内部审计工作程序和方法 | 6 | | 第五章 | 奖惩与责任 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第四条 本制度所称"下属公司"，是指全资子公司、控股子公司及具有重大影响的参 股公司。 第五条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第六条 本制度适用于公司所属各部门、分公司、子公司（包括全资、控股子公司）的 内部审计工作。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市振邦 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-042 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 21 日 14：30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序 符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目实际情况所做出的审慎 决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额的变更，不会对公司正 常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形， 相关审批流程履行了必要 ...

关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-044 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2024 年 6 月 21 日 召开第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事会第十三次（临时）会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况，在募投项 目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额不变的情况下，同意将募投项目"高端智 能控制器研发生产基地项目（一期）"达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月。 公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情 况如下： 公司于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司 2022 年度非公开发行 A 股股票》的相关议案。由于发行需要，公司聘请中国国际金 融股份有限公司担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会 《证券发行上市保荐业务管理办法》的相 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事专门会议制度》等相关规定的要求，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以通 讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次 会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人，会议由独立董事阎磊先生召集并主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 经审查，我们认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实施情况作 出的审慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施， 不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事 项符合《深圳证券交易所股票上市规 ...