员工持股计划基本信息 - 初始参加对象预计不超过67人，董监高5人[8][20] - 拟筹集资金总额不超过1151.36万元，对应份额不超过1151.36万份[8][25] - 标的股票规模不超过128.50万股，占公司股本总额0.98%[9][22] - 存续期为60个月，可提前终止或展期，锁定期为12个月[9][29] - 考核年度为2025 - 2026年，标的股票分两批次归属，比例60%、40%[9][30] 股份来源与价格 - 股份来源为公司回购专用证券账户的A股普通股[9] - 公司已回购2933500股，占总股本2.24%，累计成交金额39992916元[23] - 回购股份最高成交价16.05元/股，最低成交价11.72元/股[23] - 购买公司回购股份价格为8.96元/股[25] 业绩考核目标 - 2025年净利润定比2024年3903.53万元增长不低于20%，即不低于4684.24万元[32] - 2026年净利润定比2024年3903.53万元增长不低于40%，即不低于5464.94万元[32] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，设管理委员会负责日常管理[47] - 股东大会审核批准，董事会审议草案并办理事宜，薪酬与考核委员会拟定和修改草案[47] - 持有人会议召开需提前3日书面通知，应有过半数持有人出席，议案经出席持有人超50%份额同意通过[51][52] - 管理委员会由3名委员组成，会议召开需提前3日通知，决议须全体委员过半数通过[53][57] 费用与摊销 - 单位权益工具公允价值参照17.96元/股，公司应确认总费用预计1156.50万元[62] - 2025 - 2027年费用摊销分别为308.40万元、693.90万元、154.20万元[62] 其他要点 - 员工持股计划放弃股东表决权，与控股股东等无一致行动关系[10] - 员工因计划实施需缴纳的税费由个人承担[11] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件[11] - 董监高合计持有份额占总份额比例不超过30%[21] - 中层管理人员及核心员工拟持有份额806.40万份，占比70.04%[20] - 草案公告前1个交易日股票交易均价17.92元，前20个交易日均价17.68元[25] - 购买价格在资本公积转增股本等事项时按公式调整，增发时不调整[27][28] - 特定期间不得买卖公司股票[30] - 若未达业绩考核要求，对应考核期可归属股票份额不得归属[33] - 存续期内公司融资时，管理委员会商议并提交持有人会议审议[37] - 变更须经出席持有人会议的持有人超50%份额同意并经董事会审议通过[38] - 存续期届满未全部出售股票，经同意并提交董事会审议可延长[38] - 管理委员会应于终止日后30个工作日内完成清算并分配财产[38] - 锁定期内资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[40] - 持有人擅自离职等情形，管理委员会取消资格，收回未归属份额[43] - 持有人因工丧失劳动能力或身故，按相应程序进行，免个人绩效考核[44] - 持有人离职后2年内违背竞业禁止协议，公司有权要求返还收益并承担违约金[44][45] - 2025年8月底将128.5万股标的股票过户至员工持股计划名下[62] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[58][59] - 资产独立于公司固有财产，存续期内可聘请第三方机构服务[59][60] - 费用摊销对净利润有影响但不大，考虑正向作用业绩提升将高于费用增加[63] - 本员工持股计划尚需提交公司股东大会审议[66]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月29日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年7月22日[3] - 登记时间为2025年7月25日9:00 - 17:00，地点在合肥公司证券事务部[6] 审议事项 - 会议审议《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三项非累积投票提案及总议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为363027，投票简称为同兴投票[14] - 深交所交易系统投票时间为7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月29日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东大会结束止[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议7月8日发通知，7月11日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由姚曙江主持[1] 议案审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》等两议案，关联监事姚曙江回避表决[2][3] - 两议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2][3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月11日召开，9位董事均出席[1] - 决定于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票，需提交临时股东会审议[2][4][5] - 召开2025年第一次临时股东大会的议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6]

钠电业务 - 钠电正极材料中试线设计产能200吨，烧成率提升后接近300吨 [2] - 应用场景主要为储能、两轮车等小动力电池、启停电源、UPS电源，预测UPS电源可能最先应用，其次是启停电 源，已和部分UPS电源厂家合作开发产品 [2][3] - 主要做钠电正极材料研发和生产，与电芯厂家紧密合作改进产品性能和开发新产品 [3] - 行业内聚阴离子路线已得到市场主流认可，公司自2023年采用该技术路线，是国内最早采用的少数公司之一 [4] CCUS业务 - 预计到2030年我国CCUS减排需求达0.2亿 - 4.08亿吨，市场规模突破千亿元；2050年产值规模达3300亿元，2025 - 2050年复合年增长率约11.9%；预计到2030年全球碳捕集能力达4.3亿吨/年，2050年突破80亿吨/年，CCUS技术将覆盖全球50%以上高耗能行业 [5] - 与惠生工程签署战略合作协议进军海外“双碳”市场，公司负责工艺包、吸收剂及主体设备供货，惠生工程负责项目整体EPC工程 [6] - 海外CCUS项目中标价格显著高于国内市场 [7][8] - 海外CCUS业务采用分阶段结算模式，应收账款规模可控 [8] - 以10万吨规模项目为参考，CCUS吸收剂更换（补充）周期约8 - 10个月，单次更换（补充）量约80吨 [8] - 国内从事CCUS吸收剂研发企业约10余家，公司在CCUS吸收剂领域具备显著技术优势，吸收剂寿命指标处于国内领先水平，同兴TX系列吸收剂抗氧化能力强，运行寿命较MEA延长20倍 - 300倍，性能达国际先进水平 [8] 公司战略 - 对并购持开放态度，聚焦CCUS与钠电业务，保留跨界并购弹性，正推进标的筛选与对接，将审慎推进相关工作 [8]

分红信息 - 2024年度分红，股权登记日2025年6月12日，除权除息日2025年6月13日[2][7] - 以127,789,700股为基数，每10股派现金股利3元（含税），总额38,336,910元（含税）[2][4][6][11] - 按总股本折算每股现金红利0.2932678元/股，每10股派息（含税）2.932678元[3][11][12] 税收及发放 - 境外机构等每10股派2.7元[6] - 不同持股期限补缴税款不同[7] - A股股东现金红利2025年6月13日划入资金账户[9] 其他 - 除权除息价格=股权登记日收盘价－0.2932678元[3][12] - 权益分派实施后部分股东减持价格相应调整[12] - 咨询地址及电话[13]

公司章程修订 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》[1] - 2025年5月14日年度股东大会批准该修订案[1] - 修订后完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] 工商登记信息变更 - 公司取得马鞍山市市场监督管理局换发的新营业执照[1] - 统一社会信用代码、公司类型、成立日期、法定代表人及注册资本均未发生变化[1] - 住所仍为安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区[1] 经营范围调整 - 许可项目新增"特种设备制造"并保留原有建设工程设计、安装改造修理等资质[1] - 一般项目新增"配电开关控制设备制造"及"特种设备销售"[1] - 新兴能源技术研发板块明确包含碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发及储能技术服务[1] - 保留原有环境保护专用设备制造销售、信息系统集成服务及进出口业务[1] 备查文件 - 本次变更的备查文件为更新后的《公司营业执照》[2]

会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议[1] - 公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为壹亿叁仟零柒拾贰万叁仟贰佰圆整且无变化[2] - 公司成立日期为2006年06月19日且无变化[2] - 公司住所为安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区且无变化[2] - 公司经营范围许可项目和一般项目基本无变化[2][3] 公告日期 - 公告日期为2025年6月3日[5]

股东大会信息 - 公司2025年4月24日刊登召开2024年年度股东大会通知[1] - 现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场7人代表58,806,570股，占比46.0182%[5] - 网络69人代表2,334,650股，占比1.8269%[5] - 共76人持有61,141,220股，占比47.8452%[5] - 中小投资者71人代表3,869,727股，占比3.0282%[6] 会议结果 - 审议通过10项议案[8][9] - 会议召集、召开等合法有效，决议合法有效[10]

人事变动 - 初宏洲辞去董事职务，仍任董事会秘书[2] - 何洪、沈博磊当选第五届董事会非独立董事[3] 人员信息 - 何洪1956年4月生，有环保及科研任职经历[7] - 沈博磊1993年5月生，曾任职国轩高科[7] 持股情况 - 初宏洲、何洪、沈博磊均未持有公司股份[2][7][8] 选举情况 - 董事选举采用累积投票制[3] - 选举后兼任高管及职工代表董事人数未超半数[3]