独立董事评估 - 公司董事会评估许斌、唐先胜、朱承驻独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 评估专项意见出具时间为2025年4月23日[2]

公司治理 - 2024年度公司监事会共召开5次会议[2] 财务数据 - 截至2024年底公司对附属公司担保总额和余额均为6000.00万元，占2024年度经审计归母净资产3.52%[6]

同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常运营 和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币7.00亿元的闲置自有资金进行现 金管理。现将有关事项说明如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 1、投资目的：为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，增加 公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资主体：公司及控股子公司。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-017 同兴环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。 4、投资额度：总额度不超过人民币7.00亿元，在该额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过7.00亿元。 5、额度有效期：自董事会审议通过之日起十二个月内。 6、投资品种：公司在保证资金安全的前提下充分 ...

资产负债 - 2024年末总资产24.64亿元，总负债6.68亿元，归母所有者权益17.03亿元[2] - 2024年流动资产16.66亿元，较2023年下降21.81%；总资产降9.75%[4] - 2024年流动负债6.27亿元，较2023年下降33.26%；总负债降29.79%[4] 经营业绩 - 2024年度营业收入7.24亿元，营业利润3467.59万元，归母净利润3903.53万元[2] - 2024年营业收入较2023年下降6.56%；营业利润增32.98%；归母净利润增52.82%[6] 现金流 - 2024年度经营活动现金流净额1.07亿元，投资 - 2578.51万元，筹资 - 2.82亿元[2] - 2024年经营现金流净额较2023年增长30.77%；投资增70.14%；筹资降188.29%[9]

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-013 同兴环保科技股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司董事会 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向相关银行申请不超过人民币 20.00亿元的综合授信额度，具体业务范围包括但不限于公司日常生产经营的长 /短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、商业承兑汇票、商 票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池等。 2025年4月24日 公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度以公司 与银行签订的合同为准，上述银行授信额度在授权期限内可循环使用。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，故提请股东大会授权董事 长或其授权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。 上述银行综合授信事项尚需提交公司202 ...

董事会选举 - 2025年4月23日召开会议审议选举非独立董事议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 拟提名何洪、沈博磊为非独立董事候选人，任期与本届一致[1] - 董事选举采用累积投票制，兼任高管等人数未超董事总数二分之一[1] 候选人信息 - 何洪1956年生，任多职，未持股，无关联关系[5] - 沈博磊1993年生，任钠电研发工程师，未持股，无关联关系[5][6]

子公司股权及业绩 - 公司持有北京、安徽、马鞍山方信股权比例均为81.77%[4] - 北京方信2024年营收201,964,572.71元，净利润 -1,679,864.01元[8] - 安徽方信2024年营收135,417,721.43元，净利润9,117,403.27元[11] - 马鞍山方信2024年营收253,684,822.52元，净利润20,402,901.63元[13] 子公司资产负债及担保 - 北京方信2024年末资产负债率44.72%，新增担保1亿，占净资产6.86%[4][8] - 安徽方信2024年末资产负债率5.69%，新增担保1亿，占净资产6.86%[4][11] - 马鞍山方信2024年末资产负债率63.12%，新增担保1亿，占净资产6.86%[4][13] - 截至公告日，公司对子公司担保总额和余额6000万，占2024年归母净资产3.52%[17] 担保额度及期限 - 2025年为子公司担保额度不超3亿[1] - 担保额度预计及授权期限至2025年年度股东大会召开[2]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项减值准备合计1214.42万元[1][2][9] - 信用减值损失为 -1486.13万元[2] - 资产减值损失为271.71万元[2] - 2024年计提减值准备将减少当期合并报表利润总额1214.42万元[9] 策略相关 - 公司对不同阶段金融工具按不同方式计量预期信用损失[5] - 董事会和监事会均同意本次计提减值准备[10][11]

同兴环保科技股份有限公司 章程修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：环境保护专用设备制造；环 | 围：一般项目：环境保护专用设备制造；环 | | 境保护专用设备销售；新兴能源技术研发； | 境保护专用设备销售；新兴能源技术研发； | | 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发； | 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发； | | 储能技术服务；新材料技术研发；合同能源 | 储能技术服务；新材料技术研发；合同能源 | | 管理；工程和技术研究和试验发展；信息系 | 管理；工程和技术研究和试验发展；信息系 | | 统集成服务；特种设备销售；配电开关控制 | 统集成服务；特种设备销售；配电开关控制 | | 设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 | 设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 | | 关控制设备销售；软件开发；技术服务、技 | 关控制设备销售；软件开发；技术服务、技 | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 技术推广。 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 同兴环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合同兴环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况 ...