第五届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《关于收购马鞍山皓升新能源科技有限公司100%股权暨关联交 易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于2025年12月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年12 月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公 司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法 有效。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-053 同兴环保科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司董事会 关联董事郑光明、朱宁、郑勇已回避表决。同时，本关联交易事项已经公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 2025年12月20日 ...

交易概述 - 同兴科技于12月19日公告一项股权收购交易 [1] - 公司签署协议收购马鞍山皓升新能源科技有限公司100%股权 [1] - 交易对价为人民币19,493,100.00元，该价格基于评估值确定 [1] 交易细节 - 交易对手方为关联方同兴皓升（宜宾）新能源科技有限公司 [1] - 交易对手方原名为合肥皓升新能源科技有限公司 [1] - 本次交易构成关联交易 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1]

同兴科技公告，公司与同兴皓升签署股权转让协议，以评估值人民币1949.31万元收购马鞍山皓升新能 源科技有限公司100%股权。本次交易构成关联交易，己经独立董事专门会议审议通过，己经公司第五 届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，关联董事均回避表决，无需提交公司 股东大会审议。交易完成后，马鞍山皓升将成为公司全资子公司。 ...

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.02%，报19.65元/股，总市值25.69亿元，成交额4021.76万元，换手率1.97% [1] - 当日主力资金净流入268.05万元，大单买入508.22万元（占比12.64%），卖出240.17万元（占比5.97%） [1] - 公司股价今年以来上涨33.25%，近5个交易日上涨1.03%，近20日下跌9.45%，近60日上涨1.81% [1] 公司业务与行业属性 - 公司全称为同兴环保科技股份有限公司，成立于2006年6月19日，于2020年12月18日上市 [1] - 公司主营业务是为钢铁、焦化、建材等非电行业提供超低排放整体解决方案，包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温SCR脱硝催化剂 [1] - 主营业务收入构成为：烟气治理工程与设备占61.32%，催化剂占38.26%，其他（补充）占0.30%，吸收剂占0.11% [1] - 公司所属申万行业为环保-环境治理-大气治理，所属概念板块包括微盘股、小盘、钠电池、锂电池、碳中和等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至12月10日，公司股东户数为1.71万户，较上期减少6.48%，人均流通股为6145股，较上期增加6.93% [2] - 截至2025年9月30日，招商量化精选股票发起式A（001917）新进成为公司第九大流通股东，持股123.93万股 [3] - 公司自A股上市后累计派现1.62亿元，近三年累计派现7933.89万元 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.62亿元，同比增长38.52% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润6197.61万元，同比增长217.88% [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日，同兴科技在互动平台回答投资者提问时表示，对于欧洲130万吨级CCUS项 目，公司未获悉该项目的相关信息，亦未参与该项目的对接及投标相关工作。公司的TXio工艺能够实 现更优的处理成效，有效减少废液排放量与脱硫液使用量。 ...

公司业务澄清 - 同兴科技明确表示公司没有参与商业航天行业相关业务 [1] - 公司亦未在商业航天领域进行任何技术储备 [1]

公司业务澄清 - 同兴科技明确表示公司没有参与商业航天行业相关业务 [1] - 公司亦未在商业航天领域进行技术储备 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第二十一次董事会会议，审议了包括《关于修订公司章程的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为25亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于大气污染治理行业，该业务占比达99.7% [1] - 其他业务收入占比仅为0.3% [1]

审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[11] 会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会、股东会审议[2] - 变更年度审计可公开招标，其他由审计委员会定方式[7] - 选聘需经多程序，审计委员会应调查并形成意见[9] 会计师事务所聘任 - 股东会通过后签业务约定书，聘期一年可续聘[10] - 续聘时审计委员会应评价，否定则改聘[10] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度评价中[16] - 违规造成后果报告董事会处理，可通报批评[16] - 解聘违约损失由责任人承担，严重可处罚处分[16] 其他 - 制度未尽事项按法规和章程执行[19] - 制度自董事会和股东会审议通过生效[20]

投资者关系管理办法 - 公司制定办法规范与投资者沟通，保护投资者权益[2] 工作目的与原则 - 工作目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 工作遵循充分披露、合规披露等六项原则[5] 沟通内容与要求 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[6] - 信息须先在指定平台公布[8] 沟通平台与活动 - 重视网络沟通平台建设，及时答复问题[8] - 避免定期报告披露前三十日内接受调研和采访[9] - 定期报告结束后可举行业绩说明会并编制记录表[11] - 年报披露后十五个交易日内可举行说明会并提前通知[12] 沟通渠道与协商 - 通过多种渠道与投资者交流，制定重大方案时充分协商[14] 工作负责与部门 - 由董事会秘书负责投资者关系工作[16] - 可视情况指定或设立专职部门[16] 档案与职责制度 - 建立完备的投资者关系管理档案制度[16] - 明确工作主要职责包括分析研究等[17] 内部协调与发言 - 建立良好内部协调和信息采集制度[17] - 未经授权和培训人员不得代表公司发言[18] 专业协助与培训 - 可聘请专业机构协助工作[18] - 对相关人员进行系统培训[18] 投诉处理 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[18]