股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午16:00 网络投票时间为全天 [1][3] - 股权登记日设定为2025年9月8日下午15:00 登记在册股东均有权出席并表决 [3][4] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 重复投票时以第一次表决结果为准 [3][4][8] 临时提案增加 - 控股股东欣贺国际有限公司提请增加《关于补选董事的议案》作为临时提案 该提案在股东大会召开10日前提交 [2][3] - 欣贺国际直接持有272,716,480股股份 占总股本63.64% 符合临时提案资格要求 [2][3] - 董事会同意将临时提案提交股东大会审议 除增加该提案外其他会议事项均保持不变 [2][3] 议案审议事项 - 本次股东大会共审议11项非累积投票提案 其中议案1.00及2.01-2.02属特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [5][6][7] - 议案2.00需逐项表决 所有议案均涉及中小投资者利益 公司将进行单独计票并披露 [7] - 议案已通过第五届董事会第十二次和第十三次会议审议 具体内容可查阅巨潮资讯网 [7] 会议登记流程 - 自然人股东需凭身份证及证券账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [7][8] - 法人股东法定代表人需持营业执照复印件及身份证明 委托代理人需提供加盖公章的授权文件 [8] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 以抵达时间为准 不接受电话登记 [8] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [3][8][9] - 互联网投票系统开放时间为9月15日全天 股东需办理数字证书或服务密码完成身份认证 [8][9][10] - 投票规则明确对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [8][9]

公司治理变动 - 公司非独立董事孙孟慧因个人原因辞职 辞职后继续担任品牌创意顾问职务 辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运行[1] - 孙孟慧间接持有公司股份37,229,484股 占总股本8.63% 辞职后将继续遵守股份管理相关承诺及上市公司离任董监高规定[2] - 公司补选钮臻恬为第五届董事会非独立董事 钮臻恬现任公司董事长特助 与董事长孙柏豪系夫妻关系 未持有公司股票[2][5] 董事会构成 - 补选后董事会中兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一[2] - 钮臻恬2018年加入公司 历任人力资源管理部总监 行政文化部总监 视觉形象部总监 品牌公关推广部总监 商品企划运营部总监[5]

公司治理动态 - 公司第五届董事会第十三次会议于9月4日晚间召开并审议通过《关于补选董事的议案》[2]

公司治理 - 公司于2025年9月4日召开第五届第十三次董事会会议 审议《关于补选董事的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中女装占比99.14% 其他业务占比0.86% [1] 市场表现 - 公司当前股价7.89元 对应市值34亿元 [1]

人员变动 - 孙孟慧辞去非独立董事职务，继续任品牌创意顾问[1] - 公司拟补选钮臻恬为第五届董事会非独立董事[2] 股份情况 - 孙孟慧间接持股37,229,484股，占总股本8.6879%[2] 人员信息 - 钮臻恬2018年加入公司，现任董事长特助[6] - 钮臻恬未持股，与董事长孙柏豪系夫妻关系[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日16:00召开[2][4][16] - 股权登记日为2025年9月8日[5] - 会议地点为福建厦门湖里区岐山路392号3楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票9月15日9:15 - 15:00，代码363016[12][14] - 交易系统投票9月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[13] 提案信息 - 欣贺国际持股63.64%，有提临时提案资格[3] - 多项议案待表决，含章程、制度、责任险、补选董事等[16]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年9月4日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际表决董事8人[2] 人事变动 - 董事孙孟慧因个人原因辞职[3] - 董事会同意补选钮臻恬为非独立董事[3] - 《关于补选董事的议案》需提交股东大会审议[3]

欣贺股份有限公司 非独立董事候选人钮臻恬女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，其任职经历、专业能力和职业 素养具备担任公司非独立董事的任职资格和履职能力。 综上，我们同意提名钮臻恬女士为公司非独立董事，并同意将该事项提交公 司董事会审议。 欣贺股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 9 月 4 日 董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，欣贺股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于 补选董事的议案》进行了认真的审阅，对拟提名人选的履历等相关材料进行了审 查，发表书面审核意见如下： 经审阅公司非独立董事候选人钮臻恬女士个人履历等相关资料，未发现其存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 最近三年未受过 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.07亿元 同比微增0.78% [1] - 归母净利润1469.79万元 同比大幅上升214.92% [1] - 第二季度营收3.59亿元 同比增长6.75% 归母净利润850.62万元 同比激增977.12% [1] 盈利能力 - 毛利率达69.86% 同比提升3.53个百分点 [1] - 净利率为2.08% 同比增幅达212.5% [1] - 扣非净利润487.64万元 同比增长230.17% [1] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用合计3.83亿元 [1] - 三费占营收比例为54.24% 同比下降1.63% [1] 现金流与每股指标 - 每股经营性现金流0.31元 同比大幅增长414.52% [1] - 每股收益0.04元 同比增长213.39% [1] - 每股净资产6.26元 同比小幅下降1.35% [1] 资产负债结构 - 货币资金2.66亿元 同比下降20.28% [1] - 应收账款1.12亿元 同比下降22.42% [1] - 有息负债3.29亿元 同比下降16.12% [1] 历史业绩对比 - 公司上市以来中位数ROIC为10.15% [1] - 2024年ROIC为-2.59% 为历史最低水平 [1] - 上市以来4份年报中出现1次亏损 [1] 商业模式 - 公司业绩主要依靠营销驱动 [2]

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-058 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事 会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： | 序号 | 产品名称 | | 签约银行 | 产品类型 | 投资金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预计年化 收益率 | 资金来源 | | --- | -- ...