股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午16:00 网络投票时间为全天 [1][3] - 股权登记日设定为2025年9月8日下午15:00 登记在册股东均有权出席并表决 [3][4] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 重复投票时以第一次表决结果为准 [3][4][8] 临时提案增加 - 控股股东欣贺国际有限公司提请增加《关于补选董事的议案》作为临时提案 该提案在股东大会召开10日前提交 [2][3] - 欣贺国际直接持有272,716,480股股份 占总股本63.64% 符合临时提案资格要求 [2][3] - 董事会同意将临时提案提交股东大会审议 除增加该提案外其他会议事项均保持不变 [2][3] 议案审议事项 - 本次股东大会共审议11项非累积投票提案 其中议案1.00及2.01-2.02属特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [5][6][7] - 议案2.00需逐项表决 所有议案均涉及中小投资者利益 公司将进行单独计票并披露 [7] - 议案已通过第五届董事会第十二次和第十三次会议审议 具体内容可查阅巨潮资讯网 [7] 会议登记流程 - 自然人股东需凭身份证及证券账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [7][8] - 法人股东法定代表人需持营业执照复印件及身份证明 委托代理人需提供加盖公章的授权文件 [8] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 以抵达时间为准 不接受电话登记 [8] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [3][8][9] - 互联网投票系统开放时间为9月15日全天 股东需办理数字证书或服务密码完成身份认证 [8][9][10] - 投票规则明确对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [8][9]