欣贺股份有限公司 非独立董事候选人钮臻恬女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，其任职经历、专业能力和职业 素养具备担任公司非独立董事的任职资格和履职能力。 综上，我们同意提名钮臻恬女士为公司非独立董事，并同意将该事项提交公 司董事会审议。 欣贺股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 9 月 4 日 董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，欣贺股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于 补选董事的议案》进行了认真的审阅，对拟提名人选的履历等相关材料进行了审 查，发表书面审核意见如下： 经审阅公司非独立董事候选人钮臻恬女士个人履历等相关资料，未发现其存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 最近三年未受过 ...