董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年9月4日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年9月2日通过专人、电子邮件或传真形式送达全体董事 [1] - 应出席董事8人 实际表决董事8人 由董事长孙柏豪主持 [1] 董事会人事变动 - 董事孙孟慧因个人原因辞去公司董事职务 [1] - 补选钮臻恬为第五届董事会非独立董事 表决结果同意8票/反对0票/弃权0票 [1][2] - 新任董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 公司治理合规性 - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事变更符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求 [1] - 高级管理人员与职工代表董事人数占比符合不超过董事会总数二分之一的规范 [1]