关于股东部分股份解除质押的公告 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-002 江苏日久光电股份有限公司 二、其他情况说明 控股股东陈超及其一致行动人陈晓俐、安陆拓仁企业管理合伙企业（有限合伙）， 所持有的股份目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，未出现导致本公司实际 控制权发生变更的实质因素。本次解除质押不存在对公司生产经营、公司治理、业绩 补偿义务履行等可能产生的影响。公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的股份 质押情况及质押风险情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）近日接到公司 控股股东、实际控制人陈晓俐女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质 押，合计解除质押 1,630 万股，具体事项如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股 东 | 是否控股 股东或第 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-001 江苏日久光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）（证券简称： 日久光电，证券代码：003015）股票于2024年1月3日、1月4日连续二个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情 形； 1 本公司及董事会全体成员保证 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏日久光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏日久光电股份有限公司 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对日久光电本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证， 出席了日久光电本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事 会 2023 年 12 月 13 日发布的《江苏日久光电股份有限公司关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），公司董事会已于本 次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东。 根据本次大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为： 1、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》； 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-039 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月 28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室 江苏日久光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈超先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-038 江苏日久光电股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 注：陈超先生所持限售股均为高管锁定股。 二、其他情况说明 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）近日接到公司 控股股东、实际控制人陈超先生发来的股权质押通知，获悉其所持有本公司的部分股 份被质押，具体事项如下： 一、股东股权质押的基本情况 1、本次股东股权质押基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 一大股 | 数（股） | 股份比例 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其 | | | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 动人 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-037 公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 在江苏省昆山市周庄镇锦周公 路 509 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司修订<独立董 事工作制度>的议案》《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》《关于公司修订<股 东大会议事规则>的议案》《关于公司修订<公司章程>的议案》四个议案。 公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公 江苏日久光电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会 第十七次会议于2023年12月13日上午9:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于2023年12月11日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际参加表决董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会、 监事会成员任期将于2023年12月13日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会 监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司 董事会和监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员任期相 应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会及专门委员会、监事会 全体人员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，并按规定及时履行信息披露义务。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-035 江苏日久光电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2023年12月13日 1 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-036 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十七 次会议于2023年12月13日召开，公司决定于2023年12月28日（星期四）下午15:00在 江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召 开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。 网络投票时间： 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | ...

公司基本信息 - 公司于2010年1月成立，2018年6月在浙江嘉兴市海盐县成立全资子公司 [2] - 所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，细分行业为触控显示应用材料行业 [3] 公司产品情况 导电膜产品 - 主要包括ITO导电膜、调光膜及个性化产品（如铜膜、EMI膜等） [3] - ITO导电膜下游集中在触控屏厂商，高方阻用于中小尺寸（手机、平板），低方阻用于中大尺寸（商显、教育等） [3] - 2022年ITO导电膜全球市场占有率约30%，排名第二，仅次于日东电工（约37%） [3] 光学膜产品 - 主要是2A/3A膜，具备防反射、防眩光、防指纹污染功能，以折叠手机、车载显示为主 [3] 光学胶产品 - OCA光学胶应用于较低端消费电子，与ITO导电膜客户群体一致，耐折叠和曲面OCA正在跟进 [3] 配套原材料产品 - 公司实现了IM消影膜和PET高温保护膜的自产自用及进口替代 [4] 公司业务影响及应对 - 外挂式触控屏市场收缩影响主营业务业绩，但公司技术积累和产业链完整，有助于向新领域转变 [3][4] - 公司致力于汽车应用业务开拓，调光膜、2A/3A光学膜在客户端口碑不错 [4] 问答环节要点 市场替代问题 - 日东电工是A公司平板双面铜技术单一供应商，未来显示技术和触控方式无定论，公司有机会拓宽ITO导电膜市场份额 [4] 其他领域应用 - 公司在PET铜箔磁控溅镀工序配合东威提供过样品，但不具备水电镀铜产线，目前不适合跟进 [4] 铜膜情况 - 2022年度铜膜产品营业收入638.89万元，较上年同期上升22.78%，终端以笔记本电脑为主 [5] ITO导电膜增量点 - microled、空地通讯等外挂触控形式及车载天幕调光膜产品将带来业务增长 [5] 调光膜市场及竞争 - 目前主要是前装市场，后装也可实现，国内EC电致变色方式配合电致变色厂商走得较快的是公司 [5] 2A/3A光学膜竞争及优势 - 湿法和干法光学膜主供是日系厂商，公司光学膜以干法为主，配合客户端试样反馈有信心 [5] 未来预期和布局 - 聚焦主营业务ITO导电膜，拓展车载应用导电膜、2A/3A光学膜及配套光学胶等业务，公司具备产业链配套完整性和口碑优势 [6]

公司基本信息 - 证券代码 003015，证券简称日久光电，全名为江苏日久光电股份有限公司 [1][2] - 2018 年 1 月成立，2018 年 6 月在浙江嘉兴市海盐县成立全资子公司 [2] - 所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，细分行业为触控显示应用材料行业 [2] 公司产品情况 主营产品 - 围绕湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，主要产品有导电膜、光学膜、光学胶、配套原材料产品 [2] - 导电膜细分有 ITO 导电膜、调光膜、铜膜、EMI 膜等；ITO 导电膜下游集中在触控屏厂商，高方阻用于中小尺寸，低方阻用于中大尺寸；调光膜 2022 年对外销售，应用于汽车天幕、侧窗、后视镜等 [2][3] - 光学膜主要是 2A/3A 膜，应用于折叠手机、车载显示 [3] - OCA 光学胶应用于消费电子，与 ITO 导电膜客户群体一致，耐折叠和曲面光学胶在研发、试样中 [3] 市场地位 - 2022 年公司 ITO 导电膜全球市场占有率排名第二，仅次于日东电工 [3] 产业链延伸 - 解决 ITO 导电膜前道材料 IM 消影膜、PET 高温保护膜自产自用，实现进口替代 [3] - 完成 OCA 光学胶产业链延伸 [3] 公司业务问题及答复 ITO 导电膜 - 价格和毛利率趋于平稳，会根据客户需求协商降价；受消费电子行业低迷影响，关注市场变化，探索其他应用可能性 [4] OCA 光学胶 - 消费电子应用的光学胶价格竞争充分，价格平稳；维持产线积累经验，为耐折叠和曲面光学胶量产储备；两款产品在客户端试样，配合光学膜产品在折叠屏手机有望角逐 [4] 调光膜 - 市场上调光膜技术有 PDLC、EC、SPD 三种路径；公司调光导电膜覆盖三种技术应用，已量产产品目标市场为汽车相关部位，有隔热、调光、降隐患等功能 [4][5] 配套产品 - IM 消影膜、PET 高温保护膜已自产，全部公司自用 [5] 应收账款 - 应收账款在账期内，整体账期变化不大，客户基本按账期结算 [5]