证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-026 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 鉴于公司第四届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会和2024年第一次 职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选 举周峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至 本届监事会届满之日为止。 周峰先生的简历公司于 2024 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及本公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 一次会议于2024年3月11日下午17:30在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在日久光 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-023 江苏日久光电股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届 董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007） 《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 根据回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购 股份的种类为人民币普通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过 18 元/股（含），按回购金额下限进行测算，预计回购股份数量约为 2,777,777 股，约占公司当前总股本的 0.9883%；按回 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-022 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 江苏日久光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）（证券简称： 日久光电，证券代码：003015）股票于2024年3月1日、3月4日、3月5日连续三个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 1 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-021 江苏日久光电股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届 董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007） 《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 根据回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购 股份的种类为人民币普通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过 18 元/股（含），按回购金额下限进行测算，预计回购股份数量约为 2,777,777 股，约占公司当前总股本的 0.9883%；按回购金额上限测算，预 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-007 江苏日久光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 7、回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 8、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人 及其一致行动人在本次回购期间暂无明确的增减持公司股份计划，如前述主体后续拟 实施相关股份增减持计划，公司将按照相关规则及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股份将在披露 回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果 暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售 部分股份将履行相关程序予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币 18.00 元/股（含）。 4、回购股份规模：本次回购股份资金总额 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-006 江苏日久光电股份有限公司 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会 第十八次会议于2024年2月8日上午10:00在日久光电公司会议室以通讯表决的方式召开， 会议通知于2024年2月5日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董 事9人，全员以视频通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东 权益，增强公众投资者对公司的投资信心，促进公司长远发展，结合公司的经营情 况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份用于维护公司价 值及股东权益。 【回购公司股份方案的基本情况】 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

重要内容提示： 1、江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于维护 公司价值及股东权益。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 18.00 元/股（含），按回购资金总额 测算，预计回购股份数量约为 2,777,777 股，约占公司当前总股本的 0.9883%；按回购 金额上限测算，预计回购股份数量约为 5,555,554 股，约占公司当前总股本的 1.9766%。 具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公 司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 3 个月内。 2、公司于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，独立董事召开了 2024 年第一次独立董事专门会议。根据 《公司章程》等相关规定，本次回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 4、相关风险 ...

二、对公司影响 江苏日久光电股份有限公司 关于全资子公司入选第五批国家级专精特新"小巨人" 企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江日久新材料 科技有限公司（以下简称"浙江日久"）收到由工业和信息化部颁发的专精特新"小 巨人"铜牌，根据工业和信息化部颁布的《工业和信息化部关于公布第五批专精特新 "小巨人"企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部 企业函〔2023)272 号），浙江日久入选了第五批国家级专精特新"小巨人"企业。有 效期为三年。 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-005 江苏日久光电股份有限公司 董 事 会 2024年1月29日 2 浙江日久本次入选了第五批国家级专精特新"小巨人"企业，是对浙江日久专业 化水平、创新能力、经营能力及综合实力等方面的认可与肯定，同时对公司未来发展 产生积极作用，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风 险。 三、备查文件 《工业和信息化部关于公布第五 ...

公司基本信息 - 证券代码 003015，证券简称日久光电，2018 年 1 月成立，6 月在浙江嘉兴市海盐县成立全资子公司 [1][2] - 所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，细分行业为触控显示应用材料行业 [2] 产品情况 产品类别 - 主要产品包含导电膜、光学膜、光学胶、配套原材料产品几大类 [3] 细分产品及应用 - 导电膜细分有 ITO 导电膜、调光膜、个性化产品（铜膜、EMI 膜等），ITO 导电膜高方阻用于中小尺寸（手机、平板），低方阻用于中大尺寸（商显、教育等），调光膜用于汽车天幕、侧窗、后视镜 [3] - 光学膜主要是 2A/3A 膜，用于折叠手机、车载显示 [3] - OCA 光学胶用于较低端消费电子，耐折叠 OCA 用于折叠屏手机外屏保护和柔性盖板与 OLED 贴合，曲面屏用光学胶用于 3D 盖板和 OLED 贴合 [3] 市场地位 - 2022 年公司 ITO 导电膜全球市场占有率排名第二，仅次于日东电工，日东电工市场占有率约 37%，日久光电约 30% [3] 业务影响及应对 业务影响 - 近几年随着竞争技术路线 incell 等成本和良率问题解决，以外挂式触控屏为主要应用的手机、平板市场收缩，公司主营业务业绩受较大影响 [3] 应对措施 - 公司在触控显示材料领域深耕多年，形成技术积累，布局前沿，集三大核心技术形成完整产业链，解决 ITO 导电膜前道材料自产自用，实现进口替代，完成 OCA 光学胶延伸，致力于汽车应用业务开拓 [3][4] 问答环节 调光膜相关 - 公司提供调光导电膜给下游电致变色厂商，下游厂商完成电致变色层后给玻璃厂商，终端车厂不直接参与材料供应商选择 [4] - 调光膜系列产品 2022 年投入量产，当年营业收入 624.43 万元，2023 年市场推广符合预期 [4] ITO 导电膜相关 - 高方阻 ITO 导电膜终端以手机、平板为主，智能手机进入存量市场，全球品牌集中度提升，市场接近饱和，需求减弱，受内嵌式技术迭代影响，销量逐年萎缩，影响公司业绩 [4] - 三季度业绩下滑主要因导电膜收入及毛利率下降，导电膜收入下降体现在消费电子应用的高方阻 ITO 导电膜，毛利率下降体现在低方阻 ITO 导电膜，因子公司募投项目转固摊销上升导致单位成本上升 [5] 2A/3A 膜相关 - 三防光学膜客户端验证有序推进，2A 膜用于消费电子端折叠手机，可弱化折叠痕可视性，潜在市场为户外及车载显示领域，公司光学膜可解决可视性问题，搭配 OCA 光学胶可实现防爆功能 [5]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-003 江苏日久光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）（证券简称： 日久光电，证券代码：003015）股票于2024年1月8日、1月9日、1月10日连续三个 交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易 ...