公司产品概况 - 公司产品包括导电膜、光学胶、光学膜等[1][2][3][5] - 导电膜产品包括高低方阻ITO导电膜、铜导电膜、EMI膜等，主要应用于触控屏、车载显示等[1] - 调光膜产品实现隔热降温、自动调节玻璃透光度的功能，应用于汽车天幕、侧窗、后视镜等[2] - OCA光学胶主要应用于消费电子产品，如折叠屏手机的外屏保护和柔性盖板与OLED之间的贴合[3][4] - 光学膜产品包括光学装饰膜和2A/3A膜，具备防反射、防眩光、防指纹等功能，应用于车载显示、折叠屏手机等[5] 业绩下滑原因 - 主要系导电膜收入及毛利率下降所致[6] - 导电膜收入下降主要体现在消费电子应用的高方阻ITO导电膜[6] - 毛利率下降主要体现在低方阻ITO导电膜，因为低方阻目前转为子公司生产，子公司募投项目转固摊销上升导致单位成本上升[6] 新能源汽车及车载应用 - 调光膜的应用市场以新能源汽车为主，2022年度实现营业收入624.43万元[7] - 2A/3A光学膜应用于新能源汽车的中控显示屏、电子仪表盘、后座显示等[7] - 公司正在与客户进行车载应用产品的验证，验证周期较长，大概在一年到一年半的时间[9] 未来发展 - 公司主要围绕触控显示行业发展主营业务，ITO导电膜业务下滑是主要原因[8] - 公司新布局的车载应用导电膜、2A/3A光学膜、光学胶等是在公司擅长的领域拓宽赛道[8] - 公司具备从光学涂布到磁控的完整产业链配套能力，相信具有很强的竞争力[8] - 截至2022年末公司研发团队40人[10]

营业收入 - 本报告期营业收入为1.397亿元，同比增长24.17%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.55亿元，同比下降1.59%[4] - 营业总收入为3.55亿元，较上期减少1.6%[15] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为180.5万元，同比下降65.48%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为363.8万元，同比下降89.65%[4] - 净利润为363.85万元，较上期减少90%[16] 扣非净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73.4万元，同比下降84.30%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60.8万元，同比下降98.14%[4] 每股收益 - 基本每股收益本报告期为0.01元/股，同比下降50.00%[4] - 稀释每股收益本报告期为0.01元/股，同比下降50.00%[4] - 基本每股收益为0.01元，较上期减少92%[17] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.18%，同比下降0.32%[4] 现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为7102.2万元，同比下降54.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2023年第三季度为71,022,734.17元，2022年同期为154,559,133.57元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为-76,812,172.63元，2022年同期为-162,449,439.04元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为-11,911,791.85元，2022年同期为-122,207,181.25元[19] - 现金及现金等价物净增加额2023年第三季度为-17,578,876.14元，2022年同期为-129,794,741.44元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为56,374人[8] - 陈超持股比例为15.56%，持股数量为43,735,444股，质押9,430,000股[8] - 陈晓俐持股比例为10.74%，持股数量为30,196,407股，质押24,150,000股[8] - 山东未来产业科技成果转化基金持股比例为3.83%，持股数量为10,768,200股[8] - 安陆拓仁企业管理合伙企业（原名：昆山兴日投资管理中心（有限合伙））持股比例为2.85%，持股数量为8,000,000股[8] - 杭州通元优科创业投资合伙企业持股比例为2.21%，持股数量为6,200,000股[8] - 宁波通元优博创业投资合伙企业持股比例为1.74%，持股数量为4,894,333股[8] 营业成本 - 营业总成本为3.39亿元，较上期增加7.2%[15] 现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.63亿元，较上期减少7.9%[18] - 经营活动现金流出小计2023年第三季度为197,333,100.92元，2022年同期为181,707,898.18元[19] - 投资活动现金流入小计2023年第三季度为40,308,164.39元[19] - 投资活动现金流出小计2023年第三季度为117,120,337.02元，2022年同期为162,449,439.04元[19] - 筹资活动现金流入小计2023年第三季度为128,058,107.70元，2022年同期为63,041,806.85元[19] - 筹资活动现金流出小计2023年第三季度为139,969,899.55元，2022年同期为185,248,988.10元[19] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额2023年第三季度为132,659,004.73元，2022年同期为136,967,560.92元[19] 汇率影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-59.59%，主要系日元汇率波动所致[8] 现金及现金等价物净增加额变化原因 - 现金及现金等价物净增加额变化为86.46%，主要系支付募投项目的现金及回购股份减少所致[8]

中信证券股份有限公司 关于江苏日久光电股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，对日久光电首次公开发行股票限售股份上市流通事 项进行了审慎核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日久光电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2287 号）核准，江苏日久光电股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）70,266,667 股。经深 圳证券交易所《关于江苏日久光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2020]949 号）同意，公司于 2020 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市 交易。 公司首次公开发行前总股本为 210,800,000 股，首次公开发行后总股本为 281,066,667 股。首发后有 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-034 江苏日久光电股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前的股份数量为 84,931,851 股，占公司总股本 30.2177%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 26 日（星期四）； 本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票上市公告书》以及《首次公 开发行 A 股股票招股说明书》中做出的承诺一致，具体内容如下： | 序 号 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺履行情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、除非公司撤回上市申请，否则在公司首次公开发行股票前，本 | | | | | 人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也 | | | | | 不由公司回购该部分股份。 | | | | | 2、自发行人股票上市之日起 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-031 江苏日久光电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届董事会 第十六次会议于2023年10月23日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，会议通知于2023年10月13日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、任永平、孔烽， 合计3人）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

江苏日久光电股份有限公司 董事会议事规则 （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行 使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《江苏日久光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债 ...

江苏日久光电股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第六条 对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 第二章 规范运作 第七条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内 部控制制度。 第一条 为加强对江苏日久光电股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"母公司"）子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者 合法权益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等法 律、法规和规章，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司， 包括全资子公司、控股子公司。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上 ...

江苏日久光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 独立董事任职资格 第四条 公司设 3 名独立董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。公司董事会应当设立审计委员会，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级 ...

江苏日久光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的合法有效， 维护全体股东的合法权益，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规及《江苏日久光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关 规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五 ...

江苏日久光电股份有限公司 章程 二零二三年十月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 ...