本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》， 召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。 本次修订、制定及废止的主要制度如下： 上述制度全文可见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相应文件。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-043 浙江海象新材料股份有限公司 关于修订、制定及废止公司治理制度的公告 | 序号 | 制度 | | --- | --- | | 1 | 修订《股东会议事规则》 | | 2 | 修订《董事会议事规则》 | | 3 | 废止《监事会议事规则》 | | 4 | 修订《独立董事专门会议 ...