公司股份回购计划 - 计划以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)股票 用于实施公司股权激励计划或员工持股计划 [1] - 回购金额范围不低于1亿元(含本数)且不超过2亿元(含本数) 资金来源包括公司自有资金和股票回购专项贷款资金 [1] - 回购价格上限为人民币76.80元/股(含本数) 预计回购股份数量为130.21万股至260.42万股 [1] - 回购股份数量约占公司目前已发行总股本的0.60%至1.19% [1] - 回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 相关个股涨势表现良好 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约13.19亿元，同比增长67.55% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约7226万元，同比增长85.6% [2] - 基本每股收益0.3261元，同比增长75.8% [2]

权益分派与股本变更 - 2024年度权益分派以158,643,606股为基数，每10股派5元（含税），每10股转增4股[2] - 权益分派后公司股份总数由164,030,506股变为227,487,948股，注册资本相应变更[2] - 变更回购股份用途并注销8,817,672股[3] - 回购注销完成后公司股份总数变为218,670,276股，注册资本相应变更[4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - “股东大会”修订为“股东会”[5] - 公司增加资本方式表述修订[7] - 规定公司收购本公司股份情形及董事、高管股份转让限制[7][8] 股东权利与公司治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[10] - 股东对公司决议有请求认定无效、撤销及诉讼权利[10][12][13][14] - 股东会是公司权力机构，有选举、审议等职权[18] 融资与担保 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资相关股票[19] - 公司对外担保不同情形须经股东大会审议通过[19][20] 会议相关规定 - 不同情形下需召开临时股东大会及相关通知、反馈要求[20][21][22][23] - 股东提临时提案及召集人处理要求[24] - 股东大会或股东会延期、取消相关公告要求[25][26] 董事、监事与委员会 - 董事、监事任职资格、任期及相关限制[28][29] - 董事会组成、会议召集及关联决议表决规则[32][33][34] - 独立董事任职要求、职责及专门会议规定[35][36][37][38][39] - 各委员会职责及会议规定[39][40][41][42] 财务与报告 - 公司报送并披露年度、中期报告时间要求[46] - 公司利润分配、公积金提取及转增规定[47][48] - 公司未来分红回报规划相关规定[48] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所规定[49] - 公司合并、分立、减少注册资本相关程序及债权人权利[50][51] - 公司解散、清算相关规定[53][54][55]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑颖为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[15] - 会计专业被提名人需5年以上专业岗位全职经验[16] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%[19] - 不在持股超5%的股东处任职[20] 合规要求 - 最近十二个月无特定情形[25] - 近三十六个月未因证券期货犯罪受罚[28] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事不超六年[36]

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-073 广州若羽臣科技股份有限公司 关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限 公司上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开了第四届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》， 同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健国际"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"） 的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘审计机构的情况说明 鉴于天健国际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够 的专业能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计 需求，根据公司本次发行上市工作的需要，公司拟聘请天健国际为公司本次发行 上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的审计报告及就其 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-076 广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑颖作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广州若羽臣科技股份有限公司董事会提名为广州若羽 臣科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□ 否 √是□ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 是 □否 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 08 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7-711 号 | | 注册会计师姓名 | 赵祖荣、郑文俊 | 半年度审计报告是否非标准审计报告 □是 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 682,991,917.40 | 607,081,084.85 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 64,427,400.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 0. ...

| 编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月占用资金的 利息 （如有） | 2025年1-6月偿还累计 发生金额 | 2025年6月期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为9月4日14:30[1] - 网络投票时间为9月4日[1] - 股权登记日为2025年8月29日[3] - 会议登记时间为2025年9月1日至9月2日，上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:30[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月4日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月4日上午9:15至下午15:00[16] 会议地点 - 会议地点为广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室[3] - 会议登记地点为广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼[10] 会议议案 - 审议《公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等17项议案[4][5][6] - 《公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》有11个子议案[19] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》有10个子议案[20] - 《关于修订及制定公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案》有6个子议案[21] - 审议修订发行H股并上市后适用的多项管理制度草案议案及其他相关议案[22] 会议规则 - 议案3.00、11.00和12.00含子议案，需逐项表决[7] - 议案2.00 - 6.00、8.00 - 10.00、17.00为特别表决事项，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 议案16.00部分股东需回避表决[7] - 本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制[7] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[7] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准[2] 其他 - 会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理[10] - 网络投票代码为363010，投票简称为若羽投票[14]

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-070 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 8 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2025 年 8 月 18 日下 午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场表决的方式召开， 由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 的程序符合 ...