人事变动 - 孙勇毅辞去公司第四届董事会独立董事职务[2] - 提名张西安为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 议案进展 - 补选独立董事议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会[2][3] 候选人信息 - 张西安1966年3月出生，在西北政法大学任教，未持股，无关联关系[6]

会议情况 - 公司第四届独立董事专门委员会第三次会议于2024年12月3日召开[1] - 应参加独立董事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事一致同意提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

关联交易金额调整 - 2024年度关联交易调整前48818.00万元，调整后41307.00万元[4] - 向关联人采购原材料由22486.00万元调为18480.00万元[4] - 向关联人销售产品、商品由20311.00万元调为16676.00万元[4] - 接受关联人提供劳务由584.00万元调为864.00万元[4] - 其他关联交易由1040.00万元调为890.00万元[4] 关联交易已发生金额 - 截至10月31日，采购原材料已发生6141.70万元[5] - 截至10月31日，采购燃料和动力已发生1388.71万元[6] - 截至10月31日，销售产品、商品已发生2666.38万元[6] - 截至10月31日，接受劳务已发生437.76万元，其他关联交易已发生396.12万元[7] 关联方信息 - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，关联方为其内部成员单位[9] - 陕西宇航科技工业有限公司注册资本10500万元[11] - 西安航天复合材料研究所开办资金11512万元[15] - 西安航天动力技术研究所开办资金9354万元[19] - 西安航天化学动力有限公司注册资本50000万元[22] - 航天科技财务有限责任公司注册资本650000万元[25] - 湖北航天化学技术研究所开办资金6635万元[28] - 西安康本材料有限公司注册资本55517.66万元[31] - 西安微电子技术研究所注册资本19853万元[34] - 西安航天动力研究所开办资金8913万元[37] - 西安航天远征流体控制股份有限公司注册资本7670万元[39] 关联交易相关情况 - 2024年度日常关联交易预计利于经营业绩稳定增长[45] - 2024年12月3日审议通过调整2024年度日常关联交易预计事项议案[46] - 关联交易基于自愿平等、公平公允原则，定价市场化[42] - 监事会同意调整2024年度日常关联交易预计的议案[47] - 关联交易决策程序合规，未损害公司和中小股东利益[47] 其他 - 公告日期为2024年12月11日[49]

公司信息 - 证券代码003009，简称为中天火箭[1] - 债券代码127071，简称为天箭转债[1] 人事变动 - 董事董新刚因工作调整辞职，不再担任公司职务[2] - 董新刚未持有公司股份，辞职报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事补选[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[3]

可转债情况 - 2022年8月22日发行49,500.00万元“天箭转债”，期限六年[3] - 2022年9月19日“天箭转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格修正 - 2024年11月8日至12月2日触发转股价格向下修正条款[8] - 本次及2024年12月3日至2025年6月2日不修正[3] - 2025年6月3日起再触发将开会决定[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年12月2日召开，9位董事实到[3] 转股价格决策 - “天箭转债”转股价格截至2024年12月2日触发向下修正条款[4] - 本次不向下修正，未来六个月再触发也不提出方案[4][5] - 2025年6月3日起再触发，董事会将开会决定是否修正[5] - 《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》全票通过[6]

减持情况 - 2024年10月29日 - 11月27日国华基金减持中天火箭A股154.93万股，比例1%[3][4] - 变动前持有859.6901万股，占比5.53233%；变动后持有704.7601万股，占比4.53532%[4] 减持计划 - 2024年9月30日预披露拟减持不超388.4838万股，约占2.5%[4][5] - 集中竞价拟减持不超155.3935万股，占1%；大宗交易拟减持不超233.0903万股，占1.5%[5] - 已完成集中竞价部分1%，减持计划未全实施完毕[5]

可转债发行 - 2022年8月22日发行495万张可转债，总额49500万元[5] 转股信息 - 初始转股价53.11元/股，2024年9月30日起为52.94元/股[6] - 转股时间为2023年2月27日至2028年8月21日[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年5 - 11月不修正，后续触发再开会决定[10] - 截至11月25日，已有十日收盘价低于45元/股，可能触发修正[3][10]

公司基本情况 - 陕西中天火箭技术股份有限公司2002年8月成立2020年9月登录深交所主板股票代码003009航天四院控股实际控制人为中国航天科技集团有限公司[1] - 公司以固体火箭总体设计技术为依托形成多种产品业务[1] 2024年前三季度财务情况 - 营业收入64339.42万元同比减少4.48%[2] - 扣非后净利润1546.49万元同比减少51.17%[2] - 总资产306342.58万元同比增加0.19%[2] - 净资产162162.57万元同比增长0.38%[2] - 2022年、2023年和2024年前三季度研发费用占营业收入比重分别为6.69%、6.75%、7.73%投入力度稳步提高[3] - 2024年前三季度财务费用大幅增长主要原因是短期借款存续时间较长利息支出较大以及可转债利息增长[3] 公司运营相关问题 - 应对原材料价格波动加强供应链管理扩大合格供方范围推进工艺自动化改造[2] - 军品订单取决于国外用户需求民品业务无明显政策影响[2] - 在环保方面未受明显制约建立ESG管理体系将定期发布ESG报告[2] - 炭/炭复合材料业务价格竞争激烈通过改进工艺技术等措施控制成本[2] - 三季度末现金及现金等价物减少主要是募投项目建设支出[3] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)和军品生产能力条件补充建设项目预计2024年年底达到预定可使用状态[3] - 2023年以来热场材料业务相关新产品取得阶段性成果[4] - 在手订单生产情况总体稳健热场材料业务预计调整[4] - 固体火箭耐烧蚀组件已与部分商业航天公司配套炭/炭热场材料有技术优势[4] - 根据经营业绩制定分红计划[4] - 2023年开始军贸业务增长未来订单受客户需求牵引[4] - 暂无可转债转股价下修计划[4] - 大股东减持原因是国华基金已进入退出期按协议约定需退出[5] - 人影无人机已投入使用实现经济效益转化[5] - 重视技术研发制定多项制度激发科研人员活力[5] - 制导火箭是适用于低烈度冲突的小型机载制导武器系统[5]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司关于持股 5%以上 股东减持至 5%以下权益变动的提示性公告 公司股东国华军民融合产业发展基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次权益变动的基本情况 1.本次权益变动情况 2.本次权益变动前后持股情况 本次权益变动后，国华基金的持股比例由 5.53233%减少至 4.99995%，不再 是公司持股 5%以上股东，具体情况如下： | 股东名称 | 本次权益变动前持股情况 | | 本次权益变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 占总股本比例 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | 国华基金 | 8,596,901 | 5.53233% | 7,769,601 | 4.99995% | 注："占总股本比例"按 ...