董事会召开情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年7月23日以现场结合视频会议方式召开 [1] - 会议通知通过电话、邮件、短信等方式于2025年7月17日发送给全体董事 [1] - 会议由董事长程皓主持，应到董事9人，实到9人，监事及高管列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 变更营业范围及修订公司章程的公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [1] - 召开临时股东大会的公告同步披露于上述媒体平台 [2] 备查文件 - 会议决议文件为《陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》 [2]