业绩总结 - 公司2023年度关联交易实际发生额361.61万元，预计2024年总额1200万元[2] - 2023年公司总资产4456390.18元，净资产3151797.33元，营收4642508.44元，净利润78185.32元[19] 关联交易 - 2024年向中冶京诚提供服务预计550万元，已发生238万元，2023年发生37.74万元[4] - 2024年向北京得度提供服务预计50万元，已发生0万元，2023年发生83万元[4] - 2024年向北京得度采购服务预计500万元，已发生0万元，2023年发生176.72万元[5] - 2024年向深圳国泰道合采购服务预计100万元，已发生0万元，2023年发生64.15万元[5] 关联方数据 - 中冶京诚2023年末总资产2818489万元，净资产518265万元，净利润53450万元[11] - 北京得度2023年末总资产27560703.61元，净资产15093389.54元，营收43569335.21元，净利润115485.56元[16] - 湖南智擎科技2023年末总资产39632901.28元，净资产15748183.69元，营收41603213.29元，净利润231643.61元[21] 股权关系 - 公司持有北京得度科技25%股份[16] - 公司参股企业持股比例20%，深圳国泰道合是关联法人[19] - 公司全资子公司参股湖南智擎科技5%，其为关联法人[22] 其他 - 关联人具备良好履约能力，非失信被执行人[23] - 交易按市场规则协商定价，按合同约定结算[24][25] - 尚未签署相关协议，后续协商签署[27] - 独立董事同意2024年度日常关联交易预计额度事项[29]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会议通知应提前两天通知全体委员[14] - 会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[14][16] - 关联委员讨论关联议题时应回避，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经无关联关系委员过半数通过[16] - 若出席会议的无关联委员人数不足无关联委员总数的二分之一，应将事项提交董事会审议[16] 其他要点 - 会议记录及相关文件保存期限不少于10年[20] - 委员任期与其董事任期相同，任期届满连选可连任[5] - 公司董事和高级管理人员薪酬计划或方案需报董事会同意，董事薪酬计划还需提交股东大会审议通过[9] - 工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[19]

北京直真科技股份有限公司公司全体股东： 我们审计了北京直真科技股份有限公司(以下简称"直真科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10548 号的 无保留意见审计报告。 直真科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于北京直真科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 关于北京直真科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10550 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是直真科技管理层的责任。 ...

独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、规范性文件 和《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 北京直真科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会成员中至少要有三分之 ...

北京直真科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京直真科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-008 北京直真科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 77,861,806.11 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计 未分配利润为 384,125,076.73 元。2023 年度母公司实现净利润为 49,886,089.08 元， 母公司累计未分配利润为 448,142,368.67 元。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规定，按照合并报表和母 ...

北京植德律师事务所 关于 北京直真科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 关于北京直真科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 植德（证）字[2023] 014-3 号 致：北京直真科技股份有限公司 法律意见书 植德（证）字[2023] 014-3号 二〇二四年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京直真科技股份有限公司 （以下简称"直真科技"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市 ...

北京直真科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，积极推进公司决策实施，规范公司法人治理结构， 促进公司持续健康发展，维护公司和全体股东利益。现将公司董事会 2023 年度的 工作报告如下： 第一部分：2023 年工作回顾 一、董事会尽责履职情况 1. 董事会、股东大会会议情况 2023年度，公司董事会共召开6次会议审议通过29项议案；在此期间，董事会 作为股东大会召集人，共召集3次股东大会审议通过16项议案，不存在否决议案或 变更前次决议的情形。 | 序 | 会议时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 第五届董 | 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<2022 年 ...

北京直真科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京直真科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

往来资金整体情况 - 2023年期初往来资金余额总计14,591.48万元[3] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,087.14万元[3] - 2023年度往来资金利息总计85.59万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计311.76万元[3] - 2023年期末往来资金余额总计15,452.45万元[3] 子公司情况 - 上海微迪加2023年度往来累计发生金额为170.00万元[2] - 直真科技（香港）2023年期初往来资金余额为1,112.13万元[2] - 北京直真数据2023年期初往来资金余额为7,900.46万元[2] - 北京直真信息2023年度往来累计发生金额为50.00万元[2] - 上海悍兴科技2023年期末往来资金余额为2,232.00万元[2]