证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-006 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024年 4月 24日下午 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式通知全体监 事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-009 北京直真科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事 会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。公司董事会提 ...

作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 二、年度履职概况 2023 年，本人认真履行职责，按时出席董事会，会前主动了解并获取做出决策前所需 要的材料，会上认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并 结合自身的专业知识进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表 决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。 北京直真科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、基本情况 （王帅） 本人王帅，1984 年 10 月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历， ...

募集资金支取 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[14] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[14] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账时间不得超六个月[14] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超十二个月，需符合不得变相改变用途等条件[15] - 公司每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[20] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[20] 协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在终止日起一个月内签订新协议并公告[8] 用途变更 - 公司变更募集资金用途，需经股东大会审议通过[14] 节余资金使用 - 节余资金（包括利息收入）低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达到或超10%，需经股东大会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[24] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[28] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况现场检查一次，每个会计年度结束后出具专项核查报告[31] 计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[29] 鉴证报告 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[32] 实施地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后及时公告[24] 永久补充流动资金 - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需募集资金到账超一年、不影响其他项目实施并履行审批和披露义务[26]

北京直真科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范 化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定以及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高 级管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 ...

一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是直真科技董事会的责任。 北京直真科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10549 号 北京直真科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京直真科技股份有限公司（以下简称直真科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 报告 第 1 页 我们认为，直真科技于 2023 年 ...

北京直真科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （乐君波） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2023 年，本人认真履行职责，按时出席董事会，会前主动了解并获取做出决策前所需 要的材料，会上认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并 结合自身的专业知识进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表 决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现 ...

北京直真科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （杨文川） 各位股东及股东代表： | 委员会名称 | 召开会议次 数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 异议事 项具体 情况（如 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 有） | | 战略委员会 | 1 | 2023 年 04 月 21 日 | (1)《关于 2022 年度利 润分配预案的议案》 | 本人严格按照《公司法》、中国 证监会监管规则以及《公司章程》 《董事会议事规则》开展工作， | 无 | | | | | | 勤勉尽责，经过充分沟通讨论， | | | | | | | 一致通过所有议案。 | | | 薪酬与考核 | 1 | 2023 年 04 月 21 日 | (1)《关于 2023 年度董 | 本人严格按照《公司法》、中国 | 无 | | 委员会 | | | 事、高级管理人员薪酬 | 证监会监管规则以及《公司章程》 | | 1 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等相关规定[3] - 变更后按《解释第16号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] 影响说明 - 执行《解释第16号》对财务无重大影响，不追溯调整，不损害股东利益[6]

规则修订 - 公司于2024年4月修订董事会提名委员会工作规则[1] 成员构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[4] 产生机制 - 提名委员会委员由董事长等提名，由董事会选举产生[4] 职责与流程 - 负责拟定选任标准和程序，提前提候选人建议[6][9] 会议与文件 - 按需召开，二分之一以上委员出席，记录保存不少于10年[11][13]