证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-017 北京直真科技股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确、客观地反映北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》 及本公司会计政策等相关规定对合并报表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值 迹象进行了全面识别与核查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，其中对长期股 权投资、商誉等资产的可收回金额进行了专项测试，对存在减值的资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备的总体情况 2、存货，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高 于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程 中，以该存货的估计售价 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-004 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 数量（万 | | | | | 起始 | | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东及其 | 股） | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | 期日 | | | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 王飞雪 | 是 | 95.10 | 3.82% | 0.91% | 否 | 否 | 2024 年2月 22日 | 至解除 质押登 记之日 | 浙商证券股 份有限公司 | 个人资金 需要 | | | | | | | | | | 止 | | | | 合计 | | 95.10 | 3.82% | 0.91% | - | - ...

公司基本信息 - 公司成立于2008年11月28日[4] - 公司注册资本为10400万元[4] 公司变更事项 - 2023年12月29日股东大会通过变更经营范围等议案[1] - 完成公司章程备案及工商变更，换发营业执照[1] 公告信息 - 公告发布于2024年2月6日[6]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-002 北京直真科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：直真科 技，证券代码：003007）于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日连续 2 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 4、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-056 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 北京直真科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年12月29日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15－9:25； 9:30－11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 ...

会议信息 - 公司2023年12月14日公告召开2023年第二次临时股东大会[4] - 现场会议于2023年12月29日召开，网络投票时间相同[6] 投票情况 - 参会股东（代理人）10人，代表股份63,920,400股，占比62.7778%[7] - 《出售子公司股权议案》、《变更经营范围等议案》均通过表决[10][11][12]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-055 北京直真科技股份有限公司 关于出售子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于出售子公司股权的议案》，同意公司将持有控股子公司北京直真软件 技术有限公司（以下简称"直真软件"或"目标公司"）80%股权以总价款不超 过 6,650 万元人民币转让给北京铸学天下教育科技有限公司（以下简称"本次交 易"），此事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售子公司股权 的公告》（公告编号：2023-052）等相关公告。 二、交易进展 公司于 2023 年 12 月 25 日与北京铸学天下教育科技有限公司签署了《股权 转让框架协议》、《股权转让协议》（第一次）。协议主要内容如 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-051 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023 年12月13日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通 讯等方式召开，会议通知已于2023年12月10日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》。 基于公司发展实际情况的综合考虑，为进一步提高公司资产运营效率与质量，促进 公司稳健发展，公司董事 ...

股东大会信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于12月29日14:00召开[1] - 股权登记日为2023年12月25日[2] - 现场登记时间为12月26日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] - 议案1.00需出席股东所持表决权二分之一以上表决通过[6] - 议案2.00需出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[6] 其他信息 - 会议联系人饶燕，联系电话010 - 62800055[11] - 授权委托书有效期自签署日至该次股东大会结束[17] - 普通股投票代码为363007，投票简称为直真投票[21]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-052 北京直真科技股份有限公司 关于出售子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月与北 京铸学天下教育科技有限公司签署《股权转让框架协议》（以下简称"框架协议" 或"交易协议"），将持有控股子公司北京直真软件技术有限公司（以下简称"直 真软件"或"目标公司"）80%股权以总价款不超过 6,650 万元人民币转让给北京 铸学天下教育科技有限公司（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司 将不再持有直真软件股权，直真软件将不再纳入公司合并报表范围。 2、公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，此议 案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会审议并授权公司经营层负责 办理本次出售子公司股权相关事宜。 注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2004 年 03 月 18 ...