董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年7月15日15:50以现场结合通讯方式召开，会议地点为北京市海淀区创富大厦16层1605室 [1] - 会议通知于2025年7月15日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限以提高决策效率 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中刘根钰、雷涛、夏海峰、王玉玲、乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席 [1] - 会议由董事袁隽召集并主持，部分高级管理人员列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 议案审议结果 - 《关于豁免董事会通知时限的议案》获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2] - 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》通过，选举袁隽为董事长，任期三年（9票同意） [2] - 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》通过，选举刘根钰为副董事长，任期三年（9票同意） [3] 专门委员会组成 - 战略委员会：金建林（主任委员）、袁隽、雷涛、王玉玲、杨文川、王帅 [3] - 审计委员会：乐君波（主任委员）、袁隽、王帅 [3] - 提名委员会：王帅（主任委员）、金建林、乐君波 [3] - 薪酬与考核委员会：杨文川（主任委员）、夏海峰、王帅 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任金建林为总经理，雷涛、王玉玲、孙云秋为副总经理，饶燕为董事会秘书兼财务总监（9票同意） [5] - 聘任曲虹桥为证券事务代表（9票同意） [5] - 聘任肇淑华为内部审计部门负责人（9票同意） [6] 信息披露 - 相关人事变动及委员会组成详情参见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-063） [2][3][5][6]

会议基本信息 - 北京直真科技股份有限公司于2025年7月15日召开2025年第四次临时股东大会 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为北京市海淀区创富大厦16层1605室 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [4] - 会议由公司董事长袁隽主持 召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共67名 代表股份64,197,903股 占公司有表决权股份总数的63.0504% [5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及北京植德律师事务所见证律师 [5] 议案表决结果 董事会换届选举 - 非独立董事选举议案通过 五位候选人同意票均超99.8% 其中最高同意票63,893,204股（99.525%）最低同意票63,883,193股（99.489%） [6] - 独立董事选举议案通过 三位候选人同意票均超99.8% 最高同意票63,883,290股（99.490%）最低同意票63,883,286股（99.490%） [7] 公司章程修订 - 修订公司章程议案通过 同意票64,128,090股（99.838%）反对票20,600股（0.032%） [7] - 中小股东表决情况：同意票245,120股（77.832%）反对票49,213股（15.627%）弃权票20,600股（6.541%） [7] 公司治理制度修订 - 五项子议案均通过 最高同意票64,128,090股（99.838%）最低同意票64,086,490股（99.797%） [8][9][10][11] - 中小股东对第四项子议案反对率最高达28.836% 对第五项子议案弃权率达12.034% [9][11] 表决程序合法性 - 表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 采用现场与网络投票结合方式 [4][12] - 计票工作由律师、股东代表与监事代表共同监督 表决结果合法有效 [12]

公司治理变动 - 北京直真科技股份有限公司职工代表大会于2025年7月15日选举夏海峰先生为第六届董事会职工代表董事，将与八名非职工代表董事共同组成新一届董事会，任期三年[1] - 夏海峰先生1976年出生，拥有上海贝尔有限公司产品经理、直真节点网元网管部部门经理等从业经历，2011年起历任公司业务总监、副总经理等职，现任业务群总经理[1] 高管持股情况 - 夏海峰直接持有公司股票期权11,600股，占总股本的0.0112%，与公司主要股东及管理层无关联关系[2] - 夏海峰无《公司法》规定的任职禁止情形，未受监管处罚或纪律处分，未被立案调查且非失信被执行人[2]

公司治理 - 公司于2025年7月15日完成董事会换届选举，第六届董事会董事任期三年[1][2] - 董事会四个专门委员会组成人员确定，任期三年[4][5] - 公司聘任高级管理人员及证券事务代表，任期三年[6][7] - 公司聘任内部审计部门负责人肇淑华，任期三年[8] - 夏海峰担任职工代表董事，不再担任非职工代表董事、副总经理[9] 股权结构 - 袁隽直接持股16197605股，占总股本15.57%，与王飞雪、金建林为一致行动人[12] - 金建林直接持股22778852股，占总股本21.90%，与王飞雪为夫妻，与袁隽为一致行动人[14] - 刘根钰直接持有股票期权40,000股，占总股本0.0385%[16] - 雷涛直接持有股票期权16,000股，占总股本0.0154%[17] - 王玉玲直接持有股票期权12,800股，占总股本0.0123%[17] - 夏海峰直接持有股票期权11,600股，占总股本0.0112%[19] - 孙云秋直接持有股票期权12,000股，占总股本0.0115%[29] - 饶燕直接持有股票期权12,000股，占总股本0.0115%[30] - 肇淑华直接持有股票期权3,640股，占总股本0.0035%[33] - 杨文川、乐君波、王帅未持有公司股票[22][23][24] - 曲虹桥未持有公司股份[32] 人员履历 - 雷涛2020年11月起任上海悍兴科技董事长，2021年5月起任公司董事，2022年8月起任副总经理[16] - 王玉玲2019年1月起任公司业务群总经理，2021年12月起任上海微迪加信息技术董事，2023年4月起任副总经理，2023年5月起任董事[17] - 夏海峰2021年9月起任北京铱软科技董事，2021年11月起任公司业务群总经理，2023 - 2025年任副总经理、非职工代表董事，现任职职工代表董事[18] - 曲虹桥2020年8月起任公司证券事务代表[32] - 肇淑华2010年3月起在公司任职[33]

人事变动 - 2025年7月15日公司职工代表大会选举夏海峰为第六届董事会职工代表董事[1] - 夏海峰将与八名非职工代表董事组成第六届董事会，任期三年[1] 股权情况 - 夏海峰直接持有公司股票期权11,600股，占总股本0.0112%[2]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表67人，代表股份64,197,903股，占比63.0504％[9] - 现场投票股东及代表5人，代表股份63,883,170股，占比62.7413％[9] - 网络投票股东62人，代表股份314,733股，占比0.3091％[9] 选举情况 - 选举袁隽为非独立董事，同意63,893,204股，占比99.5254％[11] - 选举杨文川为独立董事，同意63,883,290股，占比99.5099％[17] 制度修订表决 - 修订公司章程等多项制度，总表决同意率超99.8％[22][25][26][27] - 中小股东表决修订公司章程，同意占比77.8324％[22] 其他制度表决 - 关联等多项制度总表决及中小股东表决有不同结果[30][31][32][34] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[35] - 备查文件含股东大会决议及法律意见书[36] - 公告2025年7月16日由董事会发布[38]

会议基本信息 - 董事会于2025年6月28日决定召开并召集会议，现场会议7月15日召开，网络投票时间为7月15日[6][7] - 现场和网络投票的股东（股东代理人）合计67人，代表股份64,197,903股，占公司有表决权股份总数的63.0504%[9] 选举事项 - 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》表决通过，袁隽、刘根钰、金建林、雷涛、王玉玲当选非独立董事[11][12][13][14][16] - 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》表决通过，杨文川、乐君波、王帅当选独立董事[17][18][19][20] 制度议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》总表决同意64,128,090股，占比99.8913％，中小股东表决同意245,120股，占比77.8324％[21] - 《股东大会议事规则》总表决同意64,128,090股，占比99.8913％[22] - 《董事会议事规则》总表决同意64,128,090股，占比99.8913％[23] - 《对外担保管理制度》总表决同意64,086,490股，占比99.8265％，中小股东表决同意203,520股，占比64.6233％[25] - 《关联交易管理制度》总表决同意64,092,590股，占比99.8360％，中小股东表决同意209,620股，占比66.5602％[26] - 《独立董事工作制度》总表决同意64,110,790股，占比99.8643％[27] - 《对外投资管理制度》总表决同意64,103,790股，占比99.8534％[28]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年7月15日15:50召开，9位董事均出席[3] 人事任免 - 选举袁隽为董事长、刘根钰为副董事长，任期三年[6][7][9] - 聘任金建林为总经理等多人任职，任期与本届董事会相同[14][16][18] 议案表决 - 各议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][12][15][17][19] 公告说明 - 相关具体内容详见2025年7月16日巨潮资讯网公告（编号：2025 - 063）[8][10][12][15][17][19]

本期业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4,000万元至4,600万元，上年同期亏损2,317.57万元，亏损同比扩大72.6%至98.5% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4,100万元至4,700万元，上年同期亏损2,570.39万元，亏损同比扩大59.5%至82.9% [1] - 基本每股收益预计亏损0.39元/股至0.45元/股，上年同期亏损0.23元/股，亏损同比扩大69.6%至95.7% [1] 业绩变动原因 - 公司营业收入呈现明显季节性特征，第四季度占比较高，而费用支出在各季度较为平均，导致2025年上半年出现亏损 [1] - 电信运营商降本增效策略导致2024年软件开发业务订单规模同比下降，影响2025年上半年收入目标实现 [1] - 公司正积极推进下一代OSS产品研发平台建设，开发面向自智网络的关键应用，为OSS业务创造增量收入机会 [1] - 算力新业务处于快速发展阶段，相关算力建设和算力服务项目有序推进，待投入运营后将逐步实现收入 [1] 与会计师事务所沟通情况 - 公司已就业绩预告事项与会计师事务所进行预沟通，双方不存在分歧 [1] - 本业绩预告未经注册会计师预审计 [1]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4,000万元至4,600万元，同比上年同期亏损2,317.57万元扩大72.6%至98.5%[4] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4,100万元至4,700万元，同比上年同期亏损2,570.39万元扩大59.5%至82.9%[4] - 2025年上半年基本每股收益预计亏损0.39元/股至0.45元/股，同比上年同期亏损0.23元/股扩大69.6%至95.7%[4] 业务线表现 - 电信运营商降本增效策略导致2024年软件开发业务订单规模同比下降，影响2025年上半年收入[8] - 公司正在推进下一代OSS产品研发平台建设，开发面向自智网络的关键应用[8] - 算力新业务领域处于快速发展阶段，相关算力建设和算力服务项目正在有序推进[8] 季节性特征 - 公司营业收入呈现季节性特征，第四季度占比较高，而费用支出在各季度较为平均[8] 其他重要内容 - 业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计[9]