会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月23日14:00召开[1] - 网络投票时间为6月23日9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年6月18日[2] - 现场登记时间为6月19日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[6] - 参会股东登记表6月19日16:00前提交[19] - 出席人员6月23日13:40前现场签到[9] - 深交所交易系统投票时间为6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统6月23日9:15开始，15:00结束[25] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室[3] 会议审议 - 审议《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[5] 会议其他信息 - 会议联系人饶燕，电话010 - 62800055，传真010 - 62800355，邮箱pr@zznode.com[9][10] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[10] - 参会股东登记表等剪报、复印或按附件格式自制均有效[10] - 网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[2][11] - 普通股投票代码为363007，投票简称为直真投票[21] - 等额选举应选3位时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[22] - 差额选举应选2位时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年6月3日上午9:30通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过日常经营重大合同签署补充协议议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过开展融资租赁业务议案，融资金额不超1.6亿，期限12个月[5][6] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[8]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本104,000,000股扣减已回购股份2,180,000股后的101,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6487元(含税)，剩余未分配利润全部结转下一年度，不送红股也不以资本公积金转增股本 [1][3] - 现金分红总金额为6,605,063.40元(含税)，按总股本(含已回购股份)折算每10股现金红利为0.635102元 [2][8] - 自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，实施方案与股东大会审议通过的方案一致 [3] 除权除息安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [5] - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.0635102元/股 [2][8] - 分派对象为截至2025年6月5日深交所收市后登记在册的全体股东 [5] 分红实施细节 - A股股东现金红利将于2025年6月6日通过托管证券公司划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [6][7] - 香港市场投资者、QFII/RQFII每10股派0.583830元，个人投资者实行差别化税率征收 [4] - 个人持股1个月以内每10股补缴0.129740元，1个月至1年补缴0.064870元，超过1年不需补缴 [4] 相关调整事项 - 公司将相应调整2023年股票期权激励计划的行权价格 [7] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于调整后的发行价 [7] - 在权益分派业务申请期间如因自派股东股份减少导致代派现金不足，由公司自行承担法律责任 [7]

分红信息 - 公司总股本104,000,000股，参与分红股本101,820,000股[1][3][4][6] - 每10股派发现金股利0.6487元（含税），分红总金额6,605,063.40元（含税）[1][3][4][6] - 按总股本折算每10股现金红利0.635102元（含税），每股0.0635102元[2][13] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[7] - A股股东现金红利2025年6月6日划入资金账户[10] 后续调整 - 权益分派实施后调整激励计划股票期权行权价格[11] - 除权除息后控股股东等最低减持价格限制作相应调整[11] - 总股本变动按分配总额不变原则调整分配比例[4]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第五届董事会第二十次会议决定召开并于2025年4月25日通过指定信息披露媒体发布会议通知 会议通知详细列明了召开时间、地点、表决方式、审议事项及股权登记日等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月23日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层召开 董事长袁隽主持 网络投票同步进行 深圳证券交易所交易系统投票时段覆盖当日9:15-11:30及13:00-15:00 [4] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 召开时间、地点与通知内容完全一致 [4] 参会人员构成与资格 - 现场及网络投票股东合计112人 代表股份64,613,740股 占公司有表决权股份总数的63.4588% 中小股东参与比例通过单独计票机制体现 [5] - 除股东及代理人外 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师均出席 网络投票股东资格由深交所系统认证 [5] 议案表决结果分析 - **年度报告及摘要**：总表决同意率99.7379%（64,444,740股） 中小股东同意率76.8737%（561,770股） 反对票占比21.7716% [5][6] - **董事会工作报告**：总同意率99.7081%（64,425,040股） 中小股东同意率74.1779%（542,070股） 反对票达24.4126% [6] - **利润分配预案**：总同意率99.7013%（64,420,540股） 中小股东同意率73.5621%（537,570股） 反对票占比24.9052% [8] - **续聘会计师事务所**：总同意率99.7013%（64,419,940股） 中小股东同意率73.48%（536,970股） 反对票24.7958% [9] - **高管薪酬方案**：总同意率99.6721%（64,401,840股） 中小股东同意率71.0032%（518,870股） 反对票显著升至27.3137% [9] 法律程序合规性结论 - 律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果完全符合《公司法》《证券法》等法律法规 所有议案均获有效表决权股份过半数通过 程序合法性无瑕疵 [10]

会议信息 - 公司2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议2025年5月23日在京召开由董事长主持[7] - 网络投票时间为2025年5月23日[8] 参会情况 - 本次会议股东（代理人）112人，代表股份64,613,740股，占比63.4588%[9] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总同意64,444,740股，占比99.7384％[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总同意64,419,940股，占99.7001％[17] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总同意64,401,840股，占99.6721％[19]

股东大会信息 - 2025年5月23日14:00召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 现场会议地点为北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层[5] 股东代表情况 - 出席股东及代表112人，代表股份64,613,740股，占比63.4588%[10] - 中小股东及代表109人，代表股份730,770股，占比0.7177%[10] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意率超99.7%[12][14][15][16][18][19] 备查文件 - 包含2024年年度股东大会决议和法律意见书[24] 公告时间 - 2025年5月24日发布公告[26]

证券简称：直真科技 证券代码：003007 北京直真科技股份有限公司 Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd. (北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 C207) 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年五月 1-1-1 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、 ...

证券简称：直真科技 证券代码：003007 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年五月 关于北京直真科技股份有限公司的审核问询函之回复报告（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 2 日出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120054 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。北京直真科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "直真科技"）与中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京植 德律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函 ...