会议基本信息 - 北京直真科技股份有限公司于2025年7月15日召开2025年第四次临时股东大会 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为北京市海淀区创富大厦16层1605室 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [4] - 会议由公司董事长袁隽主持 召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共67名 代表股份64,197,903股 占公司有表决权股份总数的63.0504% [5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及北京植德律师事务所见证律师 [5] 议案表决结果 董事会换届选举 - 非独立董事选举议案通过 五位候选人同意票均超99.8% 其中最高同意票63,893,204股（99.525%）最低同意票63,883,193股（99.489%） [6] - 独立董事选举议案通过 三位候选人同意票均超99.8% 最高同意票63,883,290股（99.490%）最低同意票63,883,286股（99.490%） [7] 公司章程修订 - 修订公司章程议案通过 同意票64,128,090股（99.838%）反对票20,600股（0.032%） [7] - 中小股东表决情况：同意票245,120股（77.832%）反对票49,213股（15.627%）弃权票20,600股（6.541%） [7] 公司治理制度修订 - 五项子议案均通过 最高同意票64,128,090股（99.838%）最低同意票64,086,490股（99.797%） [8][9][10][11] - 中小股东对第四项子议案反对率最高达28.836% 对第五项子议案弃权率达12.034% [9][11] 表决程序合法性 - 表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 采用现场与网络投票结合方式 [4][12] - 计票工作由律师、股东代表与监事代表共同监督 表决结果合法有效 [12]