2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-074 广东天元实业集团股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 注 1：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 12 日），公司股份总数为 176,798,300 股，公司回购专用证券账户股份数为 1,627,800 股，因公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 175,170,500 股。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东 代表审议讨论和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议 案》 表决情况：同意 84,243,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8226%；反对 140,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.166 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年9月19日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举何正中为公司第四届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 人员信息 - 何正中1984年出生，2016 - 2017年就职商行，2017年至今就职公司[8] - 截至公告日，未持股，与大股东无关联，任职资格合规[8]

活动基本信息 - 活动类别为广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间是2024年9月12日15:30 - 16:30 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理周孝伟，董事、副总经理兼董事会秘书罗耀东，董事、副总经理兼财务总监陈小花 [1] 股份回购情况 - 截至2024年8月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,627,800股，占公司总股本的0.92% [1] - 回购股份最高成交价为9.37元/股，最低成交价为7.44元/股，成交总金额为12,895,686.00元（不含交易费用） [1] - 用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的股份回购已届满实施完毕，后续将在回购期限内继续实施用于股权 激励或员工持股计划的股份回购并及时披露信息 [1][2] 股价与发展相关回应 - 二级市场股票价格波动受经济环境、行业环境、投资者偏好等客观因素影响，公司生产经营正常，将持续做好主业，提升营运能力 [2] - 公司管理层致力于推动企业发展，在保持核心业务稳定发展的同时，会积极研究、适时把握、及时布局有利于公司发展的新模式及市场机会 [2]

股份回购 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限调至不超10.9元/股[3][4] - 截至2024年8月31日累计回购1627800股[4] - 累计回购占总股本0.92%，总股本减至176798300股[4] - 累计回购最高成交价9.37元/股，最低7.44元/股[4] - 累计回购使用资金12895686元[4] 其他事项 - 2023年年度权益分派方案实施完毕[3] - 162060股限制性股票于2024年8月19日回购注销完成[4]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-072 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款 项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货 的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充 分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对存在可能发生减值迹 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4420万股，发行价10.49元/股，募资总额4.63658亿元，净额4.1849877358亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，各项目累计投入及余额情况[4] 资金使用 - 公司拟用不超2500万元闲置募资暂补流动资金，期限不超十二个月[5][7] - 保荐机构对该事项无异议[11]

资金管理 - 2023年同意用不超4亿自有闲置资金买理财，额度内可循环用1年[1] - 2024年拟增2.5亿额度，总额调至不超6.5亿[3] - 调整后额度占2023年度经审计净资产的51.99%[3] 决策进展 - 2024年8月28日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[8] 风险与应对 - 金融市场波动或致收益不可预期，将控风险[6]

业务计划 - 公司拟开展外汇远期结售汇业务，额度累计不超5000万元，期限一年[1][2] 业务背景 - 外贸业务多以美元、日元等结算，未来汇率波动预计更频繁[3] 业务风险 - 存在汇率波动、内部控制、客户违约或回款预测等风险[5] 业务规范 - 以规避风险为目的，禁止投机和套利交易[6] 应对措施 - 制定内控制度，重视应收账款管理[3][6]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为9月19日15:20[1] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 投票时间 - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月19日9:15 - 15:00[14][15] 会议审议 - 审议《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》等[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月13日9:00 - 17:30[9] - 登记方式为现场、信函或电子邮件[8] 其他 - 投票代码为363003，投票简称为天元投票[13] - 公告发布时间为2024年8月30日[11]

业务决策 - 2024年8月28日会议审议通过开展外汇远期结售汇业务议案[1] - 公司及子公司远期结汇额度累计不超5000万元，期限一年[2] 风险与制度 - 外汇远期结售汇业务存在汇率等风险[4] - 制定《远期结售汇内部控制制度》，禁止投机套利[5] 业务目的与处理 - 开展套期保值业务针对出口，规避汇率风险[6] - 根据会计准则对业务进行会计处理[8] 审议情况 - 第四届董事会、监事会第二次会议审议通过议案[9][10] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议和可行性分析报告[11]