公司治理变动 - 天元股份于9月22日晚间公告选举王群芳女士担任第四届董事会职工董事 [2]

公司治理 - 2025年8月28日召开第四届董事会第七次会议，9月22日召开第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 2025年9月22日非独立董事陈小花辞职，继续任财务总监、副总经理[2] - 2025年9月22日召开第四次职工代表大会，选举王群芳担任职工董事[4] 人员信息 - 陈小花持有公司股份10,000股[3] - 王群芳1989年10月出生，现任网络营销中心经理，未持股[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月22日14:50现场召开，网络投票9月22日9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东及代表112名，代表股份83,268,984股，占比47.7328%[4] 公司股份情况 - 截至9月11日，公司股份总数176,798,300股，有表决权股份174,448,300股[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意83,214,384股，占比99.9344%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意83,175,184股，占比99.8874%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意83,175,184股，占比99.8874%[9] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》同意83,172,184股，占比99.8838%[10] - 《关于续聘2025年度审计机构议案》同意83,209,184股，占比99.9282%[12] - 《关于使用闲置自有资金现金管理议案》同意83,191,484股，占比99.9069%[13] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[14]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人112名，代表股份83,268,984股，占比47.7328%[11] - 现场会议股东及代理人7名，持股82,853,684股，占比47.4947％[12] - 网络投票股东105名，代表股份415,300股，占比0.2381%[13] - 中小股东107名，代表股份854,000股，占比0.4895％[14] 会议时间安排 - 董事会8月30日公告召开股东大会通知，9月12日公告延期及增加提案[8] - 现场会议9月22日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 议案情况 - 增加临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，9月11日董事会通过，9月12日披露[17] - 各议案总表决及中小股东表决有不同占比，结果均通过[21][22][24][26][28][29][30][31][32][33][34][35][37][38][39][40] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[41]

公司治理结构变动 - 非独立董事陈小花因公司治理结构调整原因辞去董事及董事会战略与发展委员会委员职务 职务变动于2025年9月22日生效 [1] - 陈小花辞职后继续担任公司财务总监和副总经理职务 管理层核心职能未发生重大变化 [1] - 王群芳当选第四届董事会职工董事 任期与当前董事会一致 其出生于1989年10月 拥有专科学历 [1] 人事任命背景 - 王群芳由2025年第四次职工代表大会选举产生 具备内部晋升路径 [1] - 王群芳历任公司网销部客服 网销部店长及非职工代表监事 现任网络营销中心经理 具有丰富的营销和基层管理经验 [1]

生产成本构成 - 2025年上半年材料成本占生产成本比例达80.1% [1] - 公司将持续优化产品成本结构 [1] 产能规划与需求匹配 - 快递电商领域对快递耗材需求预计因"双11"大幅增长 [1] - 多基地产能协同作业并通过按订单提前安排生产计划满足需求 [1] - 公司正根据实际业务发展需要积极备战"双11"活动 [1]

生产成本结构 - 2025年上半年材料成本占生产成本80.1% [1] 产能规划与双11备战 - 多基地协同作业满足双11产能需求 [2] - 按订单提前制定生产计划应对需求增长 [2]

现金管理决策 - 2025年9月11日董事会和监事会通过使用闲置自有资金现金管理议案[1] - 经2025年第一次临时股东大会通过后授权管理层决策办理[5] 额度与范围 - 公司及其子公司现金管理额度不超6.5亿元，可滚动使用12个月[4] - 拟向无关联金融机构买产品，不构成关联交易[6] 风险与管理 - 现金管理存在收益、流动性等风险[7] - 选中等及以下风险产品，及时控制风险[8] - 审计部门监督，按规定披露信息[8][6] 业务影响 - 现金管理不影响日常经营和主营业务[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会延期至9月22日召开，股权登记日9月11日[3][5] - 现场会议9月22日14:50召开，网络投票9月22日进行[8] - 会议登记时间为9月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[15] 股东与提案 - 股东罗耀东持股7,279,110股，占总股本4.12%，有提临时提案资格[6] - 临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》将提交审议[3][5] 议案情况 - 议案1、2、3为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[13] - 议案1 - 5经第四届董事会第七次、监事会第九次会议审议[13] - 议案6经第四届董事会第八次、监事会第十次会议审议[13] 投票信息 - 投票代码363003，投票简称天元投票[20] - 2025年9月22日交易时间可通过深交所交易系统投票[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月22日9:15 - 15:00[22] 公司信息 - 公司股票代码003003，简称为天元股份[24] - 提案包含总议案及多项议案[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议2025年9月11日现场召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 议案情况 - 会议审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案尚需提交股东大会审议[7]