利润分配 - 可参与分配股份174,448,300股，总股本176,798,300股，回购2,350,000股[3] - 2024年拟10股派2元，共派现34,889,660元[5] - 实际每股现金红利0.1973416元[16] 权益分派 - 股权登记日2025年6月11日，除权除息日6月12日[10] - 委托代派红利6月12日到账，部分自行派发[12][13] 其他策略 - 拟注销2022年股权激励剩余未行权期权[17] - 权益分派后最低减持价格限制调整[19]

公司公告核心内容 - 公司审议通过回购注销部分限制性股票的议案，涉及已离职激励对象和2024年度业绩考核不达标的部分，合计回购注销78,300股（28,120股+50,180股），总股本减至176,720,000股 [1] 回购注销原因 - 回购注销原因包括：已离职激励对象未解除限售的限制性股票28,120股，以及2024年度公司层面业绩考核未达标对应的限制性股票50,180股 [1] 债权人相关事项 - 因回购注销减少注册资本，债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证，法人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明，自然人需提供有效身份证件 [2] - 债权申报可通过现场、邮寄、传真或电子邮件方式提交，申报日期以寄出邮戳、收到文件或邮件为准 [2] 公告发布信息 - 公告编号为2025-024，相关内容可参考公司2025年4月29日发布的公告（编号2025-013） [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会现场会议于2025年5月22日在广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室召开 [3] - 网络投票时间为2025年5月22日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25 [3] - 会议召开时间、地点、方式、内容与公告一致，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共8名，持有股份87,330,500股，占公司股份总数50.0610% [4] - 网络投票股东185名，代表股份573,300股，占公司股份总数0.3286% [4] - 中小股东出席193名，代表股份4,353,000股，占公司股份总数2.4956% [4] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票方式，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供 [5] - 议案1总表决同意87,746,400股，占比99.8209%，中小股东同意96.3844% [5] - 议案2总表决同意87,742,200股，占比99.8162%，中小股东同意96.2879% [6] - 议案3总表决同意87,744,300股，占比99.8186%，中小股东同意96.3361% [7] - 议案4总表决同意87,748,500股，占比99.8233%，中小股东同意96.4326% [7] - 议案5总表决同意87,736,900股，占比99.8101%，中小股东同意96.1661% [8] - 议案6总表决同意4,145,400股，占比95.2243%，中小股东同意95.2243% [8] - 议案7总表决同意87,693,300股，占比99.7605%，中小股东同意95.1646% [8] - 议案8总表决同意87,737,000股，占比99.8102%，中小股东同意96.1684% [9] - 议案9总表决同意87,743,500股，占比99.8176%，中小股东同意96.3177% [9][10] - 议案10（限制性股票）总表决同意4,218,400股，占比96.6791%，中小股东同意96.6715% [10] 律师结论意见 - 股东大会召集、召开程序合法合规 [10] - 出席会议人员及召集人资格有效 [10] - 表决程序及结果合法有效 [10]

股东大会召开情况 - 公司于2025年5月22日以现场与网络投票相结合方式召开2024年年度股东大会，现场会议地点为公司会议室，网络投票通过深交所系统进行[1] - 出席会议股东及代表共193名，代表有效表决权股份占公司总股本50.3896%，其中现场投票股东8名代表50.0610%股份，网络投票股东185名代表0.3286%股份[1] - 会议由董事长周孝伟主持，全体董事、监事出席，高管列席，湖南启元律师事务所进行法律见证[1] 议案表决结果 - 董事会工作报告议案获99.8209%同意票，中小股东赞成率96.3844%[2] - 监事会工作报告议案获99.8162%同意票，中小股东赞成率96.2879%[3] - 年度报告及摘要议案获99.8186%同意票，中小股东赞成率96.3361%[3] - 财务决算议案获99.8233%同意票，中小股东赞成率96.4326%[4] - 利润分配预案获99.8101%同意票，中小股东赞成率96.1661%[5] - 董事及高管薪酬议案获95.2243%中小股东赞成，关联股东已回避表决[6] - 监事薪酬议案获99.7605%同意票，中小股东赞成率95.1646%[6] - 对外投资制度修订议案获99.8102%同意票，中小股东赞成率96.1684%[6] - 证券投资与衍生品交易管理制度议案获99.8176%同意票，中小股东赞成率96.3177%[7] - 限制性股票回购注销议案获96.6715%中小股东赞成，该特别决议获2/3以上表决通过[7] 法律程序合规性 - 湖南启元律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规要求[8][9]

股份变动 - 公司回购注销限制性股票78,300股[2] - 公司总股本将由176,798,300股减至176,720,000股[2] 债权申报 - 债权人自公告披露日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年5月23日起45天内特定时段[5] - 申报登记地点、联系人、电话、传真等信息[5]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月22日在东莞市清溪镇召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] - 出席会议股东及代理人共193名，代表股份87,903,800股，占公司股份总数50.3896％[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意87,746,400股，占比99.8209%[20] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意87,742,200股，占比99.8162%[24] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意87,744,300股，占比99.8186%[27] - 《关于公司2024年度财务决算工作报告的议案》总表决同意87,748,500股，占比99.8233%[31] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意87,736,900股，占比99.8101%[34] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》总表决同意4,145,400股，占比95.2243%[37] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》总表决同意87,693,300股，占比99.7605%[41] - 《关于修订公司<对外投资制度>的议案》总表决同意87,737,000股，占比99.8102%[44] - 《关于制定公司<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》总表决同意87,743,500股，占比99.8176%[48] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决同意4,218,400股，占比96.6791%[51] 中小股东情况 - 中小股东188名，代表股份4,353,300股，占公司股份总数2.4955％[14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东同意4,195,900股，占比96.3844%[21] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东同意4,191,700股，占比96.2879%[25] - 《关于公司2024年度财务决算工作报告的议案》中小股东表决同意4,198,000股，占比96.4326%[32] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意4,186,400股，占比96.1661%[35] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》中小股东表决同意4,145,400股，占比95.2243%[38]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表共193名，代表有效表决权股份87,903,800股，占比50.3896%[5] - 截至股权登记日，公司有表决权股份174,448,300股[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意87,746,400股，占比99.8209%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意87,736,900股，占比99.8101%[12] - 制定公司《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》议案总表决同意87,743,500股，占99.8176%[17] - 回购注销2022年部分限制性股票议案总表决同意4,218,400股，占96.6791%[18] 其他 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[20] - 备查文件有《广东天元实业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》[21]

公司经营业绩 - 2025年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1438.59万元，同比下降16.19%，扣除非经常性损益的净利润1104.15万元，同比下降19.67% [2] - 2024年度，公司实现营业收入115146.75万元，同比下降18.72%；归属于上市公司股东的净利润为6386.92万元，同比上升27.40% [2][5] - 2024年度经营活动现金流净额同比减少40.80%，主要系上年收回较多石油贸易业务的应收余额所致，资金链状况良好 [2] 公司业务情况 - 公司专注于快递电商包装印刷产品的研产销及服务，拓展至综合包装解决方案服务商，有电子标签、塑胶包装等系列产品，应用于快递物流、电子商务等行业 [3][4][5][13] - 公司合作客户有韵达货运、中国邮政、京东、希音、FedEx、UPS等 [5] 公司发展规划 - 围绕主业持续投入，扩大市场份额，加强经营管理，做好成本控制 [4] - 根据自身发展、条件及融资环境等因素谨慎选择融资和并购计划，如有计划将履行披露义务 [6][7] 公司绿色研发 - 坚持绿色包装研发理念，围绕“双碳”和“限塑令”要求投入研发，有可降解、“以纸替塑”等绿色产品 [4][6][7] - 2024年度研发费用投入达5195.27万元，成功申请14项实用新型专利，推进GRS类包装产品系列化 [6] 其他问题回复 - 柬埔寨合资公司进展将按规则披露 [1] - 股东人数已在定期报告披露，查询其他时间段需发相关资料至公司邮箱 [2] - 严格按规定做好信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时、公平 [4] - 报告期内不存在资金被占用情形 [4] - 中美贸易战对公司整体影响有限且可控，会关注政策动态并采取应对措施，推进多元化市场布局 [6] - 目前业务暂未涉及金属包装领域，股本转增和套期保值业务将结合实际审慎决策并按要求披露 [7] - 2024年度政府补助金额为319.55万元，会持续做好主业 [7]

担保情况 - 2025年度公司及子公司提供担保额度不超11亿元[1] - 浙江天之元为公司两笔授信提供担保，最高本金余额分别为7000万元和5000万元[3] - 合并报表内子公司为低负债率对象担保，股东大会审议通过额度8亿元[4] - 公司对合并报表内子公司实际担保余额为0万元[13] - 合并报表内子公司对公司实际担保余额71942万元，占净资产56.31%[13] - 公司及子公司无违规、逾期担保，未涉担保诉讼及损失情形[14] 财务数据 - 公司注册资本17679.83万元[5] - 2025年3月31日资产总额170619.19万元，负债45296.84万元，净资产125322.35万元，负债率26.55%[8] - 2024年12月31日资产总额166547.19万元，负债42431.33万元，净资产124115.86万元，负债率25.48%[8] - 2025年1 - 3月营收24340.78万元，利润总额1455.30万元，净利润1206.48万元[8] - 2024年度营收116268.43万元，利润总额5885.77万元，净利润5582.75万元[8] 其他 - 浙江天之元与银行保证合同保证期间为债务履行期满之日起三年[9] - 保证人保证期间多种情况均为三年[12] - 保证范围含主合同项下债务本金、利息等费用[12]

业绩说明会信息 - 2025年5月16日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[2][3][6] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3][6] - 董事长周孝伟等人员出席[6] 投资者参与方式 - 2025年5月16日前可通过网址或小程序码提问[2][7] - 2025年5月16日15:00 - 16:30可通过网址或小程序码互动交流[7] 报告披露与查看 - 2025年4月29日在巨潮资讯网披露2024年年度报告及其摘要[3] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董APP查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人刘江来，电话0769 - 89152877等[8]