战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任，经董事会全体董事过半数审议通过[4] 会议规则 - 提前三日通知全体委员，特殊情况可调整[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] - 关联委员讨论关联议题应回避[14] 记录与生效 - 会议记录由证券办公室保存不少于十年[15] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[18]

广东天元实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工 董事，以下简称"董事"），高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。 第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与 考核委员会委员的董 ...

财务表现 - 第三季度营收为2.7亿元人民币，同比增长1.00% [1] - 第三季度净利润为1819.32万元人民币，同比增长7.32% [1] - 前三季度累计营收为7.67亿元人民币，同比下降13.35% [1] - 前三季度累计净利润为4964.89万元人民币，同比下降1.61% [1]

广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-052 广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 | 0.00 | -1,502,428.82 | | | 准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 ...

公司动态 - 天元股份全资成立新公司深圳天元优品进出口贸易有限公司 [1] - 新公司法定代表人为罗耀东 [1] - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] 业务拓展 - 新公司经营范围涵盖货物进出口、国际货物运输代理、国际船舶代理等业务 [1] - 天元股份通过新公司进入国际贸易与物流服务领域 [1]

减持计划概述 - 控股股东一致行动人天祺投资拟减持不超过132.5万股，占总股本0.76% [1] - 公司董事及高级管理人员罗耀东及其配偶拟减持不超过41.94万股，占总股本0.24% [1] - 本次减持计划合计涉及股份不超过174.44万股，占总股本比例约为1.00% [1] 减持方式 - 所有减持均计划通过集中竞价交易方式进行 [1]

公司基本信息 - 深圳天元优品进出口贸易有限公司于2025年10月11日成立，法定代表人为罗耀东，登记状态为存续 [1][2] - 公司注册资本为1000万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1][2] - 公司注册地址在深圳市龙华区大浪街道浪口社区宝龙新村59号102，登记机关为深圳市市场监督管理局 [2] 股权结构与股东信息 - 该公司由天元实业集团股份有限公司（天元股份，股票代码003003）全资持股，持股比例为100% [1][2] - 控股股东天元股份为A股正常上市公司 [2] 经营范围与行业 - 公司所属行业为多式联运和运输代理业 [2] - 一般经营项目包括货物进出口、技术进出口、进出口代理、报关业务、国际船舶代理、国际货物运输代理等 [2] - 许可经营项目包括道路货物运输（不含危险货物）和艺术品进出口 [2] - 经营范围还涵盖服装服饰批发、电子产品销售、日用百货销售、五金产品批发等多种商品贸易 [2]

公司设立与股权结构 - 深圳天元优品进出口贸易有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为罗耀东 [1] - 公司注册资本为1000万人民币 [1] - 该公司由天元股份（股票代码003003）全资持股 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围包括货物进出口 [1] - 业务涵盖国际货物运输代理 [1] - 业务涵盖国际船舶代理 [1]

担保状况 - 公司及合并报表范围内各级子公司不存在违规担保或逾期担保 [1] - 公司未涉及因担保引发的诉讼案件 [1] - 公司不存在因担保被判决败诉而需承担损失的情形 [1]

担保情况 - 2025年度公司及子公司提供担保额度不超11亿元[1] - 浙江天之元与华润银行东莞分行担保最高额为6000万元[3] - 浙江天之元与民生银行东莞分行担保最高债权额为5000万元[3] - 为资产负债率70%以下对象担保额度8亿元，本次担保前余额7.38亿元，本次使用1.1亿元，担保后余额6.88亿元[4] - 浙江天之元与华润银行东莞分行主债权担保期间为2025年9月24日至2028年9月23日[10] - 主债权发生时间为2025年9月24日至2026年9月23日[12] - 浙江天之元最高债权额为人民币5000万元[12] - 公司对合并报表范围内各级子公司实际担保余额为0万元[14] - 合并报表范围内各级子公司对公司实际担保余额为6.88亿元[14] - 合并报表范围内各级子公司对公司实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的53.85%[14] - 担保方式为不可撤销连带责任保证[12] - 浙江天之元承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年[12] 财务数据 - 公司注册资本17679.83万元[5] - 2025年6月30日资产总额175450.12万元，负债总额52035.45万元，净资产123414.67万元，资产负债率29.66%[8] - 2024年12月31日资产总额166547.19万元，负债总额42431.33万元，净资产124115.86万元，资产负债率25.48%[8] - 2025年1 - 6月营业收入53026.36万元，利润总额3075.45万元，净利润2756.12万元[8] - 2024年度营业收入116268.43万元，利润总额5885.77万元，净利润5582.75万元[8] 其他情况 - 公司及合并报表范围内各级子公司不存在违规担保、逾期担保[14] - 公司及合并报表范围内各级子公司未涉及因担保引发的诉讼[14] - 公司及合并报表范围内各级子公司不存在因担保被判决败诉而需承担损失的情形[14]