本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关 于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的前提下，将"绿色低碳包装耗材制造基地项目"达到预定可使 用状态的时间调整至 2025 年 11 月（2025 年 11 月 30 日前，下同）。上述延期 不属于募投项目的重大变化，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见， 保荐机构出具了核查意见。具体情况如下： 一、募集资金概述 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-038 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-037 广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将广东天元实业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海 通证券股份有限公司）通过深圳证券交易所系统于 2020 年 9 月 9 日采用全部向二级 市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,420 万股， 发行价为每股人民币 10.49元。截至 2020 年9 月 15日，本公司共募集资金 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92 万元后， ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-041 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下： 广东天元实业集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 （2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告（未经审计） 2025 年 8 月 广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东天元实业集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 124,742,759.49 | 127,900,101.11 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 169,666,309.19 | 169,770,640.93 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,008,729.20 | 6,420,354.90 | | 应收账款 | 156,151,044.54 | 179,799,346.73 | | 应收款项融资 | 656,945.74 | 0.00 | | 预付款项 | 11,993,4 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-042 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第七次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权 出现重复表决的 ...

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 18 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席王群芳女士主持。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-035 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》及公司同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-034 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 18 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决 的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本 次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》及公司同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.969亿元人民币，同比下降19.55%[19] - 营业收入同比下降19.55%至4.97亿元[41] - 营业总收入从4.97亿元增长至6.18亿元，同比增长24.3%[157] - 归属于上市公司股东的净利润为3145.57万元人民币，同比下降6.12%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2946.42万元人民币，同比增长9.55%[19] - 净利润从3114.38万元增长至3287.22万元，同比增长5.5%[157] - 基本每股收益为0.1803元人民币/股，同比下降5.21%[19] - 基本每股收益从0.1803元提升至0.1902元，同比增长5.5%[158] - 加权平均净资产收益率为2.47%，同比下降0.19个百分点[19] - 公司2025年上半年综合收益总额为27,561,191.07元[176] - 公司2025年上半年综合收益总额为2585.27万元[179] - 公司本期综合收益总额为-31,125,473元，同比大幅下降[170] - 本期综合收益总额为33,127.73元[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降22.80%至3.93亿元[41] - 营业成本从3.93亿元上升至5.10亿元，同比增长29.5%[157] - 研发投入同比下降13.48%至2348万元[41] - 研发费用从2347.82万元增至2713.63万元，同比增长15.6%[157] - 整体毛利率提升3.33个百分点至20.84%[44] 各条业务线表现 - 电子标签系列产品收入占比提升至31.09%[43] - 塑胶包装系列收入同比下降20.32%至1.31亿元[43] - 塑胶料及纸类贸易业务收入暴跌94.84%[43] - 外销收入同比增长10.71%至1.04亿元[43] - 电子标签系列产品线因毛利率下降及市场竞争加剧减少投入[70] - 新增食品包装系列及可降解包装袋系列产品线投入[70] - 快递封套系列产品线因产能规划调整减少投入[70] - 快递袋等塑胶系列产品线因优化生产基地产能布局减少投入[70] - 公司产品包括电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装、食品包装、可降解包装、商超耗材系列[26][27][29][30][32][33] - 公司可生产全生物降解产品，埋入地下180天后可完全降解[32] - 公司蜂窝纸气泡袋缓冲能力提升40%-50%[32] - 公司业务覆盖快递物流和电商领域，客户包括韵达货运、中国邮政、京东、希音、FedEx、UPS[37] 各地区表现 - 湖北天之元科技营业收入8088.90万元同比下降24.19%[76] - 湖北天之元科技净利润207.04万元同比增长101.24%[76] - 广东天元智采科技营业收入1238.52万元同比下降1.61%[76] - 广东天元智采科技净利润43.22万元同比增长291.83%[76] - 浙江天之元物流科技营业收入6131.79万元同比下降25.82%[76] - 浙江天之元物流科技净利润108.16万元同比下降70.09%[76] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[83] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目产能利用率不足未达预期[71] - 原材料成本占主营业务成本比重较高存在价格波动风险[78] - 应收账款随销售规模扩大面临坏账风险[78] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目延期一年至2025年8月[71] - 拟将绿色低碳包装耗材制造基地项目再次延期至2025年11月30日[67] - 研发中心建设项目终止因土地规划未达成一致及东莞总部可替代功能[66] - 项目节余原因包括成本控制及现金管理收益[67] - 公司董事会批准使用不超过2000万元人民币自有资金进行证券投资及不超过2000万元人民币或其他等值外币进行外汇衍生品交易，有效期12个月[60] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.247亿元人民币，同比增长6.50%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长6.50%至1.25亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长6.5%，从1.17亿元增至1.247亿元[164] - 投资活动现金流出同比减少48.58%[41] - 投资活动现金流出同比减少11.8%，从6.628亿元降至5.843亿元[164] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄48.6%，从-2.39亿元改善至-1.229亿元[164] - 现金及现金等价物净增加额同比改善75.5%，从-7028.49万元收窄至-1725.48万元[164] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长2.2%，从5849.81万元增至5980.47万元[164] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降35.8%，从2.293亿元降至1.472亿元[167] - 母公司投资活动现金流出同比减少11.9%，从6.475亿元降至5.704亿元[167] - 母公司筹资活动现金流出同比减少31.6%，从5775.51万元降至3952.47万元[167] - 经营活动现金流入小计从5.30亿元增至6.90亿元，同比增长30.1%[163] - 销售商品提供劳务收到现金从5.18亿元增至6.56亿元，同比增长26.6%[163] - 购买商品接受劳务支付现金从2.77亿元增至4.69亿元，同比增长69.3%[163] - 收到的税费返还429.07万元[163] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.8%，从1.237亿元降至9421.81万元[164] - 母公司期末现金余额同比下降21.5%，从1.092亿元降至8568.11万元[167] - 公司自有资金委托银行理财产品发生额为35,738.89万元，未到期余额为13,932.78万元[124] - 公司自有资金委托券商理财产品发生额为10,501.03万元，未到期余额为3,033.85万元[124] - 委托理财总发生额为46,239.92万元，总未到期余额为16,966.63万元[124] - 所有委托理财均无逾期未收回金额及减值计提[124] - 交易性金融资产期末公允价值为169,666,309.19元，本期公允价值变动损失516,379.73元[51] - 报告期投资额584,335,397.64元，较上年同期下降11.84%[55] - 公司报告期不存在衍生品投资[61] - 受限资产总额72,259,336.13元，其中货币资金受限30,524,685.04元（含司法冻结3,000,000元）[53] - 应收账款期末余额为156,151,044.54元，较期初179,799,346.73元下降13.15%[149] - 应收账款减少至156,151,044.54元，占总资产比例下降1.82%至8.90%[49] - 货币资金减少至124,742,759.49元，占总资产比例下降0.51%至7.11%[49] - 货币资金期末余额为124,742,759.49元，较期初127,900,101.11元略有下降[149] - 存货期末余额为170,891,569.30元，较期初169,502,979.90元小幅增长0.82%[149] - 流动资产合计期末余额为735,054,932.49元，较期初740,802,626.68元下降0.78%[149] - 交易性金融资产期末余额为169,666,309.19元，与期初169,770,640.93元基本持平[149] - 其他非流动资产大幅增加至294,689,019.66元，占总资产比例上升5.08%至16.80%，主要由于长期大额存单及预付设备款增加[49] - 短期借款增加至232,039,245.36元，占总资产比例上升0.55%至13.23%[49] - 短期借款从21.28亿元增至23.20亿元，增长9.0%[150] - 应付票据大幅增加至83,462,619.38元，占总资产比例上升3.04%至4.76%，主要因票据结算方式增加[49] - 应付票据从0.29亿元大幅增至3.17亿元，增幅1003%[155] - 流动负债合计从36.23亿元增至44.37亿元，增长22.5%[150] - 非流动资产合计从93.70亿元增至101.91亿元，增长8.7%[150] - 公司总资产从1,677.79亿元增长至1,754.14亿元，增幅4.6%[150] - 总资产为17.541亿元人民币，较上年度末增长4.55%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为12.742亿元人民币，较上年度末下降0.26%[19] - 公司2025年上半年所有者权益合计期初余额为1,241,158,642.56元，期末余额为1,234,146,726.84元，净减少7,011,915.72元[176][177] - 公司期末所有者权益合计为73,821,539元，较期初下降4.76%[171] - 公司期初所有者权益合计为77,515,326元[170] - 公司所有者投入资本增加300,891元，增幅3.21%[170] - 公司向股东分配利润34,874,000元[171] - 公司2025年上半年所有者投入资本增加300,893.21元[176] - 公司2025年上半年利润分配减少未分配利润34,874,000.00元[176] - 公司2025年上半年资本公积增加300,893.21元至685,701,477.51元[176][177] - 公司2025年上半年未分配利润从期初352,566,130.02元减少至期末345,253,321.09元[176][177] - 所有者投入和减少资本变动金额为-1274.32万元[179] - 利润分配金额为-1750.92万元[179] - 本期期末所有者权益余额为12173.28万元[180] - 公司期初所有者权益合计为1,296,860.00元[173] - 本期所有者投入资本增加152,956.98元[173] - 本期利润分配减少17,509,220.00元[173][174] - 公司期末所有者权益合计为1,296,860.00元[173] - 资本公积期末余额为686,445.36元[173] - 盈余公积期末余额为40,060.79元[173] - 未分配利润期末余额为348,231.96元[173] - 归属于母公司所有者权益合计为1,253,911.26元[174] - 少数股东权益期末余额为53,643.82元[174] - 公司2024年上半年所有者权益合计期初余额为1,222,311,872.77元[178] - 公司2024年上半年资本公积增加152,466.98元[178] - 公司2024年上半年库存股增加12,895,686.00元[178] - 公司2024年上半年未分配利润增加8,343,433.00元[178] - 母公司货币资金从10.48亿元增至11.32亿元，增长8.0%[153] - 母公司应收账款从1.72亿元降至1.54亿元，减少10.4%[154] - 母公司存货从1.32亿元降至1.26亿元，减少4.6%[154] - 母公司长期股权投资保持37.10亿元不变[154] - 母公司未分配利润从3.53亿元降至3.45亿元，减少2.1%[155] - 母公司营业收入从5.30亿元下降至5.74亿元，同比减少8.3%[160] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金余额为2208.13万元（含利息收入净额1449.05万元）[64] - 首次公开发行募集资金净额为4.185亿元人民币[63][64] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用金额为3.468亿元，占募集资金总额的82.86%[63][64] - 募集资金项目终止及结余补充流动资金金额为6412.12万元[64] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目累计投入金额2.089亿元，投资进度98.82%[65] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目累计投入金额7784.32万元，投资进度80.21%[65] - 研发中心建设项目已终止[65] - 补充流动资金项目投入金额5999.88万元，执行进度100%[65] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目延期至2025年8月达到预定可使用状态[66] - 终止研发中心建设项目并将剩余募集资金5286万元永久补充流动资金[66] - 2020年使用募集资金7707.22万元置换预先投入的自筹资金及发行费用[66] - 2024年使用不超过2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[67] - 截至2025年6月30日闲置募集资金暂时补充流动资金余额1500万元[67] - 2022年募投项目结余资金1126.12万元永久补充流动资金[67] - 2024年财务操作失误将2008.01万元募集资金误用于理财但已全部赎回[67] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目累计投入募集资金20,894.48万元，投资进度达98.82%[69] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目累计投入募集资金7,784.32万元，投资进度为80.21%[69] - 研发中心建设项目终止，剩余募集资金及收益5,286.00万元永久补充流动资金[70] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目实际实现效益207.04万元，未达预计效益[69] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目原承诺投资总额9,705万元，本报告期实际投入466.33万元[69] - 公司募集资金总额30,850万元，本报告期实际投入总额489.33万元[70] 股权激励与股份变动 - 2022年股票期权与限制性股票激励计划向91名激励对象首次授予1,113,300份股票期权行权价格10.63元/份[87] - 向8名激励对象首次授予282,700股限制性股票授予价格5.86元/股[87] - 向36名激励对象预留授予282,660份股票期权行权价格10.63元/份[88] - 向12名激励对象预留授予70,740股限制性股票授予价格5.86元/股[88] - 2023年注销554,820份股票期权占总股本0.31%[89][90] - 2023年回购注销113,080股限制性股票占总股本0.06%支付回购款662,648.80元[91] - 回购注销后公司总股本由177,073,440股减少至176,960,360股[91] - 2024年计划回购注销162,060股限制性股票[92] - 股票期权行权价格由10.73元/份调整为10.63元/份限制性股票授予价格由5.96元/股调整为5.86元/股[86] - 公司注销521,310份股票期权占公司总股本0.29%[93] - 因激励对象离职注销201,480份股票期权[93] - 因2023年业绩考核不达标注销319,830份股票期权[93] - 回购注销162,060股限制性股票占回购前总股本0.09%[94] - 以每股5.86元价格回购注销83,760股离职激励对象限制性股票[94] - 以5.86元加利息价格回购78,300股业绩不达标限制性股票[94] - 回购注销后总股本由176,960,360股减至176,798,300股[94] - 2025年注销31.98万份股票期权占当时总股本0.18%[96] - 因离职注销5.46万份股票期权[96] - 因2024年业绩考核不达标注销26.52万份股票期权[96] - 有限售条件股份减少1,696,543股（占比从34.33%降至33.37%），无限售条件股份相应增加1,696,543股（占比从65.67%升至66.63%）[132] - 股份总数保持不变，仍为176,798,300股[132] - 公司2020年首次公开发行A股4420万股，发行价10.49元/股[181] - 2022年限制性股票激励计划授予28.27万股，授予价5.86元/股[182] - 2022年预留限制性股票授予7.074万股，授予价5.86元/股[182] - 2023年回购注销限制性股票减少注册资本11.308万元[184] - 2023年再次回购注销限制性股票减少注册资本16.206万元[184] - 截至2025年6月30日公司注册资本为17679.83万元[184] 公司治理与诉讼 - 公司控股子公司广东天元能源销售有限公司涉案金额为909.68万元，已计提

股东减持情况 - 公司控股股东一致行动人天祺股权投资及董事罗耀东、配偶邹芳计划通过集中竞价方式减持股份，罗耀东计划减持不超过319,400股（占总股本0.18%），邹芳计划减持不超过100,000股（占总股本0.06%）[2] - 2025年8月7日至8月14日期间，上述股东实际合计减持616,957股（占总股本0.35%），其中天祺股权投资减持490,957股（原持股2.83%降至2.55%），罗耀东减持119,400股（原持股4.25%降至4.19%），邹芳减持6,600股（原持股0.06%降至0.05%）[3][4][5][6] - 减持后，实际控制人周孝伟、罗素玲及其一致行动人合计持股比例由47.32%降至46.97%，变动触及1%整数倍披露标准[3][4] 股东持股结构 - 实际控制人周孝伟直接持股33.09%（其中无限售股8.27%），罗素玲直接持股7.09%（其中无限售股1.77%）[6] - 天祺股权投资减持后持股2.55%（均为无限售股），罗耀东减持后持股4.19%（含3.19%限售股），邹芳减持后持股0.05%（均为无限售股）[6] - 周孝伟、罗素玲所持限售股份（合计30.14%）受高管锁定股规定限制[6][7] 交易背景及影响 - 减持原因为股东自身资金需求，通过集中竞价方式实施，符合此前披露的减持计划[4][6] - 本次权益变动未导致公司控制权变更，对公司治理结构及持续经营无重大不利影响[4] - 罗耀东与邹芳虽未签署一致行动协议，但因涉及减持事项被参照认定为实际控制人一致行动人[7]

减持计划 - 天祺、罗耀东、邹芳分别拟减持不超132.5万、31.94万、10万股，比例不超0.76%、0.18%、0.06%[2] - 2025.8.7 - 14合计减持61.6957万股，占总股本0.35%[3] - 减持计划未实施完毕[7] 股权变动 - 周孝伟、罗素玲及一致行动人合并持股比例由47.32%降至46.97%[4] - 天祺、罗耀东、邹芳持股比例分别从2.83%、4.25%、0.06%降至2.55%、4.19%、0.05%[5] - 无限售条件股份占比从13.99%降至13.64%[6] 股东关系 - 周孝伟与罗素玲系夫妻，为实控人[8] - 罗耀东系罗素玲之弟，邹芳系罗耀东配偶[8] - 天祺、罗耀东及邹芳为实控人一致行动人[8]