交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，由董事会审议并披露[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一，董事会审议后提交股东会审议[5][6] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元且仅达特定标准，可申请豁免提交股东会审议[7] 委托理财 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议并披露[7] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[7] 职责分工 - 总经理负责需经董事会、股东会决策投资项目的会前审议[10] - 财务部门负责对外投资的资金和财务管理[10] - 审计部门负责对外投资的审计工作并向董事会审计委员会报告[10] - 董事会秘书及相关档案部门负责保管投资文件并履行信息披露义务[10] 决策流程 - 公司对外投资决策经提出投资方案、初审、审核三个阶段[10] 子公司管理 - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[15] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[16] 投资转让回收 - 对外投资转让和回收按回收金额重大性履行审批程序[18] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[20] - 委托理财出现特定情形应及时披露进展和应对措施[21] 监督检查 - 董事会审计委员会、内部审计部门行使对外投资监督检查权[23] - 内部审计部门建立对外投资内部控制监督检查制度[23] 违规处理 - 发现对外投资业务内部控制薄弱环节应及时纠正完善[24] - 违规造成公司投资损失将视情节处理，构成犯罪移交司法机关[24] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施[26]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、6次股东大会[6] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议[7] - 2024年召开5次董事会战略委员会会议[8] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[8] - 2024年召开4次董事会独立董事专门会议[10] 人员履职情况 - 独立董事张钦发2024年累计现场工作时间达15天[15] - 2024年独立董事未行使提议聘请中介机构等特别职权[12] - 2025年独立董事将继续依法履行职责[32] 公司人事安排 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 续聘陈小花为财务负责人[22] - 提名周孝伟等为非独立董事候选人[24] - 提名杨小磊等为独立董事候选人[24] - 聘任周孝伟为总经理，罗耀东、陈小花为副总经理[24] - 罗耀东担任董事会秘书至第四届董事会届满[24] 其他事项 - 2024年4月25日审议董事、高管2023年度薪酬议案[25] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[26]

借款额度 - 公司员工福利性借款总额度限额为最近一期经审计净资产的0.3%且不超300万元[8] - 每位员工及近亲属合计借款额度原则上不高于50万元，特殊贡献人员无上限[8] 申请条件 - 借款高于2万元需在公司连续服务满一年以上，低于2万元最低服务年限可放宽至2个月[4] 借款规定 - 借款用途包括购房、购车等，应专款专用[6] - 借款利率按合同约定，借款金额≥2万元且无未发放工资抵扣时，免息需联合评估并报总经理审批[9] - 每笔员工借款期限最长不超十年，以合同约定为准[10] 审批流程 - 借款≤2万元且期限≤6个月，经财务部确认未发放工资可抵扣全部借款，无需总经理审批[13] - 借款金额＞2万元或期限＞6个月，需总经理最终审批[13] 还款规定 - 提前还款需提前5个工作日书面或OA流程申请，获批不得撤销，需配合变更合同[17] - 员工离职应优先偿还借款，未还清部分按LPR两倍计利息，仍未还清公司有权诉讼[18] 特殊情况 - 公司有权提前收回借款的情形包括员工虚假陈述等[20] - 公司可根据员工主观过错程度收取不超同期LPR的资金占用费[20] - 员工因丧失劳动能力等特殊情况不能正常还款，由公司协商解决[21] 违规处理 - 员工申请借款造假或虚假陈述，公司立即收回借款并严肃处理[23] - 部门审核员工申请资格有隐瞒、包庇行为，公司严肃处理[23] - 借款期限内员工违法违纪等，公司取消借款资格并执行违约条款[23] 其他 - 公司审计部定期或不定期监督办法执行情况[23] - 办法解释权归公司董事会，由人力资源部负责具体解释[25] - 办法经董事会审议通过生效，人力资源中心可制定实施细则[26]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议、3次股东大会[6] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[7] - 2024年未召开董事会薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开2次董事会独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作9天[12] - 对提交董事会议案均投赞成票[6] - 未行使特别职权[10] - 每季度听取内审部汇报并与事务所沟通[11] 公司运营情况 - 2024年度不涉及关联交易[14] - 无变更或豁免承诺情形[15] - 财务报告及信息真实准确完整[16][17] - 未新聘或解聘审计事务所[18] - 续聘财务负责人[19] - 无会计政策等变更或差错更正[19] - 无薪酬及激励计划变动[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履职[26]

激励计划回顾 - 2022年4月7日公司第三届董事会第五次会议审议通过《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关议案，独立董事发表独立意见，同日监事会第六次会议也审议通过相关议案 [2] - 2022年4月9日-19日公司对拟授予激励对象名单进行公示，公示期满无异议，4月25日第二次临时股东大会审议通过相关议案 [2] - 2022年5月11日公司调整激励对象名单及授予数量并向激励对象首次授予股票期权与限制性股票，6月1日调整行权价格及授予价格 [2] - 2022年6月10日完成股票期权首次授予登记，向91名激励对象授予111.33万份，行权价格10.63元/份，6月16日完成限制性股票首次授予登记，向8名激励对象授予28.27万股，授予价格5.86元/股 [2] - 2023年2月24日向激励对象预留授予股票期权与限制性股票，3月23日完成股票期权预留授予登记，向36名激励对象授予28.266万份，行权价格10.63元/份，3月24日完成限制性股票预留授予登记，向12名激励对象授予7.074万股，授予价格5.86元/股 [2] 回购注销及注销情况 - 限制性股票回购原因：首次授予激励对象中有2人、预留授予激励对象中有2人因离职不符合激励对象条件，拟回购注销其限制性股票共28,120股 [3] - 限制性股票回购原因：2024年度公司净利润未达业绩考核指标触发值，按30%比例回购注销首次授予激励对象、50%比例回购注销预留授予激励对象的限制性股票，共计50,180股 [3] - 本次拟回购注销限制性股票合计78,300股，占公司目前总股本的0.04%，离职人员对应回购价格为5.86元/股，业绩不达标人员对应回购价格为5.86元/股加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金 [3] - 股票期权注销原因：首次授予激励对象中有8人、预留授予激励对象中有6人因离职不符合激励对象条件，拟注销其股票期权共54,580份 [3] - 股票期权注销原因：2024年度公司净利润未达业绩考核指标触发值，按30%比例注销首次授予激励对象、50%比例注销预留授予激励对象的股票期权，合计265,220份 [3] - 本次拟注销股票期权合计319,800份，占公司目前总股本的0.18% [3] 法律意见 - 上海嘉厚律师事务所认为公司已就本次回购注销事宜履行必要批准与授权程序，回购注销的依据、数量、价格和资金来源等均符合相关规定 [4]

投资规模 - 证券投资交易金额不超2000万元人民币[2] - 外汇衍生品交易金额不超2000万元人民币或等值外币[2] 投资期限与资金 - 投资期限自董事会审议通过起12个月内有效[3] - 资金来源为公司及其子公司自有资金[3] 风险控制 - 制定制度控制投资风险[4] - 交易存在市场、信用、流动性和操作风险[7] 核算与意义 - 依据准则对业务核算列报[10] - 开展业务必要可行，符合公司及股东利益[11]

会计政策变更 - 2025年4月29日公告会计政策变更[11] - 变更前执行财政部相关规定，变更后执行《数据资源暂行规定》《准则解释第18号》[5][7] - 变更无需审议，不产生重大影响，符合规定且不损害股东利益[3][9] 政策施行时间 - 《数据资源暂行规定》自2024年1月1日起施行[8] - 《准则解释第18号》自印发（2024年12月6日）起施行[4][8]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产167,779.41万元，归母权益125,058.82万元，资产负债率23.93%[2] - 2024年度，公司营收115,146.75万元，同比下降18.72%[3] - 2024年度，归母净利润6,386.92万元，同比上升27.40%[3] - 2024年度，扣非归母净利润5,545.54万元，同比上升32.39%[3] 研发成果 - 2024年研发费用投入5195.27万元，成功申请14项实用新型专利[14] 市场扩张 - 2024年“箱链”项目在31个省初步落地“当地生产交付”模式[18] 2024年策略 - 完善国际营销体系，强化社交媒体渠道定向内容投放[11] - 完善网络营销体系，优化同类产品店模式转型运营管理[12] - 推进精益化生产管理体系升级，实现重大安全事故零发生[13] - 优化管理，修订《员工手册》等助力精益管理[16] 2025年展望 - 持续加强专业营销，优化跨境电商平台等提升品牌曝光和客户互动[19] - 国际营销中心推进出海业务，搭建全球供应链生态系统[20] - 启动工业耗材超市项目，截至4月25日已在多地开设多家加盟店[21][22] - 加大信息化建设投入推动数字化转型[25] - 推进工业耗材超市连锁项目，通过IT平台实现供应链业务闭环[25] - 在PRD中台上探索集成AI大模型嵌入业务场景[25] - 加速生产计划排程与质量追溯系统信息化，启动MES/WMS项目开发实施[25] - 拓展BI开发应用，分层规划指标工具箱体系支持经营决策[25] - 完成电子签应用落地，实现与伙伴业务合同协议线上化签署[26] - IT内部践行DevOps规范运营，建立项目与产品经理机制[26] - 聚焦人才体系建设与组织管理优化[27] - 优化招聘流程，建立人才库，完善面试评估体系[27] - 构建基础培训体系，探索导师带教模式，打通职业发展与晋升通道[27]

业绩数据 - 2024年华兴收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[3] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元[3] 审计流程 - 2024年6月续聘华兴，7月股东大会通过[4] - 2025年1月开审计前沟通会，3月开初步审计结果沟通会[11][12] - 2025年4月审计委员会通过年报议案[12] 审计意见 - 华兴认为公司财务报表合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[9]