股东大会信息 - 2024年12月10日召集并公告，12月26日召开股东大会[9][10] - 69名股东及代理人出席，代表股份71,524,810股，占比41.0006％[12] 议案表决 - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》总表决同意71,212,310股，占99.5631％通过[21][24] - 《关于2025年度提供担保额度预计的议案》总表决同意71,202,310股，占99.5491％通过[25][27] - 《关于补选非职工代表监事的议案》总表决同意71,213,810股，占99.5652％通过[28][30] 合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[31] - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[32]

人事变动 - 何正中因个人原因辞去职工代表监事，不再担任公司其他职务[2] - 2024年12月23日许漫当选职工代表监事，任期至第四届监事会届满[2] 新监事信息 - 许漫1989年出生，有公司及其他公司工作经历，现任京东平台营销部经理[5] - 截至公告日，许漫未持股，与大股东无关联关系[5]

股权质押 - 罗耀东本次质押680,000股，占其所持9.04%，占总股本0.38%[1] - 本次质押后罗耀东质押3,150,000股，占其所持41.90%，占总股本1.78%[6] 股东持股 - 截止披露日罗耀东持股7,518,510股，限售5,643,510股[3] - 周孝伟等股东持股及本次质押后比例情况[6] - 股东合计持股83,659,010股，比例47.32%[6] 其他 - 截至2024年11月30日公司总股本176,798,300股[3] - 罗耀东具备履约能力，无平仓情形[9]

担保额度 - 2025年度公司及子公司拟担保额度不超11亿元[1] - 为资产负债率70%以上对象担保不超1.5亿元，以下不超9.5亿元[1] 资产负债率 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率27.73%[8] - 截至2024年9月30日，浙江天之元物流科技资产负债率10.56%[8] - 截至2024年9月30日，湖北天之元科技资产负债率71.73%[8] 子公司担保 - 浙江天之元物流科技2025年担保额度1亿元[4] - 广东天元智采科技2025年担保额度4000万元[4] - 湖北天之元科技2025年担保额度1.5亿元[4] 担保情况 - 截至2024年11月30日担保余额8.21655亿元[4] - 公司对子公司担保余额21,165.50万元，占净资产16.92%[14] - 子公司对公司担保余额61,000.00万元，占净资产48.78%[14] 其他 - 担保额度有效期12个月，可循环使用[2] - 董事会、监事会认为担保风险可控，符合股东利益[11][13] - 公司及子公司无违规、逾期、涉诉及败诉担责情形[14]

会议相关 - 公司于2024年12月9日召开第四届监事会第五次会议[2] - 会议审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》[2] 人员相关 - 监事会提名王群芳为非职工代表监事[2] - 王群芳1989年10月出生，专科学历，就职公司多年[5] - 截至公告日，王群芳未持股，无关联关系，任职资格合规[2][5] 公告相关 - 公告日期为2024年12月10日[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:20 召开 2024 年第五次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-095 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第四次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:20。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-091 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决 3 名，其中邓友新先生未能亲自出席会议，其授权委托监 事赖志芳女士代为出席和表决，何正中先生以通讯表决方式出席本次会议，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议由半数以上监事推举监事赖志芳女士(代为履行监 事会主席职责)主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中 ...

为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内各级子 公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司，下同）拟向银行等金 融机构或非金融机构申请不超过 15 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。 综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、各 类保函、信用证、银行承兑汇票等授信业务（具体授信机构、授信额度、授信期限 等以签署的具体合同为准），公司及合并报表范围内各级子公司可共享上述额度。 该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子 公司运营资金的实际需求确定。授信额度范围内，公司及合并报表范围内各级子公 司可分别以自有现金、银行存款、不动产权证、定期存单、厂房、机器设备等银行 认可的资产进行抵押、质押和担保（不含公司对子公司担保以及子公司之间的担保， 该事项需另行审议）向银行等金融机构或非金融机构申请授信。 上述授信额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可 以滚动使用。公司为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其 指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融 资协议及相关 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-090 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司全体监事列席了会议。 公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 ...

担保额度 - 2025年度拟提供担保额度不超11亿元，其中为资产负债率70%以上对象担保不超1.5亿元，70%以下不超9.5亿元[1] - 担保额度有效期12个月，可循环使用，任一时点实际对外担保余额不超11亿元[2] 公司及子公司情况 - 截至2024年9月30日，多家公司有不同资产负债率和营业收入[9][10][11] - 截至2024年11月30日，多家公司有不同担保余额和2025年度担保额度[4] 调剂规则 - 资产负债率低于70%的子公司间可相互调剂；高于70%的子公司只能从同样高于70%的子公司处调剂；超额度需按规定审批披露[5] 各方意见 - 董事会、监事会同意年度担保额度预计事项，认为可增强融资能力、属正常经营行为[13][15] 担保现状 - 公司对子公司实际担保余额为21165.50万元，占最近一期经审计净资产的16.92%[16] - 子公司对公司实际担保余额为61000.00万元，占最近一期经审计净资产的48.78%[16] - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无违规、逾期等担保情形[16]