证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-089 广东天元实业集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事（监事会主席）何正中先生及非职工代表监事邓友新先生的书面辞职 报告。以上人员因个人原因申请辞去公司相关监事职务。辞职后，何正中先生将不 再担任公司任何职务，邓友新先生仍在公司担任副总裁助理职务。何正中先生及邓 友新先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，何正中 先生及邓友新先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申 请将在公司股东大会与公司职工代表大会补选新任监事后方能生效。在此之前，何 正中先生及邓友新先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续 履行监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成监事、监事会主席的补选工作。 鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公 司《章程》相关规定，公 ...

交易情况 - 陈小花配偶2024年6月6日至11月12日买卖天元实业股票[1] - 累计买入6700股，成交金额50518元[1] - 累计卖出20000股，成交金额195000元[1] 监管措施 - 上述行为构成短线交易，广东证监局对陈小花出具警示函[1] - 不服可60日申请复议、6个月诉讼，期间措施不停[2] - 广东证监局2024年11月15日作出决定并印发文件[3][4]

短线交易情况 - 陈小花配偶2024年6 - 11月短线交易，买入6700股，金额50518元[1] - 卖出20000股，金额195000元[1] 处理措施 - 陈小花配偶上交短线交易收益[3] - 公司披露相关公告，陈小花接受监管决定并致歉[3] - 公司将督促人员学法规，监管措施不影响经营[3][4]

违规交易 - 2024年6月6日，董事陈小花配偶买入天元股份股票6700股，金额50518元[1] - 2024年11月12日，董事陈小花配偶卖出天元股份股票20000股，金额195000元[1] - 买入卖出间隔不足六个月构成短线交易，陈小花未督促配偶合规交易违反规定[1]

广东天元实业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月 湖南启元律师事务所 关于 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日15:20现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代理人93名，代表有表决权股份84,100,900股，占比48.2096%[4] 股份数据 - 截至11月7日，公司股份总数176,798,300股，回购专户股份2,350,000股，有表决权股份174,448,300股[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意83,876,700股，占比99.7334%[6] - 中小股东对上述议案同意326,200股，占比59.2660%[6]

交易情况 - 2024年6月6日朱显买入6700股，均价7.54元/股，成交50518元[1] - 2024年11月12日朱显卖出20000股，均价9.75元/股，成交195000元[1] - 短线交易收益14807元，朱显已上交公司[1][2] 后续措施 - 交易非敏感期，无内幕交易，系误操作[3] - 陈小花承诺督促亲属，公司加强法规学习与行为监督[3][4] 备查文件 - 含陈小花说明及致歉函和公司收回收益凭证[5]

业绩总结 - 2024年前三季度计提各项资产减值损失1132.44万元[2] - 核销及转销总额446.33万元，减少前三季度归母净利润854.20万元[7] 数据详情 - 信用减值损失386.45万元，含多项坏账准备[2][4] - 资产减值损失745.99万元，含存货、固定资产减值准备[3] - 应收账款、其他应收款核销金额分别为121.76万、95.60万元[5] 其他说明 - 董事会认为计提及核销符合规定，体现谨慎性原则[8] - 计提及核销金额未经审计，以审计数据为准[9]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为11月14日15:20[1] - 股权登记日为2024年11月7日[3] - 登记时间为2024年11月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[9] 投票相关 - 网络投票通过深交所交易系统时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为363003，投票简称为天元投票[12] 议案与登记 - 议案须经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 中小投资者表决单独计票[7] - 登记方式为现场、信函或电子邮件，邮件或信函须11月8日17:30前送达或发送至zqb@gdtengen.com并来电确认[8]

公司决策 - 2024年10月28日召开第四届董事会第三次会议[2] - 会议审议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》议案[2] 经营范围 - 修订后增加技术服务、技术开发等内容[3] 章程修订 - 《公司章程》除相关条款修订外其他不变[3] 后续安排 - 股东大会通过后办理变更登记及备案登记[3]