本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-023 山西壶化集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 《会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时 既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承 租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固 定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用 《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始 确认递延所得税负债和递延所得税资产 ...

关联交易情况 - 2024年拟向关联方销售产品、服务总额不超1080万元，年初至3月31日已发生190.59万元[2] - 预计向河东民爆销售350万元，3月31日已发生27.54万元，上年实际发生303.96万元[4] - 预计向中煤平朔服务730万元，3月31日已发生163.06万元，上年实际发生922.40万元[5] 关联方业绩 - 2023年底河东民爆总资产236.36万元，净资产 -47.21万元，营收780.75万元，净利润 -149.34万元[8] - 2023年底中煤平朔总资产68588.28万元，净资产44011.72万元，营收70383.64万元，净利润16652.4万元[9] 股权与任职 - 公司持有河东民爆40%股权，董事张志兵任其董事长[8] - 公司董事张志兵任中煤平朔董事[9] 交易原则 - 关联交易价格参照市场协商，遵循公平合理原则[12]

一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-024 山西壶化集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报告与内部控制的审计机构。本事项 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 ...

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超6亿元授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] 授权与期限 - 董事会提请股东大会授权签署相关文件[1] - 申请授信及授权期限至2024年年度股东大会召开[2] - 授信额度在期限内可循环使用[2]

审计机构信息 - 截止2023年12月31日，信永中和有合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 公司审计情况 - 公司2023年度聘请信永中和为审计机构，费用120万元[4] - 信永中和认为公司2023年财报编制合规，公允反映财务状况等[5] - 审计委员会建议继续聘请信永中和为2024年度审计机构[7]

股东大会时间 - 2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[1][20] - 网络投票日期为2024年5月17日[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 议案情况 - 议案14、15、16为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过，其他为普通决议，需1/2以上通过[6] - 会议审议20项议案，涉及2023年度报告、利润分配预案等[4][5] - 提案11、12、18、19、20关联股东需回避表决[5] 会议登记 - 登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为公司证券部[7] - 拟出席现场会议股东应于2024年5月16日17:00前送达回执[22] 投票信息 - 网络投票代码为363002，投票简称为壶化投票[23][26] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[25] 其他信息 - 会议联系人是侯亚鹏，电话0355 - 6010025，邮箱912735398@qq.com[9] - 参加网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[9] - 备查文件包括第四届董事会第十次、十一次会议决议和第四届监事会第十次、十一次会议决议[10][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行不超5000万股A股，发行价8.22元，募集资金4.11亿元，净额3.4059903522亿元，2020年9月14日到位[13] - 2021年末余额2.3563822207亿元，2022年利息收入404.289199万元，支出554.082236万元，年末余额2.341402917亿元[14] - 2022年末余额2.341402917亿元，2023年利息收入375.712111万元，支出5808.833174万元，手续费2325.65元，年末余额1.7980675542亿元[15] - 截至2023年末，募集资金活期存款合计16614.430598万元，利息收入1366.244944万元，总计17980.675542万元[20] - 募集资金净额34059.90万元，2023年投入5809.07万元，累计投入17445.48万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为22423.50万元，比例为54.56%[22] 项目投资情况 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目截至期末累计投入2487.40万元，投资进度78.90%[22] - 胶状乳化炸药生产线技术改造项目截至期末累计投入601.86万元，投资进度86.55%[22] - 粉状乳化炸药生产线智能化等改造项目截至期末累计投入547.15万元，投资进度16.68%[22] - 补充营运资金项目截至期末累计投入8000.00万元，投资进度100.00%[23] - 电子雷管自动化生产线建设项目拟投入5213.91万元，2023年投入985.72万元，累计投入985.72万元，投资进度18.91%[23][26] - 电子雷管脚线等生产线项目拟投入16054.27万元，2023年投入2853.17万元，累计投入2853.17万元，投资进度17.77%[23][26] - 电子雷管脚线等生产线配套综合楼建设项目拟投入2222.58万元，2023年投入1970.18万元，累计投入1970.18万元，投资进度88.64%[23][26] 其他事项 - 2020年10月公司与国都证券及三家银行签《募集资金三方监管协议》，2022年6月持续督导机构变更为广发证券，重新签订协议[18] - 2022年12月23日公司审议通过变更募集资金投资项目，用剩余资金实施新项目[18] - 报告期内使用闲置募集资金现金管理收益3757121.11元，截至2023年末投资结构性存款份额40000000.00元[24] - 2022年12月23日相关会议、2023年1月9日股东大会审议通过终止“爆破工程一体化服务项目”，将剩余资金用于新项目[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额以专户实际剩余金额为准[27]

山西壶化集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山西壶化集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定 和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人主持工作[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责审核财务信息等工作[6] 会议相关 - 每季度至少开一次，可开临时会议[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 提前3日通知全体委员[11] - 表决方式多样，决议过半数通过[11][12]

融资授权 - 公司拟提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日，授权董事会全权办理[4][5] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] - 认购股票一般6个月、部分情形18个月内不得转让[3] 其他规定 - 募集资金用途需符合多项规定，发行前滚存利润新老股东共享[4] - 监事会认为授权融资事宜合规，利于公司且不损股东利益[7]