证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-006 山西壶化集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：股权激励，如未能在股份回购完成之后 36 个月内 实施，回购股份应全部予以注销。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币 20.00 元/股，不高于董事会通过回 购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟回购资金总额： 本次公司用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 3,000 万元和回购股份价格上 限 20.00 元/股测算，预计可回购股份数量约为 1,500,000 股，约占公司目前总 股本的 0.75%；按回购总金额下限人民币 2,000 万元和回购股份价格上限 20.00 元/股测算，预计可回购股份数量约为 1,000,000 股， ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-002 山西壶化集团股份有限公司 关于阳泉民爆完成工商变更登记的公告 目前，阳泉民爆已完成工商变更登记及备案手续，取得了阳泉市郊区行政审 批局核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：山西壶化阳泉民爆器材有限公司 统一社会信用代码：911403007011807296 注册资本：壹仟伍佰柒拾陆万圆整 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月以总价人 民币 1,207.78 万元参与竞拍获得阳泉市民爆器材专营有限公司（以下简称"阳 泉民爆"）100％股权，并与阳泉市华皓物资集团有限责任公司签署了《产权交 易合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次竞拍事项在总经理审批权限以内，无需提交董事会或股东大会审议。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于竞 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-001 山西壶化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。 7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。 二、会议出席情况 1、总体情况 1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、主持人：秦东 3、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 14:45 4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦 8 楼一号会议室 5、网络投票时间： ...

致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出席 并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0003 号 北京国枫律师事务所 本所律师通过现场和视频通讯方式对本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-052 山西壶化集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与一致行动人之间内部股 份转让完成过户登记的公告 公司控股股东、实际控制人秦跃中、秦东保证提供的信息真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司、董事会，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股份转让概述 | 股东姓名 | 本次变动前持股情况 | | 本次变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 秦跃中 | 61,200,000 | 30.60 | 41,200,000 | 20.60 | | 长治市方圆投资 有限公司 | 53,150,000 | 26.58 | 53,150,000 | 26.58 | | 秦东 | 0 | 0 | 20,000,000 | 10.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 114,350,000 | 57.18 | 114,350,000 | ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-051 山西壶化集团股份有限公司 关于基金合伙协议签订完成的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1,500 万 元受让深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"）持有的嘉兴尚 道国丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚道国丰"或"合伙企业"） 5.95%的份额。交易内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于受让基金份 额暨关联交易的公告》（2023-042）。 近日，公司与基金的其他合伙人共同签署了《嘉兴尚道国丰股权投资合伙企 业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。 二、合伙协议的主要内容 （一）合伙企业基本情况 1、合伙企业设立 本合伙企业根据《合伙企业法》在中国设立。合伙人之间的权利、义务遵循 《合伙企业法》的规 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-050 山西壶化集团股份有限公司 公司将严格按照相关法律法规的要求，对投资基金的后续进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 关于受让基金份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟受 让基金份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1,500 万元受让深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"）持有的嘉兴尚道国丰股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚道国丰"）5.95%的份额。交易内容详见 公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于受让基金份额暨关联交易的公告》 （2023-042）。 二、交易进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，尚道国丰完成了上述事项的工商变更登记 手续。变更后尚道国丰股权结构如下： | 序号 | ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-049 山西壶化集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 秦跃中（目前持有公司 61,200,000 股，占公司总股本的 30.60%）办理部分股权 质押的通知，具体情况如下： 股东 是否 为控 股股 东 本次质押股 数（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押开始 日期 质押到 期日期 质权 人 质押 用途 秦跃中 是 10,000,000 16.34% 5.00% 否 否 2023 年 12 月 15 日 2024 年 12 月 15 日 广发 证券 股份 有限 公司 缴纳 股权 转让 税款 一、本次股份质押基本情况 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-047 山西壶化集团股份有限公司 关于拟向关联方购置总部办公楼的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为适应公司集团架构和业务发展需要，山西壶化集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向关联方长治壶化投资置业有限公司（以下简称"长壶投资"） 购买综合商业楼一幢，作为公司总部办公场所。该房产建筑面积为 11,424.87 平 方米，总价 85,896,700.00 元。 长壶投资为公司董事长控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成 重大资产重组。 本次交易经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通 过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次 关联交易将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关 系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 名称：长治壶化投资置业有限公司 成立时间：2006 年 7 月 15 日 统一 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-048 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:45 出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wl ...