股本变动 - 公司完成回购注销598,591股限制性股票，总股本变为126,731,886股[2][3] - 自利润分配至回购完成，回购专户股数有变动，后过户569,000股至员工持股计划[5] 权益分派 - 以124,414,421股为基数，每10股派1.206046元，分红总额15,004,958.44元[2][4][6] - 每股现金红利0.1183992元/股，除权除息价=前一日收盘价 - 0.1183992元/股[2][9] - 股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日[6] 后续调整 - 控股股东最低减持价限制除权除息后相应调整[9] - 权益分派后调整限制性股票回购价格和激励计划股票期权行权价格[10][11]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是一家专注于地基处理、地下工程的上市公司,拥有10年以上的从业经验 [1][2][3] - 公司主要从事地基处理、地下工程等基础设施建设,包括核电站、港口、水电等领域 [4][7][8] - 公司在过去3-4年经历了行业下滑,但通过自身努力保持了实力,并为未来发展做好了准备 [3][4][5] 公司核心技术和材料 - 公司在过去10年持续投入研发,积累了大量专利和标准,形成了核心技术和材料 [5][6] - 公司的核心技术包括超声波喷涂技术、DMC技术等,在核电、港口等领域有广泛应用前景 [6][7] - 公司的核心材料包括特种固化材料,具有高强度、耐腐蚀等优点,可大幅降低成本和碳排放 [22][23][24] 公司未来发展战略 - 公司将以核心技术和材料为依托,服务于国家战略,重点布局核电、港口、水电等领域 [8][9][10][11] - 公司在这些领域具有较强的竞争优势,未来市场空间广阔,有望获得较高的利润率 [12][13][14][15] - 公司未来还将探索装备制造等新业务,实现二次增长曲线 [23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司今年的业务展望如何?[14] **公司回答** 公司今年的业务目标较为乐观,有望实现较大突破,给投资者带来惊喜 [14] 问题2 **投资者提问** 公司在核电领域的业务现状如何?未来3-5年增长空间如何?[17][18] **公司回答** 公司在核电领域已开展了数亿元的项目,未来随着核电建设规模的大幅增加,公司在该领域的业务有望实现3-5倍的增长 [17][18][19][20] 问题3 **投资者提问** 公司的新材料技术有何优势?如何与公司装备和技术相结合?[22][23] **公司回答** 公司的新型固化材料具有强度高、耐腐蚀等优点,可大幅降低成本和碳排放,未来在基建领域有广阔应用前景,公司正在加快推广应用 [22][23][24]

新产品和新技术研发 - 2024年6月24日公司参与项目获2023年度国家技术发明奖二等奖[1] - 公司董事兼总经理武思宇为获奖项目主要完成人之一[1] - 公司在获奖项目中开展装备及材料研发攻克技术难题[1] 未来展望 - 公司以“核心技术+核心材料”为双轮驱动[2] - 公司聚焦核电、港口、水利水电等重点领域[2] 其他影响 - 获奖体现公司研发与创新能力，提升竞争力和影响力[2] - 获奖对生产经营有积极推动作用，但近期不影响业绩[2]

股票期权授予 - 授予日为2024年5月21日[1][4] - 激励对象为50人[1][5] - 授予数量为195万份[1][6] - 行权价格为11.25元/份[1][7] 人员获授情况 - 牛辉获授8.5万份，占授予总数3.54%，占股本总额0.07%[9] - 刘艳获授2.9万份，占授予总数1.21%，占股本总额0.02%[9] - 张会娟获授3.5万份，占授予总数1.46%，占股本总额0.03%[9] - 中层管理人员及核心骨干（47人）获授180.1万份，占授予总数75.04%，占股本总额1.41%[9] - 预留部分为45万份，占授予总数18.75%，占股本总额0.35%[9] 激励计划规定 - 有效期最长不超过48个月[11] - 禁售期董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[18] - 行权期需公司和激励对象未发生特定情形，公司财报和内控审计无否定或无法表示意见等，激励对象最近12个月无重大违规等[19][20] 业绩考核 - 2024年以2023年净利润为基数，目标净利润增长率不低于300%，触发值为不低于200%；2025年目标净利润增长率不低于500%，触发值为不低于305%[22] - 业绩考核行权比例：A≥Am时X = 100%；An≤A<Am时X = A/Am*100%；A<An时X = 0[22] - 激励对象个人层面考核按公司标准实施，考核等级A、B、C、D对应个人层面解锁比例为100%、80%、60%、0%[24] 调整情况 - 首次授予激励对象人数由51名调整至50名，首次授予股票期权数量由196.50万份调整至195.00万份，预留授予数量由43.50万份调整为45.00万份[27] 期权登记及计算 - 授予登记完成日为2024年6月3日，期权简称中岩JLC1，代码037435[26] - 公司用Black - Scholes模型计算期权公允价值，首次授权日标的股价14.42元/股[29] 费用摊销 - 首次授予195.00万份股票期权需摊销总费用709.82万元，2024年摊销348.10万元，2025年摊销299.17万元，2026年摊销62.56万元[30] 计划意义 - 激励计划实施将建立长效机制，吸引和留住人才，结合股东、公司和核心人才利益[31]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议5月30日召开，14人出席，代表份额400.0070万份占100%[1] - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成[2] - 选举周思成、吴嘉希、牛朋飞为管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致[3] - 授权管理委员会办理员工持股计划全部事宜，授权至计划终止日有效[4][5]

股份回购 - 2023年1月29日决定以1500 - 3000万元自有资金，22.35元/股上限回购股份[2][3] - 截至2023年9月21日，累计回购股份1550685股，占总股本1.22%，成交24813685.58元[3] 员工持股计划 - 2024年5月30日，569000股回购股票非交易过户至员工持股计划，占总股本0.45%，过户价7.03元/股[4] - 存续期不超过36个月，分两期解锁，锁定期12个月、24个月[5] - 业绩未达考核触发值，所持标的股票权益不得解锁[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年5月21日召开[1] - 公告日期为2024年5月23日[10] 激励计划调整 - 因1名激励对象离职，涉及1.50万份股票期权[3] - 调整后激励计划授予股票期权总数仍为240万份[4] - 首次授予激励对象人数由51名调整至50名[4] - 首次授予的股票期权数量由196.50万份调整至195.00万份[4] - 预留授予股票期权的数量由43.50万份调整为45.00万份[4] 激励计划授予 - 确定2024年5月21日为首次授权日，向50名激励对象首次授予195万份股票期权，行权价格为11.25元/份[6]

激励计划基本情况 - 调整后拟授予股票期权240万份，占股本总额1.88%[2] - 首次授予195万份，占股本总额1.53%，约占授予权益总额81.25%[24] - 预留授予45万份，占股本总额0.35%，约占授予权益总额18.75%[24] - 首次授予激励对象50人[24] - 股票期权行权价格11.25元/份[4] - 激励计划有效期最长不超过48个月[5] 行权安排 - 首次授予等待期为12个月、24个月[7] - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[9] - 行权考核年度为2024年、2025年[15] 业绩目标 - 2024年净利润目标值增长率不低于300%，触发值增长率不低于200%[16] - 2025年以2023年净利润为基数，目标值增长率不低于500%，触发值增长率不低于305%[17] 个人考核 - 激励对象个人层面考核分A、B、C、D四级，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[19] 时间节点 - 2024年3月22日审议通过多项激励计划相关议案[21] - 2024年4月8日审议通过多项激励计划相关议案[22] - 2024年5月21日调整激励计划并首次授予股票期权[22] 人员分配 - 董事、副总经理牛辉获授8.5万份，占授予总数3.54%[35] - 中层管理人员及核心骨干47人获授180.1万份，占授予总数75.04%[36] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用709.82万元，2024年摊销348.10万元，2025年摊销299.17万元，2026年摊销62.56万元[38] 模型计算 - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值[37] - 标的股价14.42元/股，有效期12个月、24个月，历史波动率19.12%、18.46%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0.00%[37] 合规情况 - 公司具备实施主体资格，激励对象主体资格合法有效[40][41][42] - 律师事务所和独立财务顾问认为激励计划符合规定[44][45]

激励计划会议 - 2024年3月22日召开相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年4月3日监事会发表核查意见[3] - 2024年4月8日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2024年5月21日会议审议通过调整及首次授予议案[3] 激励计划调整 - 1名激励对象离职，涉及1.50万份股票期权[4] - 首次授予激励对象调至50名，期权调至195.00万份[4] - 预留授予期权调至45.00万份，未超总量20%[4] 调整影响 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[6] - 各方认为调整合法合规，不损害股东利益[7][8][9]

激励计划会议 - 2024年3月22日召开董事会和监事会审议激励计划草案[14] - 2024年4月3日监事会认为激励对象合法有效[14] - 2024年4月8日股东大会审议通过激励计划草案[15] - 2024年5月21日董事会和监事会调整激励计划[15] 激励计划调整 - 激励对象由51名调至50名，首次授予期权调至195.00万份[17] - 预留授予调为45.00万份，未超授予总量20%[17] 本次授予情况 - 授予日为2024年5月21日，授予50人[19][20] - 授予数量195.00万份，行权价11.25元/份[23] - 董事等人员获授数量及占比情况[22][24]