经核查独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生的任职经历以及提供 的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 优彩环保资源科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席董事会8次、股东大会3次，均无缺席[4] - 2024年独立董事参加5次审计委员会会议[5] - 2024年度独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] 董事会会议情况 - 2024 - 04 - 26第三届董事会第十八次会议同意开展商品套期保值业务核查意见[6] - 2024 - 10 - 14第三届董事会第二十二次会议对2024年前三季度利润分配预案发表独立意见[6] - 2024 - 11 - 26第四届董事会第二次会议同意2024年限制性股票激励计划草案及摘要议案[6]

会议出席情况 - 2024年董事会召开8次，独立董事应出席8次，亲自出席8次[5] - 2024年股东大会召开3次，独立董事应出席3次，亲自出席3次[5] 议案表决情况 - 2024年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] 委员会工作 - 2024年独立董事主持审计委员会会议，审议内部审计报告等事项[6] - 2024年独立董事作为薪酬与考核委员会委员，审议公司年度薪酬情况[6] 特定会议意见 - 2024年4月26日会议，独立董事同意开展商品套期保值业务[7] - 2024年10月14日会议，独立董事同意前三季度利润分配预案[7] - 2024年11月26日会议，独立董事同意限制性股票激励计划草案[8] 其他工作 - 2024年独立董事与内部审计及会计师事务所沟通财务问题[8] - 2024年独立董事实地考察公司，监督决议执行并了解经营动态[9]

过往履职情况 - 2024年董事会召开8次、股东大会召开3次，独立董事均全勤出席[5] - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事参与薪酬、审计、提名等工作[6] - 2024年独立董事对多项业务和预案核查意见为同意[7] 未来展望 - 2025年独立董事将提升专业水平维护公司和中小股东权益[10]

市值管理目的与原则 - 引导公司市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 遵循合规、系统、科学、常态和诚实守信原则[4][5] 管理主体与方式 - 董事会为领导机构，制定投资价值长期目标[6] - 方式包括并购重组、股权激励等[9] 应对措施与监测 - 董事会制定分红规划，提高分红率[10] - 高管依法实施股份增持计划[10] - 监测市值等关键指标及行业平均水平[12] - 股价大幅下跌需分析原因、加强沟通[12] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由其负责解释修订[13]

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | （二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年年度报告的议案》，该议案需提请公司2024年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控 制自我评价报告的议案》。 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议通知于2025年4月14日通过书面通知的方式送达。会议于2025年4月24 日以现场会议的方式召开，由监事 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年4月14日发出会议通知，于2025年4月24日在公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董 事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月25 ...

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润8377.46万元[3] - 2024年末未分配利润7.3971209334亿元[3] 利润分配 - 拟10股派4元，预计派现1.300143424亿元[4] - 2024年现金分红预计1.7861394535亿元[5] - 近三年累计现金分红2.640668104亿元[7] 其他 - 拟授权董事会决定2025年中期利润分配[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为23.55亿元，同比下降3.70%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8377.46万元，同比下降38.87%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比下降155.86%[16] - 2024年基本每股收益为0.26元/股，同比下降38.10%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为4.89%，同比下降3.22个百分点[16] - 2024年末总资产为26.77亿元，同比增长8.78%[16] - 2024年第四季度营业收入为7.41亿元，占全年收入的31.47%[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1322.96万元，全年唯一亏损季度[20] - 2024年非经常性损益合计为399.07万元，主要来自政府补助325.93万元[22][23] 成本和费用 - 低熔点涤纶短纤维直接材料成本为1,299,553,453.28元，占营业成本比重86.37%，同比增长0.41%[61] - 再生有色涤纶短纤维直接材料成本为352,910,435.11元，占营业成本比重71.86%，同比增长1.56%[61] - 涤纶非织造布营业成本同比下降91.06%，主要因直接材料成本下降91.12%至3,136,226.64元[61] - PET切片营业成本同比增长95.33%，其中直接材料成本增长92.98%至37,872,881.00元[61] - 销售费用同比增长33.32%至19,188,274.36元，主要因国际贸易业务量增加[67] - 财务费用同比下降63.10%至4,168,205.58元[67] 业务线表现 - 纺织化纤行业收入占比99.49%，同比下降3.96%[49] - 其他业务收入同比增长103.58%，达到1211.5万元[49] - 低熔点涤纶短纤收入占比71.12%，毛利率10.18%，同比下降1.98个百分点[51] - 境外业务收入同比增长95.04%，占比提升至21.09%[49] - 低熔点涤纶短纤维库存量同比增加290.32%，达到42,074.91吨[52] - PET切片销量同比增长73.38%，库存量增加162.71%[52][53] - 涤纶非织造布销量同比下降90.32%，库存量减少42.05%[52] - 涤纶热熔丝销量同比增长43.25%，库存量下降50.40%[52][53] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过募集资金投资项目"年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期"提升低熔点涤纶短纤维工艺技术[107] - 公司将建设国际一流的产品研发中心以增强产品研发能力[108] - 公司未来三年将研究更多专业应用领域的差别化功能型涤纶短纤维[108] - 公司计划以山东、江浙为核心区域拓展国内外市场销售网络[109] - 公司已成为"绿色纤维首批认证企业"并将加强绿色可持续发展经营[109] - 公司将加强内部管理包括完善治理结构、实施扁平化管理、提升信息化水平[110] - 公司计划通过内部培养和引进高端专业人才保障可持续发展[111] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的142人减少到2024年的127人，降幅为10.56%[69] - 研发投入金额从2023年的92,355,830.68元微增至2024年的92,501,992.25元，增幅为0.16%[69] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.78%上升至2024年的3.93%，增加0.15个百分点[70] 环保与可持续发展 - 公司2024年环保投入386.46万元，环保支出261.6万元[185] - 公司再生有色涤纶短纤维产品通过原液着色工艺省去印染工序，避免印染废水产生[187] - 低熔点涤纶短纤维产品减少挥发性有机物排放，改善大气环境质量[187] - 公司未因环境问题受到行政处罚[185] 公司治理与内部控制 - 公司2024年度内部控制评价显示无财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[163][165][174] - 纳入评价范围的子公司资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[166] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[165][174] - 公司内部控制评价报告显示纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100.00%[177] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利4元（含税），以总股本减去回购专户持有的1,371,553股为基数[3] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金4元（含税），以325,035,856股为基数，合计发放现金红利130,014,342.4元[157][159] - 公司2024年现金分红总额130,014,342.40元占利润分配总额的比例为100%[157] 投资者关系 - 2024年1月25日线上会议讨论公司产品、客户及未来展望，参与机构包括天弘基金、中信证券等[112] - 2024年2月27日实地调研聚焦公司原料与产能，参与机构包括天弘基金、中信证券[112] - 2024年5月8日调研涉及募投项目及成本优势，参与机构包括中信证券、海富通基金等[112] - 2024年5月15日会议讨论废旧产品定价问题，参与机构包括西部利得基金、国泰基金等[112] - 2024年5月31日调研内容涵盖产品、原料及技术壁垒，参与机构包括中亿资产、华鑫证券等[112] 公司基本信息 - 公司股票代码为002998，在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址和办公地址均为江阴市祝塘镇环西路29号，邮编214415[12] - 公司简称优彩资源，中文全称优彩环保资源科技股份有限公司[12] - 公司外文名称为ELITE COLOR ENVIRONMENTAL RESOURCES SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD[12] - 公司法定代表人为戴泽新[12] - 公司所属行业为化学纤维制造业中的涤纶纤维制造(C2822)[26]