董事会会议基本情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月11日以现场结合电话通讯方式召开 应到董事7名 实际出席7名 会议由董事长戴泽新召集主持 [1] - 会议召集召开程序及议事内容符合《公司法》和《公司章程》规定 监事及高级管理人员列席会议 [1] 限制性股票激励计划草案 - 董事会以6票同意0票弃权0票反对1票回避的表决结果通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 关联董事徐平回避表决 [1] - 该计划旨在健全长效激励机制 吸引留住优秀人才 将股东利益、公司利益和核心团队利益结合 依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 [1] - 具体草案内容详见2025年8月12日巨潮资讯网披露 议案已获薪酬与考核委员会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 激励计划考核管理办法 - 董事会以6票同意0票弃权0票反对1票回避的表决结果通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 关联董事徐平回避表决 [2] - 具体管理办法详见2025年8月12日巨潮资讯网披露 议案已获薪酬与考核委员会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会授权事宜 - 董事会以6票同意0票弃权0票反对1票回避的表决结果通过提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 关联董事徐平回避表决 [2] - 授权范围包括确定激励对象资格与授予日 调整股票数量与价格 处理放弃认购份额 办理授予登记与章程修改等11项具体事宜 [2][3] - 除明确规定需董事会决议事项外 其他事项授权董事长或授权人士行使 该议案尚需提交股东大会审议 [3][4] 临时股东大会召开 - 董事会以7票同意0票反对0票弃权的表决结果通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [4] - 股东大会通知详见2025年8月12日巨潮资讯网披露 [4]

公司主体资格与合规性 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格 [2] - 最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [2] - 未出现因重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入的情形 [2] 激励对象资格审核 - 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定条件 [2] - 激励对象名单将通过内部公示10天并接受审核 [2] - 股东大会审议前5日披露董事会薪酬与考核委员会与监事会的审核说明 [2] 激励计划合规性 - 限制性股票授予安排未违反《证券法》《管理办法》等法律法规 [3] - 授予额度、日期、价格及解除限售安排未损害公司及股东利益 [3] - 计划需经股东大会审议通过后方可实施 [3] 激励计划目的 - 通过股权激励使经营者与股东形成利益共同体 [3] - 提升公司管理效率与可持续发展能力 [3] - 不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月28日星期四下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月28日上午9:15-9:25 9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复表决以第一次投票结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月20日 登记在册的全体普通股股东有权参会 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席会议的其他人员也可参会 [2] 审议议案内容 - 审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 [2] - 审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 [2] - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 [2] - 上述议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 关联股东需回避表决 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需出示身份证件和股票账户卡办理登记 委托代理人需提供授权委托书 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 截止时间为2025年8月25日17:00 [3] - 登记邮箱为dongmi@elitecolor.cn 本次会议不接受电话登记 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00 [5] - 投资者需办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码方可参与投票 [5]

公司治理动态 - 公司于2025年8月11日召开第四届第六次董事会会议 采用现场结合电话通讯方式召开[2] - 会议审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等文件[2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中纺织化纤行业占比99.49% 其他业务占比0.51%[2] - 公司主营业务高度集中于纺织化纤领域 业务结构单一化特征显著[2]

股权激励计划 - 公司拟向59名激励对象授予不超过约137.16万股限制性股票，约占公司股本总额的0.4202% [1] - 限制性股票授予价格为每股3.96元，激励对象可以此价格购买公司回购的A股普通股 [1] - 激励计划有效期最长不超过60个月，自授予日起至全部解除限售或回购注销之日止 [1] 公司基本情况 - 公司当前收盘价为8.47元，市值为28亿元 [1] - 2024年1至12月公司营业收入构成中，纺织化纤行业占比99.49%，其他业务占比0.51% [1]

股东大会时间 - 现场会议8月28日14:30召开[4] - 网络投票8月28日进行[4] - 股权登记日为8月20日[6] 会议相关信息 - 审议三项议案，需三分之二以上通过[11][12] - 登记时间8月25日，有三种登记方式[12] - 网络投票代码362998，简称为优彩投票[20] 投票时间 - 深交所交易系统8月28日多时段投票[21] - 深交所互联网系统8月28日9:15 - 15:00投票[22] 其他 - 召集人是公司董事会，8月11日通过召开议案[3] - 现场会议在江苏江阴公司一楼会议室[9] - 会期预计半天，股东费用自理[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年8月11日召开，监事出席率100%[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划相关三项议案，均全票同意[3][4] 激励计划 - 激励对象不含监事等特定人员，将公示名单并披露审核意见[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月11日召开[2] - 会议由董事长戴泽新召集并主持[2] - 董事会会议通知于2025年8月6日发出[2] 议案情况 - 三项限制性股票激励相关议案以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》以7票同意通过[7] 公告披露 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于2025年8月12日在巨潮资讯网披露[7] - 公司董事会公告日期为2025年8月12日[9]

股权激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予不超过137.1553万股限制性股票 约占公司股本总额0.4202% [1] - 限制性股票授予价格为3.96元/股 [1] 激励对象构成 - 激励对象总人数59人 包括董事 高级管理人员及核心技术(业务)人员 [1] - 激励对象占公司截至2025年6月30日全部职工人数的4.70% [1] 计划时间安排 - 限制性股票有效期自授予之日起至全部解除限售或回购注销之日止 最长不超过60个月 [1]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予不超137.1553万股，占公司股本总额0.4202%[6][27] - 授予价格为3.96元/股[6][38] - 激励对象59人，占截至2025年6月30日公司职工人数4.70%[7][23] - 有效期最长不超60个月[7][30] - 限售期为授予日起12、24、36、48个月，解除限售比例均为25%[7][32][34] 业绩考核目标 - 2026 - 2029年各年度净利润增长率触发值较上一年增长不低于3%，目标值增长不低于5%[7][8][42] - 业绩≥触发值且＜目标值，公司层面解除限售比例80%[43] - 业绩达目标值，公司层面解除限售比例100%[43] 人员获授情况 - 董事、财务总监徐平获授28.5000万股，占授予总数20.7794%，占公司股本总额0.0873%[28] - 副总经理蒲党锋获授6.0000万股，占授予总数4.3746%，占公司股本总额0.0184%[28] - 57名核心技术（业务）人员获授102.6553万股，占授予总数74.8460%，占公司股本总额0.3145%[28] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用536.30万元，2025 - 2029年分别摊销93.11万元、234.63万元、122.90万元、63.31万元、22.35万元[55] 价格调整规则 - 资本公积转增股本等不同情形下，授予价格有不同调整公式[48] 计划实施与终止 - 股东大会审议通过后60日内向激励对象授予并完成公告，否则终止[8][31][60] - 预留部分在计划经股东大会审议通过后12个月内授出[60] - 公司出现特定情形激励计划终止，未解除限售股票回购注销[73] 激励对象权益处理 - 激励对象出现多种情况（如离职、退休等），已获授未解除限售股票处理方式不同[76][77][80][81] - 激励对象因信息披露等问题，未解除限售股票回购注销，已解除限售需返还权益[73][74]