（一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-063 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲 女士主持。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话或专人送达等方式向各 位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市宝明科 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，我们作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的 态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第五届董事会第二次会议所 审议案的相关情况进行了核查，并发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于注销控股子公司宝美电子相关事项的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次注销事宜符合公司的发展需要和长远利益；有利于 公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。审议程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销控股子公司惠州宝美电子 显示科技有限公司。 （以下无正 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-061 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-059 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、公司名称：惠州市宝明精工有限公司 2、成立日期：2010 年 4 月 15 日 3、注册地点：惠州市大亚湾西部综合产业园 4、法定代表人：张春 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行 ...

公司生产和技术实力 - 公司生产模式主要为“以销定产”，根据订单情况制定生产计划并安排生产作业任务[23] - 公司在LED背光源和电容式触摸屏产品的研发和生产领域具有行业内领先的技术研发实力，已获得16项发明专利和160项实用新型专利[26] - 公司积极布局新能源产业，自主研发的锂电复合铜箔产品已陆续量产，为未来发展寻找新的增长点[25] 公司财务状况 - 宝明科技2023年上半年度财报显示，短期借款增加至172.89亿元，同比增长7.28%[41] - 公司在LED背光源扩产建设项目和电容式触摸屏扩产建设项目方面投入资金较多，但效益未达预期[47] - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[44] - 公司在2023年上半年实现营业收入55,101.89万元，净利润-6,077.74万元，较去年同期分别增加15.83%和减亏12.73%[57] 公司发展战略和市场布局 - 公司正加大力度开发车载背光源产品，研究Mini LED背光源技术，提高智能化生产水平，持续在新产品、新技术和新工艺方面进行研发投入[57] - 公司已采取措施及时调整市场策略，优化丰富产品结构，积极布局新能源电池材料产业，加大对新能源电池材料的研发和生产投入[57] - 公司将巩固现有的优质客户资源，进一步增强客户粘性，积极开拓下游客户，加强销售团队建设，提升产品的市场适应性和先进性[57] 公司治理和社会责任 - 公司于2023年3月28日向90名激励对象授予100.00万股限制性股票，授予价格为6.49元/股[62] - 公司在报告期内未发生环境污染事故，且未受到环境保护法律法规的行政处罚[65] - 公司积极参与公益慈善事业，为残疾人提供就业帮扶，并资助当地乡村和学校项目[66] - 公司严格按照法律法规保护股东、员工、供应商、客户和消费者的合法权益[67] 公司股权结构和财务数据 - 公司2023年6月30日资产总计为2,374,821,691.79元，较2023年1月1日增长14.6%[116] - 公司2023年6月30日所有者权益合计为883,761,296.35元，较2023年1月1日减少5.0%[116] - 公司2023年上半年，深圳市宝明科技股份有限公司净利润为-60,777,447.06元，较去年同期净亏损减少13.1%[119] - 公司前10名普通股股东中，张春持股1,215,700股，巴音及合持股169,700股，张国宏持股305,400股[109]

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-051 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》和同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-052）。 三、备查文件 深圳市宝明科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪 莲女士主持。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件、电话或专人送达等方式向各 位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情 ...

| 编制单位：深圳市宝明科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 年初占用资 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年半年度占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息(如 有) | | 还累计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-050 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：2023 年半年度报告全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》和同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-052）。 深圳市宝明科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）和《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，我们作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事会第三十四次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等的相关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他 关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 王孝春 任富增 李后群 年 月 日 _______________ __ ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-049 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 8 月 30 日（星期三）15:00 召开 2023 年第二次临时股东 大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第三十三次（临时） 会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 30 日（星期三） 其中，通过深圳 ...