股本变动 - 公司首次公开发行3450万股A股，发行后总股本由1.0346095亿股增至1.3796095亿股[1] - 2021年每10股派发现金红利3.7元，共派5104.55515万元，每10股转增3股，转增后总股本为1.79349235亿股[2] - 2022年向80名激励对象授予561.69万股限制性股票，总股本增至1.84966135亿股[3] - 2023年向89名激励对象授予98.5万股限制性股票，总股本增至1.85951135亿股[3] - 2023年回购注销168.507万股限制性股票，总股本减至1.84266065亿股[4] - 截至公告日，总股本为1.84266065亿股，限售股占比57.47%，无限售股占比42.53%[4] 股东承诺 - 控股股东和实控人上市起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6] - 控股股东等锁定期满后两年内减持不超上市时所持股份10%，减持价不低于发行价[9] - 控股股东等持有超5%股份时，减持前3个交易日发提示性公告[9] - 控股股东等集中竞价减持提前15个交易日报告并公告，集中竞价不超1%，大宗交易90自然日内不超2%[9][10] 增持与稳定股价 - 控股股东等单次增持资金不低于前一会计年度现金分红20%，单一会计年度不高于50%[11] - 董事和高管单次增持资金不低于前一会计年度税后薪酬20%，单一会计年度不高于50%[13] - 增持股份价格不超前一会计年度末经审计每股净资产110%[12][13] - 连续20个交易日股价低于净资产，3个交易日内提稳定股价预案并公告[17] - 稳定股价措施审议通过后5个交易日内实施[17] - 若连续10个交易日收盘价超前一会计年度末经审计每股净资产，可终止增持计划[12][13] - 增持股份完成后12个月内不得转让[12][13] 限售股份 - 2021年部分股东因股价低于发行价锁定期延长至少6个月[28] - 本次解除限售股份2024年6月19日上市流通，数量100,490,000股，占比54.5353%[30][31] - 本次申请解除限售股东8名[32] - 李军等股东本次实际可上市流通股份数量分别为5,353,775股、1,703,000股、162,500股等[35][36][37] - 限售条件流通股等变动后数量和占比变化[38] 保荐机构 - 公司首次公开发行保荐机构为中银证券，持续督导至2022年12月31日[40] - 2021年非公开发行聘请中信证券承接持续督导工作[40] - 保荐机构认为本次限售股份解除限售合规，信息披露真实准确完整，无异议[41]

股本情况 - 公司首次公开发行34,500,000股，发行后总股本由103,460,950股增至137,960,950股[5] - 2021年转增后总股本179,349,235股[6] - 2022年总股本增至184,966,135股[7] - 2023年总股本增至185,951,135股，后减至184,266,065股[7][8] - 截至公告日，公司总股本184,266,065股，有限售条件流通股占57.47%，无限售条件流通股占42.53%[8] 限售股份 - 本次8名股东合计解除限售股份100,490,000股，占总股本54.5353%，可实际上市流通78,927,275股，占总股本42.8333%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年6月19日[4] - 深圳市宝明投资有限公司本次解除限售股数为55,068,000股，36,840股司法冻结[37][38] - 李军本次解除限售股数为21,320,000股，实际可上市流通5,353,775股[37][38] - 李云龙本次解除限售股数为6,812,000股，实际可上市流通1,703,000股[37][38] - 丁雪莲本次解除限售股数为650,000股，实际可上市流通162,500股[38][39] 股东承诺 - 控股股东宝明投资、实际控制人李军等上市36个月内不转让或委托管理股份[10] - 锁定期满后两年内减持不超上市时所持股份总额10%[13] - 持股超5%股东90自然日内集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[14] - 控股股东、实际控制人单次增持资金不低于前一年现金分红20%，不高于50%[15] - 董事和高级管理人员单次增持资金不低于前一年税后薪酬20%，不高于50%[17] - 增持股份价格不超前一年末经审计每股净资产110%[16][17] 其他规则 - 连续20个交易日股价低于每股净资产，公司3个交易日内提预案并公告，5个交易日内实施[21] - 招股书有问题，控股股东和实控人30日内按发行价加利息回购[22] - 违反招股书承诺，5个工作日内停分红、股份不得转让[23] - 董事承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24][25] - 未履行增持义务，公司扣减相关人员现金红利或薪酬[20] - 因股价低于发行价，部分股东股份锁定期自动延长至少6个月[32]

项目终止情况 - 公司审议通过终止马鞍山“宝明科技复合铜箔生产基地”项目议案[3] - 公司与管委会、子公司与运营公司分别签署终止协议[3] 终止原因及影响 - 因投资规划变化终止，避免资源浪费、维护股东利益[4] - 无前期投资，预计对经营及业绩无重大影响[8]

会议安排 - 2024年4月26日召开第五届董事会和监事会会议[3] - 5月20日召开2023年年度股东大会[3] 股票回购 - 因激励对象离职及业绩考核未达标，合计回购注销2,222,960股限制性股票[4] 股本变更 - 回购注销后公司总股本由184,266,065股变更为182,043,105股[5] - 公司注册资本由184,266,065元减少至182,043,105元[5] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[6] - 申报时间为2024年5月21日至7月4日工作日9:00 - 17:00[7] - 可通过指定地址、邮箱、电话申报债权[7]

股东大会安排 - 公司2024年4月26日决定于5月20日召开2023年年度股东大会[4] - 公司2024年4月29日刊登股东大会通知[4] 参会股东情况 - 现场出席14人，持股96,541,000股，占总股份52.3922%[7] - 网络投票3人，代表496,300股，占总股份0.2693%[7] - 中小投资者7人，代表4,906,796股，占总股份2.6629%[7] - 出席股东共17人，代表97,037,300股，占总股份52.6615%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率100%[13][14][15][16][19][23] - 《2023年度利润分配预案》同意率99.9876%[19] - 《关于确认关联交易议案》同意率100%[20] - 《关于申请授信担保议案》同意率99.5009%[20] - 《关于回购注销股票议案》同意率100%[22] - 《关于终止项目议案》同意率99.9876%[24] 中小投资者表决 - 多项议案同意率100%[14][15][16][19][20][23] - 《2023年度利润分配预案》同意率99.7554%[19] - 《关于申请授信担保议案》同意率90.1300%[21] - 《关于回购注销股票议案》同意率100%[22]

会议信息 - 2024年5月20日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] - 2024年5月21日发布会议公告[31] 投票情况 - 17名股东代表97,037,300股投票，占总股份52.6615％[10] - 7名中小股东代表4,906,796股投票，占总股份2.6629％[11] - 提案1 - 6、8 - 11总表决同意率100.00％[12][14][15][16][18][21][22][24][25] - 提案7同意股份14,357,996股，占出席股东股份100.00％[20] - 提案5同意97,025,300股，占99.9876％，弃权12,000股[17] - 提案21同意96,553,000股，占99.5009％，反对484,300股[21] - 提案26同意97,025,300股，占99.9876％，反对12,000股[26] 合规情况 - 股东大会召集、召开与表决程序符合规定[8] - 律师认为会议合法有效[28] 备查文件 - 《深圳市宝明科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》[29] - 《北京市金杜（深圳）律师事务所法律意见书》[29]

财务数据 - 2024年3月31日资产总额201408.92万元，负债总额108249.19万元，资产负债率53.75%[7] - 2023年12月31日资产总额198634.94万元，负债总额104328.70万元，资产负债率52.52%[7] - 2024年3月31日营业收入29166.00万元，利润总额 -1415.50万元，净利润 -1415.50万元[7] - 2023年营业收入118820.67万元，利润总额 -10302.79万元，净利润 -10302.79万元[7] 授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信/贷款额度累计不超60亿元[2] - 公司与华夏银行深圳分行签5000万元最高额融资合同[3] - 宝明精工和赣州宝明提供连带责任保证[3] - 公司为子公司及子公司间担保借款总余额39991.08万元，占2023年经审计净资产49.86%[13] - 子公司为公司担保借款总余额24070.00万元，占2023年经审计净资产33.01%[13] 其他 - 公司注册资本为18426.6065万元人民币[6]

财务数据 - 2023年上半年营业收入5.10亿元，较上年同期增长7.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5958.11万元，较上年同期增长14.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2352.81万元，较上年同期减少38.36%[4] - 总资产23.75亿元，较上年度末增长14.63%[4] - 归属于上市公司股东的净资产8.65亿元，较上年度末减少5.82%[4] 限制性股票相关 - 公司将回购注销首次授予80名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性股票，数量合计168.51万股，占获授限制性股票总数的30%，占回购注销前公司总股本的0.91%[20] - 2023年3月28日公司确定限制性股票预留授予日，以6.49元/股向90名激励对象授予100.00万股限制性股票[27] - 2023年5月22日公司2022年预留限制性股票授予登记完成，实际授予89人，数量为98.50万股[29] - 2023年7月26日公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销部分限制性股票，股份总数由185,951,135股变更为184,266,065股[30] 股东信息 - 控股股东为深圳市宝明投资有限公司，持股比例29.61%[23] - 实际控制人为李军，其直接持股比例11.52%[23] 项目投资与建设 - 2023年公司计划在马鞍山市投资建设复合铜箔生产基地项目并设立子公司安徽宝明新材料科技有限公司[16] - 2023年4月公司、安徽新材料等签订了复合铜箔生产基地建设项目代建合同[17] - 2023年2月2日公司与马鞍山市宁马省际毗邻地区新型功能区管委会签订复合铜箔生产基地项目投资建设合同，同日安徽新材料完成工商注册登记[26]

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-王孝春 本人王孝春，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席了相关会议，认真审议了董事会 各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 8 月换届后离任。现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王孝春，1968 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任招商局蛇 口工业区有限公司法律部经理，广东深天成律师事务所律师，深圳新都酒店股份有限公司独立 董事 ...

营业收支关键指标变化 - 营业总收入为3.627166269亿元，较上期1.9390336603亿元增长[23] - 营业总成本为3.7234577659亿元，较上期2.280553469亿元增长[23] - 本报告期营业收入362,716,626.90元，较上年同期调整后增长87.06%[31] - 营业收入较上期增长87.06%，从193,903,366.04元增至362,716,626.90元，主要系背光源产品收入增长所致[34] - 营业成本较上期增长74.17%，从183,600,007.00元增至319,778,170.91元，主要系收入增长，对应的主营业务成本增加[34] 费用类关键指标变化 - 财务费用为641.620579万元，较上期492.384878万元增长30.31%，主要系本期利息支出增加所致[13] - 销售费用较上期增长79.38%，从4,823,374.12元增至8,652,324.18元，主要系背光源产品收入增长，支付客户端的检测维修服务费增加所致[34] - 研发费用较上期增长45.31%，从14,392,578.29元增至20,913,605.96元，主要系本期车载背光源技术研发和锂电复合铜箔研发支出投入增加所致[34] - 利息费用为631.06万元，较上期544.31万元上升；利息收入为55.01万元，较上期60.60万元下降[47] 收益与损失关键指标变化 - 其他收益为597.392564万元，较上期210.35174万元增长184.00%，主要系收到与日常经营相关的政府补助收入增加所致[13] - 投资收益为 - 42.248287万元，主要系将现金折扣转入投资收益所致[13] - 信用减值损失为82.779024万元，较上期194.166509万元减少57.37%，主要系本期应收账款余额减少，计提减值减少所致[13] - 资产减值损失为 - 470.304064万元，较上期 - 747.87816万元增长37.11%，主要系存货管理效率提升，计提跌价准备减少所致[13] - 其他收益为597.39万元，较上期210.35万元大幅上升[47] 利润相关关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,792,070.04元，较上年同期调整后增长73.65%[31] - 营业利润为 - 950.61万元，较上期 - 3758.56万元亏损幅度减小[47] - 利润总额为 - 1066.87万元，较上期 - 3851.31万元亏损幅度减小[47] - 净利润为 - 1077.21万元，较上期 - 3769.52万元亏损幅度减小[47] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 979.21万元，较上期 - 3716.13万元亏损幅度减小[47] - 少数股东损益为 - 97.99万元，较上期 - 53.40万元亏损幅度扩大[47] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.05元，较上期 - 0.21元亏损幅度减小[48] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1869.917784万元，较上期 - 4771.565193万元增长60.81%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7192.654336万元，较上期 - 4640.623575万元减少54.99%，主要系支付的设备款项增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为747.454493万元，较上期9706.857494万元减少92.30%，主要系偿还债务增加所致[13] - 经营活动现金流入小计为346,322,712.93元，上期为297,406,710.07元；现金流出小计为365,021,890.77元，上期为345,122,362.00元；现金流量净额为 - 18,699,177.84元，上期为 - 47,715,651.93元[51] - 投资活动现金流入小计为473,509.53元；现金流出小计为72,400,052.89元，上期为46,406,235.75元；现金流量净额为 - 71,926,543.36元，上期为 - 46,406,235.75元[52] - 筹资活动现金流入小计为185,000,000.00元，上期为135,000,000.00元；现金流出小计为177,525,455.07元，上期为37,931,425.06元；现金流量净额为7,474,544.93元，上期为97,068,574.94元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为594.96元，上期为 - 4,582.03元；现金及现金等价物净增加额为 - 83,150,581.31元，上期为2,942,105.23元[52] - 期末现金及现金等价物余额为48,297,393.87元，期初为131,447,975.18元[52] 资产关键指标变化 - 本报告期末总资产2,455,622,802.26元，较上年度末调整后减少2.21%[31] - 货币资金较上年末减少32.48%，从295,479,725.02元降至199,502,273.42元，主要系支付购入固定资产款项增加所致[34] - 应收票据较上年末增长33.41%，从125,412,573.48元增至167,317,532.79元，主要系本期以票据方式结算货款增加所致[34] - 2024年第一季度流动资产合计12.18亿元，较上期12.78亿元有所下降；非流动资产合计12.38亿元，较上期12.34亿元略有上升；资产总计24.56亿元，较上期25.11亿元下降[44] - 货币资金期末余额为199,502,273.42元，期初为295,479,725.02元；应收票据期末为167,317,532.79元，期初为125,412,573.48元[56] - 应收账款期末为522,205,602.91元，期初为567,109,802.90元；应收款项融资期末为129,889,092.06元，期初为84,999,134.07元[56] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债合计13.56亿元，较上期14.03亿元下降；非流动负债中长期借款为2.18亿元，较上期2.01亿元上升[44] - 非流动负债合计期末为282,005,304.61元，期初为282,091,891.85元；负债合计期末为1,637,778,769.53元，期初为1,685,262,531.89元[61] - 归属于母公司所有者权益合计期末为795,042,504.04元，期初为802,144,746.69元；所有者权益合计期末为817,844,032.73元，期初为825,926,265.11元[61] - 负债和所有者权益总计期末为2,455,622,802.26元，期初为2,511,188,797.00元[61] 公司决策事项 - 2024年公司审议通过《关于对全资子公司减资并转让全部股权的议案》[41]