深圳市宝明科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。公司以整体变更方式设立，在深圳市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300790476774P，深圳宝明精 工有限公司（以下简称"宝明有限"）原有的权利义务均由公司承继。 第三条 公司于 2020 年 5 月 25 日经中华人民共和国证券监督管理委员会"证 监许可[2020]978 号核准"，首次向社会公众发行人民币普通股不超过 3,450 万 股，并经深圳证券交易所"深证上〔2020〕666 号"同意，于 2020 年 08 月 03 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市宝明科技股份有限公司 中文全称：深圳市宝明科技股份有限公司 中文简称：宝明科技 英文全称：SHENZHEN BAOMING TECHNOL ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-070 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>并办理 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳 市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-069 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年 11 月 25 日 关于控股子公司宝美电子完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注 销控股子公司宝美电子相关事项的议案》，同意对惠州宝美电子显示科技有限公 司（以下简称"宝美电子"）进行清算注销，并授权公司管理层及惠州市宝明精 工有限公司法定代表人依法办理相关清算和注销等工作。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司宝美电子相关事项 的的公告》（公告编号：2023-065）。 近日，公司收到惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局下发 的《登记通知书》，宝美电子按照有关程序已经完成了注销登记手续。本次注销 完成后，宝美 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-068 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3001 4、法定代表人：李军 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-067 深圳市宝明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：宝明科技，证券代码：002992）2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况内外部环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项； 5、经核查，控股股东及实 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-066 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举的议 案》、2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《<关于董 事会换届选举的议案>-选举董事会独立董事》，同意选举于严淏先生为公司第五 届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知公告日，于严淏先生尚未取 得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，于严淏先生书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入439,487,032.16元，比上年同期增长99.53%；年初至报告期末营业收入990,505,980.34元，比上年同期增长42.32%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-37,862,610.93元，比上年同期增长17.52%；年初至报告期末为-97,443,753.65元，比上年同期增长15.78%[6] - 本报告期末总资产2,586,592,171.16元，比上年度末增长24.85%；归属于上市公司股东的所有者权益832,817,662.30元，比上年度末下降9.32%[6] - 营业总收入本期为990,505,980.34元，上期为695,952,459.97元[48] - 营业总成本本期为1,078,618,059.37元，上期为803,213,766.50元[48] - 营业利润本期亏损99,769,317.55元，上期亏损112,698,859.13元[48] - 净利润本期亏损99,432,277.96元，上期亏损116,054,589.64元[55] - 基本每股收益本期为 -0.54，上期为 -0.65[55] - 稀释每股收益本期为 -0.54，上期为 -0.64[55] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末金额132,651,702.45元，较上年末增长222.11%，主要系确认为应收款项融资的银行承兑汇票增加所致[13] - 预付款项期末金额90,489,896.37元，较上年末增长487.03%，主要系本期预付的材料款增加所致[13] - 存货期末金额153,136,277.48元，较上年末增长108.26%，主要系订单增加，储备材料增加所致[13] - 在建工程期末金额254,647,846.07元，较上年末增长143.96%，主要系锂电复合铜箔建设项目在安装设备增加所致[13] - 短期借款期末金额297,396,454.32元，较上年末增长175.71%，主要系本期流动资金借款增加所致[13] - 合同负债期末金额97,563,474.18元，较上年末增长1761.48%，主要系履约合同预收款增加所致[13] - 2023年9月30日货币资金为336,866,684.05元，较2023年1月1日的289,511,276.96元有所增加[40] - 2023年9月30日应收票据为127,013,522.02元，较2023年1月1日的52,997,731.93元大幅增加[40] - 2023年9月30日流动资产合计为1,324,632,469.89元，较2023年1月1日的911,937,976.75元增加[40] - 2023年9月30日短期借款为297,396,454.32元，较2023年1月1日的107,864,747.30元大幅增加[42] - 2023年9月30日合同负债为97,563,474.18元，较2023年1月1日的5,241,186.22元大幅增加[42] - 2023年9月30日流动负债合计为1,460,284,858.55元，较2023年1月1日的992,078,909.17元增加[42] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为832,817,662.30元，较2023年1月1日的918,389,543.25元减少[42] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计为2,586,592,171.16元，较2023年1月1日的2,071,689,929.19元增加[40][42] 主营业务收入关键指标变化 - 主营业务收入本期金额976,751,218.94元，较上年同期增长43.59%，主要系销售订单增加，收入增长所致[18] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-9197.62万元，上年同期为698.97万元，变动比率为-1415.88%，主要因销售增长，支付材料及劳务款增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23289.68万元，上年同期为-6445.02万元，变动比率为461.36%，主要因本期银行借款增加[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -91,976,191.92元，上期为6,989,719.16元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -98,851,964.15元，上期为 -89,121,376.35元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,051,747,175.11元，上期为882,055,799.89元[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为968,050,111.70元，上期为746,048,246.91元[51] - 取得借款收到的现金为4.0222222222亿美元，去年同期为0.8977222222亿美元[57] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.0784448037亿美元，去年同期为1.417019137亿美元[57] - 筹资活动现金流入小计为5.1006670259亿美元，去年同期为2.8147413592亿美元[57] - 偿还债务支付的现金为1.7287222222亿美元，去年同期为3.3亿美元[57] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.1924517544亿美元，去年同期为0.1248830919亿美元[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0.8505246327亿美元，去年同期为0.0343597953亿美元[57] - 筹资活动现金流出小计为2.7716986093亿美元，去年同期为3.4592428872亿美元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.3289684166亿美元，去年同期为 - 0.644501528亿美元[57] - 现金及现金等价物净增加额为0.4207927738亿美元，去年同期为 - 1.4651973928亿美元[57] - 期末现金及现金等价物余额为1.7661547738亿美元，去年同期为1.4492608459亿美元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10543，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 深圳市宝明投资有限公司持股比例29.89%，持股数量5506.8万股，部分股份冻结3.68万股[27] - 李军持股比例11.62%，持股数量2141.51万股[27] - 李威通过投资者信用证券账户持有135.19万股，魏建荣持有83.25万股[22] 限制性股票相关 - 2023年3月28日，公司以6.49元/股的价格向90名激励对象授予100万股限制性股票[36] - 2023年5月22日，2022年预留限制性股票授予登记完成，实际授予89人，数量98.5万股[37] - 公司将对80名激励对象已获授但当期不得解除限售的1,685,070股限制性股票进行回购注销，占获授限制性股票总数的30%，占回购注销前公司总股本的0.91%[38] - 2023年7月26日回购注销事宜办理完成，公司股份总数由185,951,135股变更为184,266,065股[39] 项目投资与合同签订 - 2023年2月2日，公司与马鞍山市宁马省际毗邻地区新型功能区管委会签订项目投资建设合同，同日安徽新材料完成工商注册登记[25] - 2023年4月21日，公司、安徽新材料等签订项目代建合同[36]